Тайская полиция задержала двоих по делу о мошенничестве с романтическими криптосхемами на сумму 122,5 миллиона долларов

Тайская полиция задержала двух лиц в связи с схемой отмывания криптовалютных средств, полученных от романтических мошенничеств, объявила Интерпол. Один подозреваемый, 20 лет, контролировал кошелек, который за 10 месяцев переместил более 122,5 миллиона долларов, используя кросс-чейн обмены токенов для сокрытия следа денег. Аресты были проведены в рамках операции First Light 2026 — скоординированной операции правоохранительных органов, проходившей с середины января по конец апреля в 97 странах и территориях, в результате которой было задержано 5 811 человек и перехвачено 293 миллиона долларов в незаконных активах. Схема направляла украденные средства в несколько криптовалют и перемещала их между блокчейнами для сокрытия происхождения. Интерпол выявил более 142 000 жертв в ходе операции и заблокировал свыше 31 000 банковских счетов с помощью механизма I-GRIP, который отслеживает потоки как фиатных, так и виртуальных активов.

Результаты операции First Light 2026 в 97 странах

Операция First Light 2026 привела к 5 811 задержаниям и перехвату 293 миллионов долларов в незаконных активах в 97 странах и территориях с середины января по конец апреля. Интерпол выявил более 142 000 жертв и заблокировал 31 014 банковских счетов за четыре месяца. Правоохранительные органы проанализировали свыше 152 000 случаев, часть из которых была заморожена с помощью I-GRIP — инструмента Интерпола для остановки потоков традиционных денег и виртуальных активов. Томонобу Кая, руководитель центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола, заявил, что преступные группировки «используют психологию человека для манипуляции своими целями». Операция финансировалась Министерством общественной безопасности Китая и поддерживалась региональными правоохранительными органами.

Кросс-чейн обмены использовались для отмывания средств от романтических мошенничеств

В тайском случае операторы направляли доходы от романтических мошенничеств в смесь криптовалют и использовали кросс-чейн обмены токенов для перемещения средств между разными блокчейнами. Мошенничества, часто называемые «свиньями на убой», обычно начинаются с того, что незнакомец строит отношения с жертвой в течение нескольких недель или месяцев, а затем направляет ее к фиктивным инвестициям в криптовалюту. После того как деньги жертв оказываются в блокчейне, отмывальщики перемещают средства между блокчейнами и меняют токены, чтобы сломать следствие. Ари Редборд, бывший чиновник Минфина США, ныне работающий в аналитической компании TRM Labs, сообщил Decrypt, что потоки от таких операций все чаще полагаются на стейбкоины, цепочки с низкими комиссиями и быстрые кросс-чейн обмены для «фрагментации движения и приобретения времени». Интерпол официально признал сети мошеннических групп транснациональной угрозой, затрагивающей жертв более чем в 60 странах. Оценки ООН показывают, что операции по «свиньям на убой» принесли десятки миллиардов долларов с 2020 по 2024 год, большая часть которых осуществлялась из укрепленных комплексов в Юго-Восточной Азии с использованием торгового и принудительного труда. Камбоджа приняла закон, предусматривающий пожизненное заключение для руководителей мошеннических схем, а суды США вынесли приговоры, в том числе 20 лет за одного беглеца, связанного со схемой отмывания на 73 миллиона долларов.

Роль Таиланда в борьбе с криптовалютной преступностью

Таиланд граничит с регионами Мьянмы и Камбоджи, где действуют многие мошеннические комплексы. Бюро по расследованию киберпреступлений страны принимает около 800 жалоб ежедневно, большинство из которых связаны с криптовалютным мошенничеством или отмыванием средств, согласно исследованию TRM Labs за 2025 год. Бангкок служит точкой задержания разыскиваемых, в том числе португальца, обвиняемого в мошенничестве на 580 миллионов долларов в криптовалюте и картах, задержанного там в 2025 году. Аналитическая компания Chainalysis оценила, что потоки криптовалютных мошенничеств в 2025 году выросли, а средний платеж по мошенничеству более чем утроился и достиг 2 764 долларов, поскольку мошенники внедряли ИИ, фишинговые наборы и многоуровневые схемы отмывания в свои операции.

FAQ

За что задержала двух человек тайская полиция в рамках операции First Light 2026?
Тайская полиция задержала двух лиц за организацию схемы отмывания криптовалютных средств, полученных от романтических мошенничеств. Один подозреваемый, 20 лет, контролировал кошелек, который за 10 месяцев переместил более 122,5 миллиона долларов, используя кросс-чейн обмены токенов для сокрытия следа денег.

Сколько задержаний было проведено в рамках операции First Light 2026?
В рамках операции First Light 2026 было задержано 5 811 человек в 97 странах и территориях с середины января по конец апреля. Интерпол перехватил 293 миллиона долларов в незаконных активах, выявил более 142 000 жертв и заблокировал 31 014 банковских счетов.

Как романтические мошенничества используют криптовалюту для отмывания денег?
Романтические мошенничества, также называемые «свиньями на убой», предполагают построение отношений с целью затем направить жертву к фиктивным инвестициям в криптовалюту. После того как деньги жертв оказываются в блокчейне, отмывальщики используют кросс-чейн обмены токенов для перемещения средств между разными блокчейнами и меняют токены, чтобы сломать следствие и скрыть происхождение денег.