Фінансова робоча група з особливих заходів (FATF) закликає Індію посилити регулювання віртуальних активів

Золоті економічні новини повідомляють, що Фінансова діяльність спеціальної робочої групи (FATF) оголосила в четвер, що після спільної оцінки з Азіатською Боротьбою з відмиванням грошей (APG) та Євразійською групою (EAG) Індія «технічно високо дотримується рекомендацій FATF та прийняла вагомі заходи щодо боротьби з нелегальним фінансуванням». Проте зазначила, що є області, які потребують поліпшення, особливо щодо регулювання нефінансових секторів та постачальників віртуальних активів. Закликає Індію застосовувати ризик-орієнтований підхід для захисту неприбуткових організацій та вирішення питань, пов’язаних з преслідуванням фінансових злочинів за затримкою.