Комиссия по ценным бумагам Таиланда подала уголовную жалобу против Bitkub из-за сообщения об $50M -взломе

Таиландская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала уголовную жалобу против Bitkub Online Co. Ltd. и двух бывших директоров — Sakolkorn Sakavee и Thaweesap Rawan. В заявлении утверждается, что криптовалютная биржа предоставила ложные финансовые отчеты после кибератаки в мае 2021 года, в результате которой были похищены цифровые активы на сумму свыше 50 млн долларов (1,7 млрд батов).

SEC утверждает, что руководители намеренно внесли ложные записи в ежедневные отчеты о чистом капитале (Form DA 1) с 10 мая по 30 окт. 2021 года, чтобы ввести регуляторов в заблуждение относительно того, что активы клиентов якобы не пострадали и что компания не понесла финансового ущерба. Жалоба, направленная в Управление по подавлению экономических преступлений Таиланда (ECD), связана с предполагаемым неотражением утраты в промежуточный период до того, как к концу октября 2021 года были закуплены активы-замены. Это, по версии обвинения, является нарушением Emergency Decree on Digital Asset Businesses B.E. 2561 (2018).

SEC обвиняет в ложном отчете после кибератаки в мае 2021 года

По данным SEC, Bitkub подверглась кибератаке в мае 2021 года, которая затронула 16 типов цифровых активов. В ходе расследований регулятора выяснилось, что с 10 мая по 30 окт. 2021 года биржа не отражала понесенные потери в ежедневных отчетах о чистом капитале, известных как Form DA 1. SEC отметила, что хотя Bitkub в итоге закупила активы-замены к концу октября 2021 года, промежуточная отчетность представляла собой ложные заявления в нарушение Emergency Decree on Digital Asset Businesses B.E. 2561 (2018).

Уголовная жалоба передает дело местной полиции для дальнейшего расследования, после чего прокуроры решат, следует ли официально предъявить обвинения компании и двум бывшим директорам. За несколько месяцев до атаки Bitkub также столкнулась с отключением сервиса, что побудило SEC попросить биржу временно приостановить операции.

Bitkub отстаивает свои действия и подтверждает защиту средств клиентов

В заявлении, опубликованном 23 июля, Bitkub защитила свои действия, заверив клиентов, что все текущие средства клиентов находятся в безопасности и полностью учтены. Биржа подтвердила, что руководство решило не раскрывать публично кибератаку в мае 2021 года — именно чтобы предотвратить бегство клиентов с биржи, которое могло дестабилизировать более широкий внутренний рынок криптовалют.

Bitkub заявила, что ее сооснователи компенсировали потери, закупив активы-замены в идентичных объемах и валютах, тем самым гарантировав сохранность средств клиентов. Биржа также добавила, что 10 мая 2021 года она сообщила о кибератаке в правоохранительные органы и продолжает добиваться правовых средств защиты в отношении злоумышленников. Компания подчеркнула, что с тех пор ее операции, стандарты безопасности и управление были существенно улучшены при независимом надзоре со стороны совета директоров.

Как сообщается, Bitkub изучала IPO в Гонконге в конце 2025 года и заявила, что средства клиентов были полностью защищены на протяжении всего периода инцидента.

FAQ

В чем SEC Таиланда обвинила Bitkub после хакерской атаки в мае 2021 года?

SEC Таиланда обвинила Bitkub Online Co. Ltd. и двух бывших директоров в подаче ложных финансовых отчетов: якобы они не отразили потерю в 50 млн долларов в ежедневных отчетах о чистом капитале (Form DA 1) с 10 мая по 30 окт. 2021 года, тем самым, согласно обвинению, вводя регуляторов в заблуждение относительно того, что активы клиентов не пострадали.

Как Bitkub отреагировала на уголовную жалобу SEC?

В заявлении, опубликованном 23 июля, Bitkub защищала свои действия, заявив, что сооснователи компенсировали потери, приобретя активы-замены в идентичных объемах и валютах, что гарантировало полную сохранность средств клиентов. Биржа сообщила о кибератаке в правоохранительные органы 10 мая 2021 года и решила не раскрывать атаку публично, чтобы предотвратить потенциальный бег с биржи.

Что будет дальше по делу против Bitkub?

Уголовная жалоба передана в Управление по подавлению экономических преступлений Таиланда (ECD) для расследования. После завершения расследования прокуроры решат, следует ли официально предъявить обвинения Bitkub и двум бывшим директорам — Sakolkorn Sakavee и Thaweesap Rawan.