Paxful визнає свою вину і заплатить 7,5 мільйонів доларів за сприяння злочинній діяльності на своїй платформі

Пірінгова криптовалютна торгова платформа Paxful стикається з масштабним скандалом – американські органи влади розкрили, що компанія сприяла широкомасштабним незаконним операціям, включаючи відмивання грошей, шахрайство та навіть підтримку незаконної проституції. Paxful наразі уклала угоду з Міністерством юстиції США (DOJ) і Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), погодившись сплатити штраф у розмірі $7,5 мільйонів. 🔹 $4 мільйон буде сплачено DOJ як кримінальне покарання

🔹 $3,5 мільйони йдуть до FinCEN у вигляді цивільного штрафу

Торгівля поза законом – $3 Мільярд з підозрілою репутацією Між 2017 та 2019 роками Paxful обробила близько $3 мільярда транзакцій і заробила понад $29 мільйонів у доході. Дослідники стверджують, що компанія навмисно дозволяла кримінальні діяльності, включаючи перекази для шахраїв, викупів, відмивання грошей і мереж проституції. Одним із найяскравіших відкриттів була зв’язок Paxful із відомим сайтом Backpage, який просував сексуальні послуги та був закритий американськими органами влади у 2018 році. Оцінюється, що через транзакції, пов’язані з Backpage, пройшло $17 мільйонів Bitcoin, що принесло мінімум $2,7 мільйонів прибутку для Paxful. За внутрішніми даними, компанія назвала це “ефектом Backpage”.

DOJ: Компанія точно знала, що вона робить За словами заступника помічника генерального прокурора DOJ Метью Галеотті, Paxful навмисно уникала впровадження процедур боротьби з відмиванням грошей (AML) та обрала не ідентифікувати своїх клієнтів. Платформа навіть обробляла транзакції, пов’язані з країнами під санкціями, такими як Іран, Північна Корея та Венесуела, а за даними FinCEN, вона обробила понад $500 мільйонів підозрілих транзакцій. Крім того, Paxful не подавала Звіти про підозрілі операції (SARs), як це вимагає Закон про банківську таємницю (BSA), та надавала оманливу інформацію іншим щодо своїх заходів з AML.

Три кримінальні обвинувачення та потенційний $112 Мільйонний штраф – але угоду було досягнуто Paxful визнав себе винним у трьох серйозних злочинах: 🔹 Зговори щодо просування незаконної проституції

🔹 Операція нелегальної передачі грошей

🔹 Умисне порушення Закону про банківську таємницю (BSA) Хоча потенційне покарання могло б призвести до штрафу понад $112 мільйонів, DOJ прийняло зменшену угоду на $4 мільйон, посилаючись на співпрацю компанії. FinCEN додала ще $3,5 мільйонів, довівши суму до $7,5 мільйонів. Однією з головних причин було активне співробітництво Paxful із слідчими та готовність її керівників взяти відповідальність.

Вироку відклали, колишній CEO також під ударом Випадок ще не завершено. Остаточне засудження відкладено на 10 лютого 2026 року. Paxful уже визнав свою провину на попередньому етапі тієї ж справи, у якій також був залучений колишній генеральний директор Артур Шабак, який звинувачувався у ролі у цій же кримінальній схемі. Справа Paxful є чітким попередженням для всіх крипто-платформ: ігнорування правил може спричинити серйозні правові та фінансові наслідки.

#CryptoCrime , #AML, #CryptoRegulation , #MoneyLaundering, #cryptocurrency

Залишайтеся на крок попереду – підписуйтеся на наш профіль і стежте за всім важливим у світі криптовалют! Увага: „Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційна порада у будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну або будь-яку іншу форму поради. Ми попереджаємо, що інвестування у криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.“