【Криптовалютний світ】Південнокорейський фінансовий розвідувальний департамент FIU наклав на оператора Upbit, компанію Dunamu, величезний штраф — 35,2 мільярда вон, що приблизно становить 24,35 мільйона доларів США.
Цей штраф був накладений у відповідь на події, що трапилися ще 25 лютого цього року. Тоді FIU вже видав керівництву та співробітникам Dunamu тримісячний заборону на діяльність та дисциплінарні заходи. Тепер цей величезний штраф є додатковою мірою.
У чому ж причина? Основна — порушення Південнокорейського закону «Про спеціальну фінансову інформацію». Зокрема, Dunamu підтримувала ділові стосунки з деякими операторами віртуальних активів, які не подавали офіційної звітності, не проводила належну клієнтську перевірку, не обмежувала відповідні транзакції та не повідомляла про підозрілі операції.
Щодо дотримання правил, південнокорейські регулятори дійсно не йдуть на компроміси.