Biện pháp thực thi

Một tòa án ở Thượng Hải đã tuyên án năm công dân Trung Quốc các mức án tù từ 2,5 năm đến 6 năm vì đã tạo điều kiện cho hơn 200 triệu NDT (29,4 triệu USD) giao dịch ngoại hối xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền điện tử trong ba năm, theo một bài đăng được công bố hôm thứ Hai bởi Viện kiểm sát nhân dân quận Tĩnh An, Thượng Hải. Các nhà chức trách đã bắt giữ tổng cộng chín người, với năm bị cáo còn bị phạt tiền từ 300.000 NDT (44.150 USD) đến 1,5 triệu NDT (220.780 USD). Cục Quản lý Ngoại hối Nh

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Tĩnh An, Thượng Hải, một tòa án Thượng Hải đã tuyên án năm cá nhân vào thứ Hai từ 2,5 đến 6 năm tù vì tạo điều kiện cho hơn 29,4 triệu USD giao dịch ngoại hối xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền điện tử. Các bị cáo cũng bị phạt từ 300 nghìn NDT đến 1,5 triệu NDT. Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phát hiện âm mưu này vào tháng 7 năm 2024, liên quan đến một công ty đã giúp khách hàng trong nước chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp bằng tiền điện tử trong ba n

Cựu CEO Goliath Ventures Christopher Delgado hôm nay (ngày 1 tháng 7) đã nhận tội lừa đảo và rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 400 triệu USD. Anh ta đồng ý tịch thu bất động sản, xe cộ, hàng xa xỉ và ví tiền mã hóa.

Theo Chosun Ilbo, ngày 1 tháng 7, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã phê duyệt chuyển hai vụ thao túng thị trường tiền mã hóa cho công tố viên. Vụ thứ nhất liên quan đến chênh lệch giá sàn giao dịch xuyên biên giới, trong đó các nghi phạm đã tích lũy hơn một nửa lưu thông toàn cầu của một tài sản kỹ thuật số được niêm yết trên cả sàn giao dịch trong nước và nước ngoài, đẩy giá lên cao ở nước ngoài, sau đó khai thác chênh lệch giá giữa các thị trường để thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc, dẫn đến lợi

Carl Rinsch biển thủ ngân sách khoảng 11 triệu USD cho bộ phim *Conquest* của Netflix, sau khi thua lỗ trên thị trường chứng khoán đã chuyển sang đầu tư Dogecoin và thu lợi khoảng 23 triệu USD, nhưng không đưa số tiền này trở lại nguồn vốn sản xuất mà dùng để chi tiêu xa hoa. Tòa án tuyên án 30 tháng tù vì tội lừa đảo viễn thông, rửa tiền và giao dịch tài chính bất hợp pháp, đồng thời tịch thu toàn bộ lợi nhuận, với 3 năm giám sát sau khi ra tù. Netflix đã thu hồi các tư liệu hoàn chỉnh và bản quyền; trọng tài yêu cầu trả lại khoảng 8,78 triệu USD.

Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã đưa ra tuyên bố trên tài khoản X chính thức vào ngày 1 tháng 7, cho biết trong giai đoạn chuyển tiếp quy định MiCA của EU, tài sản của người dùng được an toàn và những người dùng bị ảnh hưởng vẫn có thể tiếp tục sử dụng các tùy chọn đã được thông báo (bao gồm chức năng rút tiền) sau ngày 1 tháng 7; Binance đang liên hệ trực tiếp với những người dùng bị ảnh hưởng về các bước tiếp theo và các tùy chọn khả dụng. Binance đã thông báo cho người dùng tại Ba

Carl Rinsch, đạo diễn phim '47 Ronin,' bị kết án 30 tháng tù vào ngày 1 tháng 7 năm 2026 vì biển thủ quỹ sản xuất của Netflix để mua Dogecoin, cổ phiếu và hàng xa xỉ.

上海市静安区人民检察院于7月1日披露，该院以涉嫌非法经营罪对利用虚拟币跨境对敲非法换汇的犯罪团伙成员李某等人提起公诉，6月10日开庭审理并当庭宣判，横跨3年、涉案金额超人民币2亿元的非法经营系列案宣告终结。 Z公司的虚拟币对敲换汇架构：全程无真实资金跨境 Z公司于2019年由主谋周某在境外注册成立，对外以「私人银行」名义宣传，并开发虚拟银行App制造正规假象，但从未取得中国外汇业务许可。换汇流程：境内客户以人民币向虚拟币承兑商购入虚拟币，转入Z公司境外虚拟钱包；Z公司在境外将虚拟币兑换成外币，转入客户指定的境外账户。 全程无真实资金跨境流动，而是境内外资金池分别结算，Z公司收取3%换汇服务费，向中介支付0.5%好处费。Z公司瞄准有境外购房、移民和留学资金需求的高净值客户，透过留学、移民中介定向引流。 审判结果：5人被判、4人相对不起诉的分类处理 法院依据各人在共同犯罪中的地位、涉案金额和认罪认罚态度作出以下裁定： 高某（境内客户经理）：在职期间经手非法换汇超1.7亿元；取保候审期间继续犯罪，2025年1月被批准逮捕 李某（境外客户经理）：在职期间经手非法换汇5,000余万元；2025年

Theo Foresight News, Viện kiểm sát nhân dân quận Tĩnh An, Thượng Hải gần đây đã truy tố 5 người vì một âm mưu ngoại hối tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến hơn 200 triệu nhân dân tệ. Tòa án đã tuyên án các bị cáo chính với mức án tù từ 6 năm đến 2 năm 6 tháng, cùng với tiền phạt từ 1,5 triệu đến 300 nghìn nhân dân tệ. Bốn nghi phạm khác nhận được miễn truy tố có điều kiện. Các nghi phạm điều hành Công ty Z, đăng ký ở nước ngoài nhưng đóng giả là ngân hàng tư nhân với một ứng dụng

Theo CoinDesk, doanh nhân người Trung Quốc Quách Văn Quý đã bị kết án 30 năm tù vào năm 2024 vì tổ chức một âm mưu lừa đảo trị giá 1 tỷ USD. Bồi thẩm đoàn trước đó đã kết luận ông ta phạm tội tống tiền, lừa đảo và rửa tiền. Âm mưu này liên quan đến dự án tiền điện tử lừa đảo Himalaya Coin (H-Coin), ra mắt năm 2021, với tuyên bố được bảo chứng 20% bằng vàng và hứa hẹn bồi thường toàn bộ cho nhà đầu tư. Đợt chào bán lừa đảo đã huy động bất hợp pháp khoảng 500 triệu USD. Quách cũng bị buộc phải tịc

Ngày 1 tháng 7, Viện Công tố Hà Lan đã nộp đơn yêu cầu Tòa án Rotterdam tuyên bố phá sản nền tảng tiền mã hóa Knaken Cryptohandel và thực thể liên quan Stichting Knaken Payments; Knaken đã ngừng hoạt động từ đầu tháng 6, khiến khoảng 30 nghìn khách hàng không thể truy cập tài sản mã hóa của họ. Cùng ngày, Cục Thông tin và Điều tra Tài chính (FIOD) đã mở cuộc điều tra hình sự về các hành vi có thể vi phạm pháp luật. Cơ sở pháp lý của đơn xin phá sản và quy trình xử lý tài sản Nếu Tòa án Rotterdam

Theo BlockBeats, ngày 1/7, Christopher Alexander Delgado, một người đàn ông tại Florida, đã nhận tội gian lận qua mạng và rửa tiền. Các công tố viên cho biết Delgado đã dàn dựng một kế hoạch Ponzi thông qua Goliath Ventures (trước đây là Gen-Z Venture Firm), huy động khoảng 400 triệu USD đầu tư dưới chiêu bài lợi nhuận từ pool thanh khoản crypto, dẫn đến khoản lỗ khoảng 250 triệu USD. Tiền của nhà đầu tư đã bị chuyển hướng để mua nhiều biệt thự trị giá hàng triệu đô la, siêu xe bao gồm Lamborghi

Theo The Block, Christopher Alexander Delgado, 34 tuổi, đã nhận tội gian lận chuyển tiền, âm mưu và rửa tiền vào ngày 28 tháng 6 năm 2026. Công ty của anh ta là Goliath Ventures đã vận hành một kế hoạch Ponki dưới vỏ bọc đầu tư vào nhóm thanh khoản tiền điện tử, lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 250 triệu USD trong số 400 triệu USD huy động được. Delgado đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù về tội gian lận và lên tới 10 năm về tội rửa tiền. Anh ta đã đồng ý tịch thu 8 bất động sản, 11 xe cộ, 30 đồn

Theo Protos, sàn giao dịch tiền điện tử Coinmetro có trụ sở tại Estonia thông báo đã nộp đơn xin tái tổ chức phá sản lên tòa án địa phương và tạm ngừng đăng ký người dùng, nạp tiền và rút tiền từ ngày 22/6. CEO Kevin Murcko cho rằng động thái này xuất phát từ "tình huống đặc biệt" do sự thất bại của một nhà cung cấp dịch vụ tài chính, khiến khoảng trống quỹ hiện tại tác động nghiêm trọng đến bảng cân đối kế toán của công ty. Murcko tiết lộ rằng mặc dù sự thất bại của nhà cung cấp đã xảy ra từ nh

Bitcoin (BTC) tiếp tục suy yếu và giảm sâu, tạm thời ở mức khoảng 58.204 USD vào ngày 1 tháng 7. Trong số khoảng 3.000 sàn giao dịch tiền mã hóa tại châu Âu chưa được cấp phép MiCA, khoảng 80% đối mặt với rủi ro đóng cửa. Tổng chưởng lý bang Massachusetts đã đệ đơn kiện sửa đổi đối với Kalshi về vấn đề cá cược thể thao sau phán quyết của tòa án. Sự kiện vĩ mô & Điểm nóng tiền mã hóa Theo CoinDesk đưa tin, khuôn khổ quản lý thị trường tài sản mã hóa của EU là MiCA sẽ chính thức có hiệu lực vào ng

Theo Decrypt, các công tố viên Hà Lan đã nộp đơn xin phá sản nền tảng tiền mã hóa Knaken và công ty liên kết Stichting Knaken Payments vào ngày 1 tháng 7, với lý do lợi ích công cộng. Nền tảng này đã ngừng hoạt động vào đầu tháng 6, khiến khoảng 30.000 khách hàng không thể truy cập tài sản tiền mã hóa của họ. Knaken cung cấp dịch vụ trao đổi euro sang tiền mã hóa, giao dịch và lưu trữ cho Bitcoin, Ethereum và các loại tiền mã hóa khác nhưng chưa bao giờ có được giấy phép MiCA mà các cơ quan quản

Theo Cointelegraph, ngày 1 tháng 7, Tổng chưởng lý Massachusetts đã nộp đơn khiếu nại sửa đổi chống lại nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, bổ sung cáo buộc rằng Kalshi nhắm mục tiêu vào người dùng dưới 21 tuổi thông qua tiếp thị trên mạng xã hội và trong khuôn viên trường đại học mà không có biện pháp bảo vệ xác minh độ tuổi hiệu quả. Kalshi cho phép người dùng từ 18 tuổi trở lên tạo tài khoản và đặt cược vào các sự kiện thể thao. Đơn khiếu nại, đã được tòa án chấp thuận, dựa trên các cáo buộc

Theo thông báo của SEC, Tòa án Quận phía Đông New York của Hoa Kỳ gần đây đã phán quyết NanoBit phạm tội lừa đảo và áp dụng khoản tiền phạt vượt quá 5 triệu USD. Vụ kiện được nộp vào tháng 9 năm 2024, cáo buộc rằng từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, các nhà điều hành NanoBit đã đóng giả chuyên gia tài chính trên WhatsApp để dụ dỗ đầu tư vào các đợt chào bán tiền điện tử ban đầu lừa đảo. SEC cho biết NanoBit đã tự nhận sai là công ty môi giới đã đăng ký với SEC nhưng thực tế chưa đăng ký.