HTX luân chuyển ví để né hệ thống sàng lọc trừng phạt của Anh, TRM Labs báo cáo

Sàn giao dịch tiền điện tử HTX đã luân chuyển ví trên bốn blockchain để né quá trình sàng lọc trừng phạt kể từ Tháng 5, theo công ty tình báo blockchain TRM Labs, đơn vị này đã phát hành một báo cáo vào Thứ Ba. Việc xoay vòng ví nhằm mục đích tránh bị phát hiện sau lệnh trừng phạt của cơ quan chức năng Vương quốc Anh đối với nền tảng này. Vào Tháng 5 năm 2026, Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh đã trừng phạt Huobi Global S.A. — công ty sau đó đổi tên thành HTX — vì vai trò bị cáo buộc trong việc hỗ trợ né tránh trừng phạt của Nga. Bất chấp các lệnh trừng phạt, TRM Labs cho biết HTX vẫn hoạt động, khiến dấu vết onchain của sàn giao dịch trở thành “một mục tiêu di chuyển liên tục”.

HTX Luân Chuyển Ví Mỗi Vài Giờ Trên Bốn Blockchain

HTX đã luân chuyển ví nóng và địa chỉ nạp vốn theo chu kỳ thường xuyên trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana, theo TRM Labs. Sàn giao dịch ngừng sử dụng các địa chỉ sau mỗi vài giờ, khiến việc sàng lọc dựa trên địa chỉ tĩnh gần như không còn hiệu quả, công ty tình báo blockchain cho biết. “HTX đang thay đổi ví của mình mỗi vài giờ để đi trước một bước so với quá trình sàng lọc dựa trên danh sách tĩnh”, Ari Redbord, giám đốc chính sách toàn cầu tại TRM Labs, cho biết. Theo báo cáo của TRM Labs, cách làm này khiến các công cụ sàng lọc dựa trên địa chỉ truyền thống khó có thể theo kịp.

TRM Labs Đề Xuất Phương Pháp Phát Hiện Dựa Trên Hành Vi

TRM Labs cho rằng gán nhãn dựa trên hành vi có thể xác định và liên kết các ví mới với các thực thể bị trừng phạt dựa trên hoạt động onchain của chúng thay vì dựa vào danh sách ví tĩnh. “Khi một thực thể tạo ra một ví mới, gán nhãn dựa trên hành vi sẽ nhận diện và liên kết ngược lại tới thực thể được chỉ định khi nó đi vào hoạt động, cập nhật gần như nhanh bằng tốc độ HTX luân chuyển”, công ty cho biết. Cách tiếp cận này giải quyết hạn chế của sàng lọc dựa trên địa chỉ tĩnh khi đối mặt với các địa chỉ ví xoay vòng nhanh chóng.

Các Hành Động Quản Lý Của Vương quốc Anh Đối Với HTX

Tháng 2, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (Financial Conduct Authority) bắt đầu thủ tục pháp lý chống lại HTX vì bị cáo buộc đã công bố các chương trình khuyến mãi tài chính trái pháp luật. Người phát ngôn của HTX trước đó vào Tháng 5 cho biết việc tuân thủ quy định vẫn là “ưu tiên hàng đầu”, đồng thời nói: “Chúng tôi chủ động theo dõi và tuân thủ nghiêm ngặt các khung quy định tại mọi khu vực pháp lý nơi chúng tôi hoạt động trên toàn cầu, bao gồm cả Vương quốc Anh.” The Block đã liên hệ với HTX để xin bình luận về báo cáo của TRM Labs.

FAQ

TRM Labs đã báo cáo gì về các hoạt động luân chuyển ví của HTX?
TRM Labs cho biết vào Thứ Ba rằng HTX đã luân chuyển ví trên bốn blockchain—TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana—để né quá trình sàng lọc trừng phạt kể từ Tháng 5. Sàn giao dịch ngừng sử dụng các địa chỉ sau mỗi vài giờ, khiến việc sàng lọc dựa trên địa chỉ tĩnh gần như không còn hiệu quả.

Vì sao Vương quốc Anh trừng phạt HTX?
Vào Tháng 5 năm 2026, Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh đã trừng phạt Huobi Global S.A., công ty sau đó đổi tên thành HTX, vì vai trò bị cáo buộc trong việc hỗ trợ né tránh trừng phạt của Nga. Bất chấp các lệnh trừng phạt này, TRM Labs cho biết HTX vẫn hoạt động.

TRM Labs đề xuất giải pháp gì để theo dõi các ví của HTX?
TRM Labs đề xuất gán nhãn dựa trên hành vi, theo đó xác định và liên kết các ví mới với các thực thể bị trừng phạt dựa trên hoạt động onchain của chúng thay vì dựa vào danh sách ví tĩnh. Cách này có thể nhận diện các ví mới và liên kết chúng ngược lại với thực thể được chỉ định khi các ví đó đi vào hoạt động.