Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã hoàn tất các thỏa thuận dàn xếp với cả ba nhà sáng lập của Celsius Network, yêu cầu Alexander Mashinsky, Shlomi Daniel Leon và Hanoch Goldstein phải thanh toán tổng cộng 16,5 triệu USD. Các thỏa thuận này giải quyết các cáo buộc rằng họ đã lừa dối khách hàng về mức độ an toàn, thanh khoản và tình trạng tài chính của nền tảng tiền điện tử đã thất bại. Lệnh đối với Goldstein được Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Khu vực phía Nam New York (U.S. District Court for the Southern District of New York) ban hành vào ngày 20 tháng 7, qua đó hoàn tất các vụ án cá nhân của FTC đối với các nhà sáng lập, sau lệnh của Mashinsky vào ngày 28 tháng 4 và lệnh của Leon vào ngày 29 tháng 6. FTC cáo buộc các nhà sáng lập đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật khi thuyết phục khách hàng chuyển tiền điện tử lên nền tảng, bao gồm các khẳng định về tính sẵn có của việc rút tiền và phạm vi bảo hiểm. Các thỏa thuận đóng lại những vụ án còn lại của FTC phát sinh từ sự sụp đổ của Celsius vào năm 2022, thời điểm công ty đóng băng việc rút tiền và nộp đơn xin phá sản, khiến khách hàng không thể tiếp cận khoảng 4.7B USD tiền điện tử.
Ba Nhà Sáng Lập Trả 16,5 Triệu USD Trong Các Thỏa Thuận Riêng
Mashinsky sẽ trả 10 triệu USD, Leon trả 4,1 triệu USD và Goldstein trả 2,4 triệu USD. Các thỏa thuận giải quyết các cáo buộc dân sự chứ không phải cáo buộc hình sự, và cả ba người đàn ông không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc của FTC. Các lệnh áp đặt các phán quyết tài chính và các hạn chế vĩnh viễn đối với việc họ tham gia trong tương lai vào các doanh nghiệp xử lý tiền điện tử hoặc các tài sản khác của khách hàng. Số tiền thỏa thuận có thể bị ảnh hưởng bởi đàm phán, tài sản sẵn có, các nghĩa vụ thanh toán khác và các điều khoản đã thống nhất với từng bị đơn.
Mashinsky Bị Tuyên 12 Năm Trong Vụ Án Hình Sự Riêng
Cựu CEO của Celsius, Alexander Mashinsky, chịu phần lớn nhất trong thỏa thuận dàn xếp của FTC với 10 triệu USD. Lệnh này cấm vĩnh viễn ông khỏi việc tiếp thị hoặc bán các sản phẩm và dịch vụ cho phép khách hàng gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút tài sản. Vụ án của FTC đối với Mashinsky tách biệt với truy tố hình sự dẫn đến việc ông bị giam giữ. Ông đã nhận tội vào tháng 12 năm 2024 về tội gian lận hàng hóa (commodities fraud) và gian lận chứng khoán (securities fraud), xuất phát từ các tuyên bố sai sự thật về Celsius và một âm mưu thao túng giá token CEL của công ty. Thẩm phán Quận Liên bang John G. Koeltl đã tuyên Mashinsky 12 năm tù giam liên bang vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, sau đó là 3 năm giám sát có điều kiện. Ông cũng bị yêu cầu nộp phạt 50.000 USD và tịch thu 48.393.446 USD. Theo Bộ Tư pháp, Mashinsky đã tạo ra khoảng 48 triệu USD từ việc bán token.
FTC Nêu Chi Tiết Các Lời Hứa Sai Về Khách Hàng
Theo FTC, Celsius đã nói dối khách hàng rằng họ có thể rút tiền gửi bất cứ lúc nào và công ty duy trì đủ dự trữ để đáp ứng các nghĩa vụ. Celsius cũng bị cáo buộc đã khẳng định tiền gửi của khách hàng được bảo vệ bởi hợp đồng bảo hiểm trị giá 750 triệu USD. FTC cho biết Celsius không có hợp đồng bảo hiểm 750 triệu USD chi trả cho tiền gửi của khách hàng. FTC cũng cáo buộc công ty thiếu một hệ thống đáng tin cậy để theo dõi tài sản và nợ phải trả của mình cho đến giữa năm 2021, mặc dù tự giới thiệu là một nền tảng được kiểm soát về tài chính, có khả năng bảo vệ tiền của khách hàng. Celsius quảng bá sản phẩm Earn của mình với lợi suất phần trăm hằng năm (annual percentage yields) lên tới 18%. FTC nói rằng đa số khách hàng nhận được mức thấp hơn đáng kể và các mức lãi suất cao nhất được công bố nhìn chung chỉ giới hạn cho người dùng tham gia chương trình khách hàng thân thiết của Celsius và gửi một số loại tiền điện tử được chọn. Công ty và các lãnh đạo của công ty cũng nhiều lần khẳng định Celsius không cấp các khoản vay không có bảo đảm. FTC cáo buộc nền tảng này đã cấp các khoản vay thể chế không có bảo đảm và tham gia các hoạt động rủi ro khác mà không được công bố đầy đủ cho những người gửi tiền. Vào tháng 5 năm 2022, Mashinsky công khai tuyên bố rằng Celsius mạnh hơn bao giờ hết và có hàng tỷ USD thanh khoản. Vài ngày trước khi việc rút tiền bị đình chỉ, Celsius vẫn tiếp tục khẳng định rằng họ có nhiều tài sản hơn đủ để đáp ứng các nghĩa vụ, theo cơ quan này. Celsius đã đóng băng việc rút tiền, giao dịch hoán đổi và chuyển tiền vào ngày 12 tháng 6 năm 2022. Công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng tiếp theo, ngày 13 tháng 7.
Tiền Từ Thỏa Thuận Không Đảm Bảo Việc Trả Trực Tiếp Cho Khách Hàng
Các khoản thanh toán không có nghĩa là mỗi khách hàng cũ của Celsius sẽ tự động nhận tiền từ các thỏa thuận dàn xếp của FTC. Các lệnh cho phép số tiền do cơ quan này thu thập được sử dụng cho các biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng, trong khi quy trình chính để phân phối phần tài sản và phần thu hồi còn lại của Celsius cho các chủ nợ tiếp tục diễn ra thông qua thủ tục phá sản của công ty và các thủ tục liên quan. Các tài liệu thỏa thuận cho phép FTC sử dụng số tiền họ thu thập cho hỗ trợ người tiêu dùng, bao gồm các khoản thanh toán trực tiếp và chi phí quản lý chương trình phân phối. Bất kỳ số tiền nào không thể sử dụng một cách thực tiễn cho hỗ trợ người tiêu dùng có thể được chuyển sang Kho bạc Mỹ (U.S. Treasury), tùy thuộc vào các điều khoản trong các lệnh. Cơ quan này chưa công bố sẽ thu thập cuối cùng bao nhiêu trong tổng số 16,5 triệu USD, liệu có lập một chương trình hoàn tiền Celsius riêng hay không, hoặc cách xác định các người nhận đủ điều kiện. Số tiền 16,5 triệu USD hiện đang do các nhà sáng lập nợ là tách biệt với phán quyết của công ty đã bị đình chỉ. Nó cũng tách biệt với lệnh tịch thu hình sự của Mashinsky và các đợt phân phối đang được quản lý thông qua khối tài sản phá sản của Celsius.
Các Lệnh Áp Đặt Hạn Chế Kinh Doanh Vĩnh Viễn Đối Với Cả Ba Nhà Sáng Lập
Đồng sáng lập Celsius Shlomi Daniel Leon đồng ý trả 4,1 triệu USD. Lệnh của ông áp đặt các hạn chế tương tự như những lệnh áp lên Mashinsky, ngăn ông tiếp thị hoặc bán các dịch vụ mà qua đó khách hàng có thể gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút tài sản. Goldstein sẽ trả 2,4 triệu USD và bị cấm vĩnh viễn việc tiếp thị hoặc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ bán lẻ cho phép người tiêu dùng mua, bán, gửi, rút, phân phối hoặc giao dịch tiền điện tử. Leon và Goldstein đã giải quyết các cáo buộc dân sự của FTC mà không thừa nhận hay không phủ nhận trách nhiệm pháp lý, trong khi Mashinsky thừa nhận các hành vi phạm tội hình sự và đang chấp hành bản án tù 12 năm. FTC lần đầu kiện Celsius và các nhà sáng lập của công ty vào tháng 7 năm 2023. Các pháp nhân đã dàn xếp ngay lập tức, chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn đối với việc xử lý tài sản của khách hàng và một phán quyết tiền tệ khoảng 4.7B USD. Phán quyết đó bị đình chỉ để Celsius có thể sử dụng các tài sản còn lại trong quá trình phá sản. Mashinsky, Leon và Goldstein không dàn xếp vào thời điểm đó, cho phép các yêu cầu bồi thường cá nhân của FTC tiếp tục cho đến khi các thỏa thuận đạt được vào năm 2026.
FAQ
Ba nhà sáng lập Celsius đã đồng ý trả bao nhiêu trong các thỏa thuận với FTC?
Alexander Mashinsky sẽ trả 10 triệu USD, Shlomi Daniel Leon sẽ trả 4,1 triệu USD và Hanoch Goldstein sẽ trả 2,4 triệu USD, tổng cộng 16,5 triệu USD. Các lệnh được ban hành lần lượt vào ngày 28 tháng 4, ngày 29 tháng 6 và ngày 20 tháng 7.
Các khách hàng cũ của Celsius có tự động nhận tiền từ các thỏa thuận 16,5 triệu USD không?
Không. Các khoản thanh toán không có nghĩa là mỗi khách hàng cũ của Celsius sẽ tự động nhận được tiền. Các lệnh cho phép số tiền do cơ quan này thu thập được sử dụng cho hỗ trợ người tiêu dùng, trong khi quy trình chính để phân phối phần tài sản còn lại của Celsius tiếp tục thông qua thủ tục phá sản của công ty. FTC chưa công bố sẽ thu được bao nhiêu cuối cùng hoặc liệu họ có thiết lập một chương trình hoàn tiền riêng hay không.
Alexander Mashinsky đã nhận hình phạt hình sự nào?
Thẩm phán Quận Liên bang John G. Koeltl đã tuyên Mashinsky vào ngày 8 tháng 5 năm 2025 đến 12 năm tù giam liên bang, sau đó là 3 năm giám sát có điều kiện. Ông cũng bị lệnh nộp phạt 50.000 USD và tịch thu 48.393.446 USD sau khi nhận tội vào tháng 12 năm 2024 đối với tội gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán.
