Цільова група з фінансових дій (FATF) опублікувала свій останній звіт щодо впровадження віртуальних активів, зазначивши, що попри посилення регуляторного законодавства в різних країнах, багато держав усе ще перебувають на етапі впровадження. Організовані злочинні групи використовують ці прогалини, щоб переказувати через віртуальні активи мільярди доларів незаконних доходів. Звіт вказує, що 83% опитаних юрисдикцій ухвалили законодавство щодо правила подорожі — це більше, ніж 73% у 2025 році; ще 11 юрисдикцій наразі просувають впровадження. FATF визначила триваючі виклики в ідентифікації VASP-організацій, у врегулюванні ризиків офшорних VASP та в управлінні впливом децентралізованих фінансів; водночас зазначає зростання зловживань стейблкоїнами з боку акторів, пов’язаних із Північною Кореєю, та фінансистів тероризму, а також появу нової тенденції: злочинні мережі розробляють власні стейблкоїни, щоб протидіяти заморожуванню активів. Серед конкретних наведених випадків: фінансово-послугова група з Камбоджі, яка відмивала щонайменше $4 млрд у період між 2021 і 2025 роками, та іспанська Цивільна гвардія, яка ліквідувала мережу шахрайства з криптоінвестиціями із залученням приблизно 460 млн євро у 2025 році.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

2год тому

FATF: Злочини зі стейблкоїнами зростають — 83% юрисдикцій запровадили Правило подорожі

3год тому

Південна Корея включить криптовалюту до компенсацій жертвам телекомунікаційного шахрайства, починаючи з 1 жовтня

6год тому

Visa стверджує, що стейблкоїни сприятимуть розвитку мікрокомерції в економіці, керованій ШІ-агентами

12год тому

Центральний банк Танзанії розробляє регуляторну базу для криптовалют і стейблкоїнів

13год тому

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї включає криптовалюту до компенсації жертвам голосового фішингу з 15 липня

Поглиблений аналіз