Министерство юстиции США в июне подготовило меморандум с предупреждением: сотрудничество с Binance может снизиться, что повлияет на глобальные усилия по борьбе с криптовалютами

Министерство юстиции США (DOJ) в июне подготовило внутреннюю памятку, в которой предупредило, что сотрудничество крупнейшей в мире биржи Binance по блокировке и конфискации активов, связанных с уголовными делами, может ослабнуть; в памятке указано, что Binance планирует вводить дополнительные условия перед выполнением требований о заморозке и конфискации клиентских активов. Binance отвергает любые изменения, заявляя, что сотрудничество с американскими правоохранительными органами в прошлом оставалось без изменений и не изменится в будущем.

Внутренняя памятка Минюста США за июнь: Binance планирует вводить условия перед блокировкой активов

По сообщениям, консультант по цифровым валютам DOJ Rachel Jones подготовила эту внутреннюю памятку в июне 2026 года, разосланную сотрудникам, непосредственно занимающимся делами о криптовалютах, а также копии отправлены старшим сотрудникам, включая Kevin Mosley. В памятке предупреждается, что Binance планирует вводить условия перед выполнением требований о заморозке и конфискации клиентских активов, что может повлиять на всю сферу правоприменения в области криптовалют.

Binance занимает около 39% рынка спотовой криптовалютной торговли по всему миру и играет ключевую роль в отслеживании, заморозке и возврате незаконных цифровых активов, полученных через хакерские атаки, вымогательство, санкционные нарушения и мошенничество.

Binance: неправомерное понимание структуры лицензирования ADGM в Абу-Даби со стороны DOJ

По официальному ответу Binance, причина спора кроется в руководстве офиса защиты данных ADGM; лицензия ADGM действует с 5 января 2026 года и предусматривает, что исключения из требований о необходимости раскрытия информации «не применимы к запросам иностранных правоохранительных органов ОАЭ».

Binance интерпретирует руководство как разрешение на необходимые передачи для «установления, осуществления или защиты юридических требований (включая судебные, административные, регуляторные и досудебные процедуры)», и в руководстве перечислены примеры, требуемые американским регуляторам. Представитель отдела корпоративных коммуникаций Binance заявил, что компания расширяет, а не сокращает сотрудничество с DOJ, и уже связалась с должностными лицами DOJ и ADGM для разъяснений.

Годовое соглашение Binance 2023 года включает требование о «всеобъемлющем сотрудничестве»

По сообщениям, в ноябре 2023 года Binance признала нарушение Закона о банковской тайне, включая деятельность несанкционированных переводческих компаний и нарушение санкционных правил, согласилась выплатить штраф более 4,3 миллиарда долларов и согласилась на трехлетный независимый контроль за соблюдением нормативов, в рамках соглашения с требованием о «всеобъемлющем сотрудничестве».

Однако с тех пор DOJ приостановило многие программы мониторинга компаний; меморандум заместителя генерального прокурора Todd Blanche от апреля 2025 года прекратил «преследование и регулирование» цифровых активов и привел к закрытию группы по правоприменению в сфере криптовалют, что увеличило зависимость текущих расследований от добровольного сотрудничества Binance.

Камбоджийская группа Huione перевела 408 миллионов долларов, расследуются переводы на 1 миллиард долларов, связанных с Ираном

По сообщениям, возникли случаи, вызывающие обеспокоенность: Международная расследовательская группа журналистов (ICIJ) сообщила, что связанная с Камбоджей группа Huione в ноябре 2025 года перевела через Binance не менее 408 миллионов долларов, при этом Binance находилась под контролем судебных органов; в апреле 2026 года сенатор Richard Blumenthal потребовал от DOJ и Минфина предоставить информацию о переводах через Binance на сумму свыше 1 миллиарда долларов, связанных с Ираном.

Бывший сотрудник DOJ по борьбе с мошенничеством Scott Armstrong заявил, что такие слухи могут привести к «дополнительным, ненужным препятствиям, создающим много проблем для правоохранительных органов».

Часто задаваемые вопросы

Что содержит внутренняя памятка DOJ и как на нее отреагировала Binance?

По сообщениям, внутренняя памятка DOJ за июнь 2026 года предупреждает прокуроров, что Binance планирует вводить условия перед блокировкой и конфискацией клиентских активов, что может ослабить сотрудничество; Binance отвергает любые изменения, заявляя, что DOJ неправильно интерпретировал свои обязанности в рамках лицензии ADGM в Абу-Даби, и уже связалась с DOJ и представителями ADGM для разъяснений.

Как лицензия ADGM в Абу-Даби вызвала этот спор?

По сообщениям, лицензия ADGM действует с 5 января 2026 года; официальный руководящий документ офиса защиты данных ADGM указывает, что исключения из требований о необходимости раскрытия информации «не применимы к запросам иностранных правоохранительных органов ОАЭ». DOJ считает, что это может означать необходимость подачи заявки MLAT для сотрудничества по заморозке активов; Binance же полагает, что руководство все еще допускает их к сотрудничеству по юридическим запросам.

Какие могут быть последствия несотрудничества Binance с правоохранительными органами?

По сообщениям, Binance занимает около 39% мирового объема спотовой криптовалютной торговли; если Binance прекратит «формальные» заморозки и потребует соблюдения официальных юридических процедур, правоохранительным органам придется ждать дольше для возврата возможных переведенных активов, что значительно снизит эффективность международных расследований в сфере криптовалют.