Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ủng hộ Dự luật CLARITY nhằm giữ an toàn cho BRCA, hơn 70.000 người trong ngành thực thi pháp luật đã ký tên phản đối

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Oregon Ron Wyden tuần này đã gửi thư cho lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune, yêu cầu giữ Điều 604 của dự luật CLARITY trong dự thảo tương lai (tức Luật xác định quy định về quản lý chuỗi khối BRCA). BRCA thiết lập nơi trú ẩn an toàn cho các nhà phát triển không giữ hoặc kiểm soát quỹ khách hàng. Tuy nhiên, liên minh thực thi pháp luật đại diện cho hơn 70.000 công tố viên, cảnh sát trưởng và cảnh sát đã ký thư phản đối.

Nội dung cốt lõi Điều 604 của BRCA: nơi trú ẩn an toàn cho nhà phát triển và định nghĩa pháp lý về các tổ chức không chuyển tiền

Theo báo cáo, ý định lập pháp của Điều 604 BRCA là: thiết lập nơi trú ẩn an toàn cho các nhà phát triển phần mềm chuỗi khối không giữ hoặc kiểm soát quỹ khách hàng, rõ ràng quy định rằng các nhà phát triển này không bị xem là tổ chức chuyển tiền, từ đó cung cấp rõ ràng pháp lý cho các lập trình viên thông thường, tránh bị coi là trung gian tài chính phải chịu trách nhiệm quản lý.

Wyden tuyên bố, ngoại lệ này nhằm tập trung nguồn lực thực thi pháp luật vào việc chống lại “những người kinh doanh chuyển tiền không phép”, chứ không nhằm vào các nhà phát triển phần mềm trung lập. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Wyoming Cynthia Lummis đã đề xuất dự luật này từ đầu năm, Wyden là đồng đề xuất duy nhất, sự ủng hộ liên đảng này được xem là tín hiệu chính trị quan trọng của BRCA.

Wyden cũng nhấn mạnh, điều khoản bao gồm “ngoại lệ hợp lý”: bất kỳ nhà phát triển không giữ tiền nào bị phát hiện chuyển hoặc sử dụng quỹ từ hoạt động phi pháp vẫn sẽ không được bảo vệ bởi nơi trú ẩn an toàn.

Phản đối của các cơ quan thực thi pháp luật và liên minh Công giáo: ký tên của 70.000 cán bộ thực thi pháp luật và lo ngại về rủi ro buôn người

Theo báo cáo, thư phản đối Điều 604 của BRCA được gửi thành hai đợt: đợt đầu do tổ chức đại diện hơn 70.000 cán bộ thực thi pháp luật ký, gửi tới Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Cố vấn tiền mã hóa của Nhà Trắng Patrick Weidner; các tổ chức tham gia ký gồm:

· Hiệp hội Công tố viên địa phương toàn quốc (NDAA)

· Hiệp hội Công tố viên Hoa Kỳ (NAAUSA)

· Hiệp hội Trưởng phòng Cảnh sát quốc tế (IACP)

· Hiệp hội Cảnh sát trưởng toàn quốc

Liên minh thực thi pháp luật tuyên bố, các điều khoản miễn trừ rộng rãi có thể bảo vệ những người giúp chuyển tiền phi pháp, “quy định rõ ràng về pháp lý không nên hy sinh trách nhiệm giải trình, minh bạch, bảo vệ nạn nhân hoặc an toàn cộng đồng”; đồng thời chỉ ra rằng các phần khác của Đạo luật CLARITY cũng có thể làm suy yếu các biện pháp minh bạch và phòng chống rửa tiền.

Liên minh chống buôn người của Công giáo “Liên minh chấm dứt buôn người” gửi thư tới Thune và Schumer, trực tiếp liên kết Điều 604 với rủi ro buôn người và rửa tiền, yêu cầu sửa đổi điều khoản này trước khi dự luật tiến tới.

Các câu hỏi thường gặp

Tại sao Điều 604 của BRCA trở thành tranh cãi lớn nhất của Luật CLARITY?

Theo báo cáo, Điều 604 BRCA thiết lập nơi trú ẩn an toàn cho các nhà phát triển không giữ quỹ khách hàng, nhưng các phản đối (các cơ quan thực thi pháp luật và liên minh Công giáo) cho rằng các ngoại lệ rộng rãi có thể làm khó hơn trong việc theo dõi dòng tiền phi pháp; trong khi các bên ủng hộ (ngành công nghiệp mã hóa và Wyden) cho rằng điều khoản này giúp các nhà phát triển bình thường có rõ ràng pháp lý. Thẩm phán Torres chỉ ra, vấn đề này vẫn còn tranh cãi trong các tòa án liên bang, việc điều khoản này có được giữ lại hay không sẽ là biến số quyết định liệu Luật CLARITY có thông qua trước kỳ nghỉ tháng 8 hay không.

Tại sao Wyden ủng hộ BRCA, luận điểm chính của ông là gì?

Theo nội dung thư Wyden gửi Thune và Schumer, luận điểm chính của ông gồm: BRCA sẽ phối hợp chính sách của DOJ và FinCEN, tập trung nguồn lực thực thi pháp luật vào các hoạt động chuyển tiền không phép thay vì các nhà phát triển trung lập; đồng thời, điều khoản có “ngoại lệ hợp lý” để đảm bảo các nhà phát triển chuyển tiền phi pháp vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm. Wyden tuyên bố, “chính sách hợp lý sẽ trao quyền nhiều hơn cho cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo”.

Hiện tại, tiến trình lập pháp của Đạo luật CLARITY đang chịu áp lực như thế nào?

Theo báo cáo, Quốc hội Mỹ sẽ bước vào kỳ nghỉ kéo dài một tháng vào tháng 8, cuộc bầu cử tháng 11 đang đến gần; ngoài tranh cãi về BRCA, các nghị sĩ còn đang bế tắc về việc xây dựng quy chuẩn đạo đức mới cho các quan chức liên quan đến tiền mã hóa (bao gồm cả Trump). Lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện dự kiến sẽ thông qua dự luật này vào tháng 7, nhưng cửa sổ lập pháp đang thu hẹp; tiến trình cụ thể sẽ dựa theo thông báo chính thức của Thượng viện Mỹ.