Прокурори США попереджають про романтичні шахрайства, пов’язані з криптовалютами, напередодні Дня святого Валентина

Коротко

• Прокурори стверджують, що шахраї часто переводять переписку на зашифровані додатки перед тим, як просувати криптовалютні платежі або інвестиції.
• Аналітики попереджають, що схеми використовують повільне формування довіри, іноді дозволяючи невеликі зняття, щоб заманити більші депозити.
• Офіційні особи США пов’язують ці шахрайства з кримінальними мережами Південно-Східної Азії, які відмивають викрадену крипту.

Прокурори США попереджають, що День святого Валентина може бути піковим сезоном не лише для квітів і сайтів знайомств, а й для романтичних шахрайств, що все частіше пов’язані з криптовалютним шахрайством та організованими злочинними мережами. У попередженні, оприлюдненому в четвер, Офіс прокурора Північного округу Огайо закликав громадськість залишатися пильними, оскільки шахраї використовують онлайн-стосунки для витягування грошей, часто спрямовуючи жертв на криптовалютні платежі та фальшиві інвестиційні схеми після тижнів або місяців формування довіри. Багато з цих випадків тепер перетинаються з тим, що дослідники описують як схеми «свинячого забою» — довготривалі шахрайства, що поєднують емоційне виховання з фальшивими криптоінвестиційними платформами. 

Прокурори Огайо попереджають, що ознаками є прохання перенести спілкування з платформ знайомств у WhatsApp або Telegram, ранні зізнання у коханні, наполегливе відмовлення зустрічатися особисто та запити на оплату через криптовалюту, подарункові картки або перекази. Балажс Фалуветжі, старший аналітик у BrokerChooser, повідомив Decrypt, що саме те, що робить ці схеми настільки руйнівними, і водночас важко помітити заздалегідь. "На відміну від традиційних шахрайств, які швидко виконуються, ці схеми використовують і емоційні, і фінансові вразливості," сказав він. "Шахраї витрачають тижні або навіть місяці, щоб завоювати вашу довіру, перед тим як запропонувати вигідні інвестиційні можливості, неохайно згадуючи про свій успіх і пропонуючи навчити вас. Пам’ятайте, що жоден випадковий незнайомець не має справжнього інтересу допомогти вам заробити гроші," додав він.

Фалуветжі зазначив, що шахраї часто починають із холодних контактів і поступово налагоджують близькі особисті стосунки, перш ніж спрямувати ціль на фальшиві криптоінвестиції на підроблених платформах, що демонструють завищені доходи і вимагають більших депозитів, а потім блокують зняття з коштів із вигаданими штрафами або технічними проблемами, зникаючи згодом. "Загальна тактика — дозволити вам зняти невеликі початкові 'прибутки', щоб заохотити вас інвестувати більші суми. А коли ви намагаєтеся зняти більші суми, вони раптово створюють перешкоди, наприклад, податки, збори або системні помилки, блокуючи доступ до ваших коштів," сказав він. У грудні вдова з Сан-Хосе Маргарет Локе втратила майже мільйон доларів у крипто-схемі «свинячого забою», яку вона згодом підтвердила як шахрайство після перевірки пропозиції за допомогою ChatGPT. Минулого року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію 225 мільйонів доларів у стабількоіні Tether USDT — найбільша конфіскація криптовалюти, пов’язана з шахрайством «свинячого забою», після відслідковування коштів, відмитих через біржу OKX. Розрослі шахрайські мережі у М’янмі та Камбоджі, керовані китайськими організованими злочинними мережами і часто з використанням трудових мігрантів, перетворили «свинячий забій» у багатомільярдний глобальний бізнес, де викрадену крипту швидко відмивають через спеціалізовані канали у підставні рахунки та розкішні активи по всьому Південно-Східній Азії, перш ніж слід зникає. Міністерство юстиції США почало закривати домени, пов’язані з великим комплексом у М’янмі, тоді як китайські власті засудили кількох керівників у М’янмі до смертної кари за операції, пов’язані з понад 1,4 мільярдами доларів шахрайства та щонайменше 14 смертей. «Завжди ретельно досліджуйте будь-яку торгову платформу перед інвестуванням. Перевіряйте ліцензування, регулювання та незалежні огляди, і ніколи не покладайтеся лише на заяви платформи або її «користувачів», — попередив Фалуветжі.