Thẩm phán Liên bang Argentina ra lệnh phong tỏa 8 ví liên quan đến Libra, trị giá 8,2 triệu USD

TOKEN0,42%
TRX-0,39%
Theo ChainCatcher, một thẩm phán liên bang người Argentina, Marcelo Martinez, đã ra lệnh truy tìm danh tính và đóng băng 8 ví được gắn nhãn là “Libra team”, liên quan đến 8,2 triệu USD tài sản thuộc nhóm phát hành token. Đơn vị cảnh sát liên bang phụ trách tội phạm mạng bắt đầu theo dõi dòng tiền trên nhiều mạng blockchain vào tháng 5. Bốn trong số các ví trước đó đã chuyển khoảng 57 triệu USD tới một địa chỉ duy nhất; địa chỉ này trước đó đã bị đóng băng rồi được Tòa án quận Hoa Kỳ thuộc Khu vực phía Nam New York mở khóa. Vào ngày 10 tháng 5, khoảng 500.000 USD đã được chuyển thông qua một giao thức khả năng tương tác tới một địa chỉ trên Tron. Trong 17 lần chuyển, ít nhất 10 lần đi qua Binance; ngoài ra còn có các ví liên quan tới Bybit, OKX và Bitfinex.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận