Примусові заходи

Шанхайський суд засудив п'ятьох громадян Китаю до термінів ув'язнення від 2,5 до шести років за сприяння незаконним транскордонним валютним операціям на суму понад 200 мільйонів юанів (29,4 мільйона доларів) з використанням криптовалют протягом трьох років, згідно з повідомленням, опублікованим у понеділок Шанхайською народною прокуратурою району Цзін'ан. Загалом правоохоронці затримали дев'ять осіб, причому п'ятеро засуджених також отримали штрафи від 300 000 юанів (44 150 доларів) до 1,5 мільй

За даними Народної прокуратури району Цзінань міста Шанхай, шанхайський суд у понеділок засудив п'ятьох осіб до від 2,5 до 6 років ув'язнення за сприяння незаконним транскордонним валютним операціям на суму понад 29,4 мільйона доларів з використанням криптовалюти. Підсудних також оштрафували на суму від 300 тис. до 1,5 мільйона юанів. Державне управління валютного контролю виявило цю схему в липні 2024 року, яка передбачала компанію, що допомагала вітчизняним клієнтам протягом трьох років незако

Колишній генеральний директор Goliath Ventures Крістофер Дельгадо сьогодні (1 липня) визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей, пов'язаних зі схемою Понці на 400 мільйонів доларів. Він погодився конфіскувати нерухомість, транспортні засоби, предмети розкоші та криптовалютні гаманці.

Згідно з Chosun Ilbo, 1 липня Комісія з фінансових послуг Південної Кореї схвалила передачу прокурорам двох справ про маніпулювання ринком криптовалют. Перша справа стосується арбітражу на міжбіржовому обміні, де підозрювані накопичили понад половину глобального обігу цифрового активу, який котирувався як на внутрішніх, так і на закордонних біржах, штучно підвищили ціни за кордоном, а потім використали міжринковий арбітраж для залучення корейських інвесторів, що призвело до чистого прибутку всер

Карл Рінш привласнив близько 11 мільйонів доларів із бюджету Netflix на серіал «Conquest», після втрат на фондовому ринку переключився на Dogecoin та отримав прибуток близько 23 мільйона доларів, але не повернув ці кошти у виробництво, а витратив на розкіш. Суд засудив його до 30 місяців ув'язнення за шахрайство з електрозв'язком, відмивання грошей та незаконні фінансові операції, конфіскував доходи, а також призначив 3 роки наглядового звільнення. Netflix отримав назад готові матеріали та авторські права, а арбітраж вимагає повернення близько 8,78 мільйона доларів.

Генеральний директор Binance Річард Тенг 1 липня в офіційному акаунті X опублікував заяву, в якій запевнив, що під час перехідного періоду регулювання MiCA в ЄС кошти користувачів у безпеці, а постраждалі користувачі після 1 липня зможуть продовжувати користуватися вже повідомленими опціями (включно з виведенням коштів); Binance безпосередньо спілкується з постраждалими користувачами щодо наступних кроків і доступних варіантів. Binance уже повідомила про зміни в обслуговуванні користувачів з так

Карл Рінш, режисер фільму '47 ронінів', був засуджений до 30 місяців ув'язнення 1 липня 2026 року за незаконне привласнення виробничих коштів Netflix для придбання Dogecoin, акцій та предметів розкоші.

Шанхайська народна прокуратура району Цзін'ань 1 липня повідомила, що вона порушила кримінальну справу проти Лі Мо та інших членів злочинної групи, які використовували віртуальні валюти для незаконного обміну валюти через транскордонні офшорні операції, за підозрою у незаконній підприємницькій діяльності. 10 червня відбулося судове засідання та винесено вирок. Серія справ про незаконну підприємницьку діяльність, що тривала 3 роки та охоплювала суму понад 200 мільйонів юанів, завершилася. Структу

За даними Foresight News, Народна прокуратура району Цзін'ань міста Шанхай нещодавно висунула обвинувачення п'ятьом особам у незаконній транскордонній схемі обміну віртуальної валюти, що стосується понад 200 мільйонів юанів. Суд засудив головних обвинувачених до тюремного ув'язнення строком від шести років до двох років і шести місяців, зі штрафами від 1,5 мільйона до 300 000 юанів. Четверо інших підозрюваних отримали умовне звільнення від кримінального переслідування. Підозрювані керували компа

За даними CoinDesk, китайський бізнесмен Го Веньґуй у 2024 році був засуджений до 30 років ув'язнення за організацію шахрайської схеми на суму 1 мільярд доларів. Раніше присяжні визнали його винним у рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей. Схема включала оманливий криптовалютний проєкт Himalaya Coin (H-Coin), запущений у 2021 році, який стверджував про 20% забезпечення золотом і обіцяв повну компенсацію інвесторам. Шахрайська пропозиція незаконно зібрала приблизно 500 мільйонів доларів. Го тако

1 липня Нідерландська прокуратура подала до суду Роттердама заяву про банкрутство криптоплатформи Knaken Cryptohandel та її пов'язаної юридичної особи Stichting Knaken Payments; Knaken припинив роботу на початку червня, що унеможливило доступ близько 30 тис. клієнтів до їхніх криптоактивів. Того ж дня Служба фінансової інформації та розслідувань (FIOD) розпочала кримінальне розслідування щодо можливих порушень. Правова підстава заяви про банкрутство та процедура управління активами Якщо суд Ротт

За інформацією BlockBeats, 1 липня житель Флориди Крістофер Александр Деладо визнав себе винним у шахрайстві з електронними переказами та відмиванні грошей. Прокурори заявили, що Деладо організував схему Понці через Goliath Ventures (раніше Gen-Z Venture Firm), залучаючи приблизно 400 мільйонів доларів інвестицій під виглядом прибутків від криптовалютних пулів ліквідності, що призвело до збитків на суму близько 250 мільйонів доларів. Кошти інвесторів були спрямовані на придбання кількох багатомі

За даними The Block, 34-річний Крістофер Александр Делгадо визнав себе винним у шахрайстві з електронними переказами, змові та відмиванні грошей 28 червня 2026 року. Його компанія Goliath Ventures організувала схему Понці під виглядом інвестицій у пули ліквідності криптовалют, ошукавши інвесторів щонайменше на 250 мільйонів доларів із 400 мільйонів доларів, які були залучені. Делгадо загрожує до 20 років ув'язнення за звинуваченнями в шахрайстві та до 10 років за відмивання грошей. Він погодився

За даними Protos, естонська криптобіржа Coinmetro оголосила, що подала заяву про реорганізацію банкрутства до місцевих судів та призупинила реєстрацію користувачів, депозити та виведення коштів з 22 червня. Генеральний директор Кевін Мурко пояснив це рішення "особливою ситуацією", спричиненою невдачею постачальника фінансових послуг, причому дефіцит фондів тепер створює критичний вплив на баланс компанії. Мурко розкрив, що хоча невдача постачальника сталася роками тому, дефіцит став суттєвим, ко

Біткоїн (BTC) продовжив слабшати, 1 липня тимчасово становить близько 58 204 доларів. Серед приблизно 3 000 криптобірж у Європі, які не отримали ліцензію MiCA, близько 80% ризикують закритися. Генеральний прокурор штату Массачусетс після судового рішення подав змінений позов проти Kalshi щодо спортивних ставок. Макроекономічні події та гарячі теми криптосвіту За даними CoinDesk, регуляторна рамка ЄС щодо ринків криптоактивів MiCA набуде чинності 1 липня за місцевим часом, вимагаючи від постачаль

Згідно з Decrypt, нідерландські прокурори 1 липня подали заяву про банкрутство криптовалютної платформи Knaken та її афілійованої структури Stichting Knaken Payments, посилаючись на суспільний інтерес. Платформа припинила роботу на початку червня, залишивши приблизно 30 тис. клієнтів без доступу до своїх криптоактивів. Knaken надавала послуги обміну євро на криптовалюту, торгівлі та зберігання для Bitcoin, Ethereum та інших криптовалют, але так і не отримала ліцензію MiCA, необхідну нідерландськ

Згідно з Cointelegraph, 1 липня генеральний прокурор Массачусетса подав змінену скаргу проти платформи прогнозних ринків Kalshi, додавши звинувачення в тому, що Kalshi націлювалася на користувачів молодших 21 року через маркетинг у соціальних мережах і на території університетів без ефективних засобів верифікації віку. Kalshi дозволяє користувачам віком від 18 років створювати облікові записи та розміщувати ставки на спортивні події. Скарга, затверджена судом, ґрунтується на початкових звинуваче

Відповідно до заяви SEC, Окружний суд США Східного округу Нью-Йорка нещодавно визнав NanoBit винним у шахрайстві та наклав штраф у розмірі понад 5 мільйонів доларів. Позов, поданий у вересні 2024 року, стверджував, що між вереснем 2023 року та червнем 2024 року оператори NanoBit видавали себе за фінансових експертів у WhatsApp, щоб залучати інвестиції у шахрайські первинні пропозиції криптовалют. SEC заявила, що NanoBit неправдиво стверджував, що є брокерською фірмою, зареєстрованою в SEC, але н