Gate у блокчейні спостереження (10 жовтня ): "1011 інсайдерський кит" скоротив позицію шорт ордер; Lubian Гаманець переніс 18,3 мільярда доларів BTC

Після кількох днів інтенсивної боротьби між бичками та ведмедями на ринку криптоактивів з'явилися важливі сигнали зміни тенденції. Дані з у блокчейні показують, що кілька адрес китів з впливом на ринок почали масово закривати шорт позиції: “1011 Інсайдер Кіт” закрив 2100 монет BTC шорт ордерів з прибутком у 6.44 мільйона доларів, “BTC OG” Кіт повністю закрив шорт позиції на 140 мільйонів доларів BTC з прибутком у 6.39 мільйона доларів. Тим часом, інституційні кошти демонструють протилежну позицію, BlackRock отримав з CEX 1884 монети BTC (приблизно 204.9 мільйона доларів) та 10585 монет ETH (приблизно 40.3 мільйона доларів), загальна вартість яких перевищує 450 мільйонів доларів. Емоції на ринку поступово змінюються з крайній песимізму на обережний оптимізм.

Один, ринкова динаміка та аналіз BTC

шорт позиції колективно закривають прибуток, ринковий настрій змінюється

На ринку біткойнів спостерігаються явні ознаки шорт позицій, кілька відомих китів одночасно реалізують прибуток:

1. “1011 Інсайдер Кит” значно зменшив позицію: цей кит закрив 2100 монет BTC шорт ордер для фіксації прибутку, заробивши 644 тисячі доларів. Потім він знову зменшив позицію на 829,5 монет BTC, в даний час зменшив шорт позиції з 10-кратним кредитним плечем до 470,48 монет, приблизно 5099 тисяч доларів, залишкова позиція все ще має прибуток 134,7 тисячі доларів. Ця операція демонструє його обережне ставлення до короткочасного падіння.
2. “BTC OG” Кит ідеально завершив: цей кит вчора о 23 годині першими закрив шорт ордер на понад 100 мільйонів доларів BTC. Потім сьогодні о 9 годині, коли біткойн коштував приблизно 108 тисяч доларів, він повністю закрив позицію, зафіксувавши прибуток у розмірі 6,39 мільйона доларів на залишкових 140 мільйонів доларів шорт позицій BTC. Його асоційована адреса вчора о 22 годині знову відкрила шорт ордер на 18 разів BTC і продовжила нарощувати позиції, до сьогоднішнього ранку о 3 годині накопичивши номінальну вартість позицій шорт на приблизно 110 мільйонів доларів BTC, а потім сьогодні вранці о 7 годині зафіксувала прибуток, отримавши приблизно 780 тисяч доларів.

Різноманіття рухів розумних грошей

На переломному моменті на ринку розумні гроші демонструють очевидну операційну різницю:

1. Abraxas Capital Бій бика з ведмедем: Два адреси, позначені як Abraxas Capital, одночасно збільшили позицію HYPE на шорт ордер на рівні 38.6 доларів, поточна номінальна вартість позицій становить близько 7.75 мільйонів доларів. Крім того, два адреси HYPE шорт позиції все ще утримують 79.77 мільйонів доларів, демонструючи складну хеджингову стратегію. Наразі основна адреса має такі шорт позиції: ETH 192 мільйони доларів, BTC 109 мільйонів доларів, HYPE 51.43 мільйона доларів.
2. Трейдери з високим відсотком виграшу коригують стратегію: раніше “таємний кит, який купив BTC та ETH на 250 мільйонів доларів” знову збільшив свої шорт позиції, обсяг зріс з 299.69 монет до 657 монет (вартість 70.9 мільйонів доларів), ціна входу склала 108,530 доларів, плаваючий прибуток 472 тисячі доларів. Наразі цей адреса протягом півтора місяця відкривав позиції сім разів із відсотком виграшу 100%.

Макроекономіка та інституційні інвестиції проти тренду

На рівні установ простежуються явні ознаки покупки на спадах:

1. Великі накопичення BlackRock: Адреса BlackRock отримала 1,884 BTC (близько 204,9 мільйона доларів США) та 10,585 ETH (близько 40,3 мільйона доларів США) з CEX, загальна вартість накопичення становить 450 мільйонів доларів США, що свідчить про визнання інститутами середньострокової та довгострокової вартості.
2. Панічне розпродаж китів: кит (адреса, що починається з 0xB041) панічно розпродав 6,237 монет ETH (23,95 мільйона доларів) за середньою ціною 3,840 доларів. Це панічне розпродаж дрібних інвесторів різко контрастує з активним накопиченням з боку інституцій.

Два, ринкова динаміка та аналіз ETH

Кит терпить жахливі уроки, стратегії операцій диференціюються

1. Хуан Лічен знову втратив позицію: ETH (25-кратне важелеве) довге становище адреси “Маджі Дадзі” Хуана Лічена було повністю ліквідовано, втративши 1,57 мільйона доларів на цій угоді. Він потім знову відкрив довге становище ETH з важелем 25. Станом на зараз його загальні збитки становлять 13,76 мільйона доларів, що робить його найгіршим індивідуальним інвестором у цій хвилі корекції.
2. «Висока купівля, низький продаж» кит розпродує: певний кит, який почав розпродаж, купив ETH за середньою ціною 4036 доларів США, продав 3200 монет ETH (приблизно 12,2 мільйона доларів США) за середньою ціною продажу 3815 доларів США. Цей кит купив 7221 монету ETH, але наразі не продав усі активи, очікуються великі загальні збитки.
3. Andrew Kang часті зміни: пов'язана адреса Andrew Kang закрила позицію “збиток”, вже закрила свій 25-кратний шорт по ETH, втрати склали 62 тисячі доларів. Його нещодавні операції були частими, за тиждень шість разів змінив напрямок, хоча загальний прибуток склав 2,72 мільйона доларів, але це свідчить про невизначеність у короткостроковому прогнозі.

Інституційні фонди тихо розташовуються

1. Кит купує на низькому рівні: нещодавно кит, який продав 24 тисячі монет ETH за середньою ціною 4,282 долара, отримав прибуток у 30,24 мільйона доларів, і повернув на у блокчейні 12 тисяч монет ETH з CEX за ціною 3,854 долара. Раніше, у червні-серпні, він накопичив 86 тисяч монет ETH за середньою ціною 3,023 долара, і знову продемонстрував свою здатність «високо продавати та низько купувати» під час цього корекційного руху.
2. Новий адрес для накопичення великих сум: певний новий адрес вивів 8,491 ETH (приблизно 32.47 мільйонів доларів США) з CEX, середня ціна виводу 3,824 доларів США, що свідчить про визнання вартості великими гравцями на даному етапі.

Безпекові події та рух коштів

1. Radiant Capital хакер перевів кошти: хакер Radiant Capital вже перевів 2834,6 монет ETH (приблизно 10,8 мільйона доларів) до міксера Tornado Cash.
2. Постійне збільшення випуску стейблкоїнів: Circle вже випустила 750 мільйонів USDC у мережі Solana. З 11 жовтня Circle в цілому випустила 2,75 мільярда USDC у мережі Solana, забезпечуючи ринку достатню ліквідність.

Три. Інші динаміка та аналіз ринку альткоїнів

Екосистема публічних ланцюгів: LINK Кит впевнено тримає

1. Два великі адреси китів синхронно збільшили свої активи: адреса кита, що починається на 0xf386, вивела з CEX 62,207 монет LINK (приблизно 1,07 мільйона доларів), за останні 5 місяців накопичивши в цілому 1,1 мільйона монет LINK (приблизно 19 мільйонів доларів). Адреса кита, що починається на 0xe8aa, вивела з CEX 66,113 монет LINK (приблизно 1,14 мільйона доларів), за останній місяць накопичивши в цілому 307,684 монет LINK (приблизно 5,34 мільйона доларів).
2. Адреса збитків вибирає утримання: адреса кита, що починається з 0x929, поповнила CEX на 304,7 тисячі монет LINK (приблизно 5,28 мільйона доларів). Два місяці тому цей адрес купив ці токени за середньою ціною входу близько 24,96 доларів. Якщо продавати за поточною ціною, він зазнає збитків приблизно на 2,32 мільйона доларів, але вибір утримання демонструє довгострокову впевненість.

DeFi та RWA сектор: перерозподіл активів інституційними інвесторами в процесі

1. Abraxas Capital зменшила масштаб: її загальна вартість активів знизилася з 620 мільйонів доларів до 440 мільйонів доларів, а прибуток за тиждень склав 24,77 мільйона доларів. Сьогодні закрито позиції з прибутком у кількох монетах, а також було виведено майже 100 мільйонів доларів, частина з яких переведена на гарячий гаманець CEX.
2. Різке зростання доходів від комісій платформи: два адреси, які, ймовірно, мали усередині інформацію перед “1011” обвалом, принесли Hyperliquid 814 тисяч доларів доходу від комісій лише за три угоди, що відображає важливий внесок китів у доходи DeFi платформ.

Рух капіталу та аномальні потоки

1. Велика переказа вкрадених біткойнів: адреса вкраденого майнінгового пулу Lubian знову з'явилася з великими переказами, у 4 різні адреси було переведено загалом 15,959 біткойнів, вартість яких становить близько 1.83 мільярда доларів.
2. Торговці з збитками продовжують торгувати: кит адреса, що починається з 0x3fc, після закриття своєї довгої позиції по BTC, відкрив нову шорт позицію по BTC за середньою ціною 108300 доларів, номінальна вартість позиції складає 80280000 доларів, наразі плаваючий збиток перевищує 20%.

Чотири, огляд ринку та оцінка тенденцій

Огляд: шорт позиції, що закриваються, стимулюють технічний відскок

1. Шорт позиції зафіксували прибуток: кілька важливих адрес китів одночасно закрили шорт ордери, загальний обсяг перевищує 3 мільйони доларів.
2. Інституції чітко планують покупки на спадах: традиційні установи, такі як BlackRock, проводять масштабне накопичення під час корекцій.
3. Вивільнення панічних настроїв серед роздрібних інвесторів: випадки безперервних ліквідацій трейдерів на чолі з Хуан Ліченем показують, що песимістичні настрої серед роздрібних інвесторів наближаються до екстремуму.

Аналіз трендів: тривалість відскоку потребує спостереження

1. Ключове місце для біткойна: BTC формує підтримку біля 108 000 доларів, а верхній опір знаходиться в межах 112 000 до 115 000 доларів.
2. Відскок Ethereum після сильного падіння: ETH отримав підтримку біля 3800 доларів, короткостроковий опір знаходиться в діапазоні 4000 до 4100 доларів.
3. Посилення диференціації альткоїнів: якісні активи, такі як LINK, можуть першими відскочити, в той час як переоцінені мем-монети все ще потребують обережності щодо ризиків корекції.
4. Моніторинг ризикових факторів: зверніть увагу на зміни позицій великих фондів, таких як Abraxas Capital, а також на рухи залишкових 5099 мільйонів доларів шорт позицій “1011 внутрішнього киту”.

П'ять, висновок

Коли китові шорт позиції колективно закриваються з прибутком, а інституційні кошти протилежно наростають, ринок часто перебуває на важливому поворотному етапі. Дані у блокчейні чітко показують, що розумні гроші тихо змінюють напрямок — від агресивних шорт ставок до обережного спостереження або спробних довгих позицій. Вливання капіталу в 450 мільйонів доларів від BlackRock яскраво контрастує з панічними розпродажами роздрібних інвесторів, ще раз підтверджуючи ринкову закономірність “ринок народжується в відчаї”.

Циклічність ринку схожа на припливи і відливи, з постійними коливаннями цін. Коли “брат Мадж” Хуан Лічен бореться на межі ліквідації, коли “купувати на низькому, продавати на високому” кит платить за помилкові рішення, коли Abraxas Capital стабільно отримує прибуток за допомогою складних хеджингових стратегій, ми бачимо різницю в інвестиційних концепціях в однаковому ринковому середовищі.

У цей час з посиленням волатильності інвестори повинні більше звертати увагу на істину про фінанси, яку розкривають дані у блокчейні, а не піддаватися спокусі короткострокових коливань цін. Адже в хвилі криптоактивів ті, хто може здолати цикли, завжди не є щасливчиками, а володіють точним розумінням глибокої логіки ринку та суворою дисципліною управління ризиками.