Южнокорейский регулятор FSC рассматривает приостановку счетов и выплату вознаграждений информаторам по виртуальным активам

Финансовая служба Южной Кореи — Комиссия по финансовым услугам — 20-го числа объявила, что проводит проверку внедрения систем приостановки платежей по счетам и программ вознаграждений для информаторов, чтобы предотвратить недобросовестную торговлю на рынке виртуальных активов. Эти меры должны привести рынки цифровых активов в соответствие стандартам рынков капитала, позволяя властям замораживать счета, чтобы не допускать сокрытия незаконной прибыли, а также стимулировать раннее выявление нарушений. Объявление совпало со второй годовщиной принятия Закона о защите пользователей виртуальных активов, который вступил в силу 19 июля 2024 года и регулирует манипулирование рынком и практики недобросовестной торговли с цифровыми активами.

Комиссия FSC направила 30+ дел прокурорам в рамках двухлетнего периода правоприменения

Комиссия по финансовым услугам завершила расследования примерно по 40 делам в течение двух лет после внедрения закона, направив более 30 дел в правоохранительные органы. Дела о манипулировании рынком составили большинство направлений, а на остальную часть пришлись случаи мошеннической торговли. Средняя незаконная прибыль по делам достигла 1,4 миллиарда вон, при этом в 8 делах прибыль находилась в диапазоне от 500 миллионов до 5 миллиардов вон — порог, запускающий усиленные уголовные санкции — а в 1 деле она превышала 5 миллиардов вон. Всего в ходе расследований было выявлено 25 подозреваемых, при среднем участии 8 токенов в каждом деле.

Комиссия FSC наложила административные штрафы по 2 делам — одному делу о мошеннической торговле и одному делу о манипулировании рынком — на уровнях, превышающих незаконную выгоду на 125%–165%.

Дела о манипулировании рынком доминируют в мерах правоприменения

Дела о манипулировании рынком включали ультра-краткосрочные схемы, использующие особенности рынков цифровых активов, включая тактики «скачущей лошади» и «гуртинга» (herding), а также краткосрочное манипулирование посредством кредитования с использованием API-ключей. Власти также выявили случаи, связанные с крупными держателями (whales), координировавшими активность через зарубежные биржи.

Дела о мошеннической торговле включали распространение эмитентом ложной информации через социальные сети с целью побудить к торговле, а также схемы, использующие ценовые связи между рынками внутри криптовалютных бирж. Комиссия FSC заявила, что обнаружила случаи мошеннической торговли в ходе процедур рассмотрения жалоб, что позволило действовать быстро и предотвратить массовые потери пострадавших.

Комиссия FSC внедряет надзор на базе ИИ для борьбы с нарушениями через границы

Комиссия FSC создала систему рыночного надзора и расследований на базе искусственного интеллекта, чтобы усилить возможности правоприменения. Власть заявила, что приняла строгие меры против ультра-краткосрочных схем манипулирования и схем трансграничного манипулирования, чтобы установить здоровый рыночный порядок и активно реагировать на транснациональные нарушения.

Криптовалютные биржи, по данным Комиссии FSC, внедрили системы постоянного мониторинга аномальной торговли и поэтапно наращивают эти возможности. Власть заявила, что мобилизует все ресурсы для установления справедливого и прозрачного рыночного порядка, которому смогут доверять пользователи, в ответ на все более изощренную, масштабную и сложную недобросовестную торговлю с цифровыми активами.

FAQ

Какие меры Комиссия FSC Южной Кореи рассматривает для рынков виртуальных активов?

Комиссия по финансовым услугам объявила 20-го числа, что проводит проверку внедрения систем приостановки платежей по счетам, чтобы предотвращать сокрытие незаконной прибыли, а также программ вознаграждений для информаторов, чтобы обеспечить раннее выявление нарушений на рынке виртуальных активов.

Сколько дел о виртуальных активах Комиссия FSC расследовала в рамках Закона о защите пользователей виртуальных активов?

Комиссия FSC завершила расследования примерно по 40 делам в течение двух лет после вступления закона в силу 19 июля 2024 года, направив более 30 дел в правоохранительные органы. Средняя незаконная прибыль достигла 1,4 миллиарда вон, выявлено 25 подозреваемых, а в среднем в каждом деле участвовало 8 токенов.