Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF): Tội phạm liên quan đến stablecoin đang gia tăng khi 83% các khu vực pháp lý áp dụng Quy tắc du lịch

Theo báo cáo hôm thứ Năm, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (Financial Action Task Force - FATF) cảnh báo tội phạm ngày càng khai thác stablecoin để phục vụ các hoạt động tài chính phi pháp. Hiện có 83% các khu vực pháp lý được khảo sát đã áp dụng “Quy tắc du lịch” (Travel Rule), tăng từ mức 73% một năm trước đó.

Quy tắc du lịch của FATF yêu cầu các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chia sẻ thông tin người gửi và người nhận đối với các giao dịch crypto xuyên biên giới vượt ngưỡng 1.000 USD (hoặc 1.000 EUR) nhằm phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Dù đã được thông qua về mặt pháp lý, FATF vẫn kêu gọi các khu vực pháp lý đẩy nhanh việc triển khai và thực thi các tiêu chuẩn AML đối với crypto, đồng thời chỉ ra các khoảng trống trong quy định mà các đối tượng tội phạm tiếp tục tận dụng.