S2W Theo dõi các giao dịch Bitcoin để phơi bày các mạng lưới tội phạm quốc tế

S2W đã giới thiệu công nghệ dựa trên AI tích hợp phân tích dữ liệu dark web, Telegram và blockchain để truy vết tội phạm quốc tế vào ngày 15 tháng 5. Seo Hyun-min, Giám đốc Văn phòng Chiến lược của S2W, đã trình bày tại diễn đàn “Ethiopia x K-Digital Connect 2026” được tổ chức tại trụ sở DSRV ở khu Gangnam-gu, Seoul, cho biết công ty phân tích dòng chảy giao dịch Bitcoin và các hồ sơ nạp/rút tiền trên sàn để truy vết các tổ chức ransomware và tổ chức ma túy. S2W là công ty an ninh mạng dựa trên AI niêm yết trên KOSDAQ vào năm 2025 và hoạt động như đối tác chính thức của Interpol, đồng thời là công ty hợp tác với Trung tâm Hợp tác An ninh mạng Quốc gia (NCSC) thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia.

S2W Tích hợp Dữ liệu Dark Web, Telegram và Blockchain để Truy Tội Phạm

Seo cho biết tội phạm mạng không còn dừng lại ở một nền tảng duy nhất và để theo dõi các tổ chức tội phạm cần phân tích đồng thời nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm dark web, nền tảng nhắn tin và blockchain. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của S2W là công nghệ “phân tích đa miền” kết nối các bài viết trên dark web, các cuộc trò chuyện trên Telegram và thông tin giao dịch trên blockchain vào một khung phân tích duy nhất để truy vết hoạt động của tổ chức tội phạm.

Seo đưa ra một ví dụ: các tổ chức ransomware bán thông tin bị đánh cắp trên dark web trong khi công khai thông tin liên hệ trên Telegram và địa chỉ thanh toán Bitcoin. Cơ quan điều tra có thể phân tích các bài viết trên dark web và hoạt động trên Telegram, rồi theo dõi dòng chảy giao dịch Bitcoin để xác nhận sự vận động của quỹ.

S2W Theo Dõi Giao Dịch Bitcoin Qua Ví Nóng Trên Sàn

Seo giải thích rằng các giao dịch Bitcoin được ghi lại trên blockchain và ai cũng có thể xác nhận, nhưng tội phạm tìm cách che giấu dòng tiền bằng cách chuyển qua nhiều địa chỉ khác nhau hoặc sử dụng kỹ thuật trộn. Ông cho biết việc phân tích dữ liệu từ nhiều miền cùng lúc cho phép truy vết tối đa đến giai đoạn rút tiền tại các sàn giao dịch. Seo bổ sung rằng hệ thống xác minh khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML) đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều tra này.

Khi một địa chỉ Bitcoin cụ thể được phát hiện trong các bài viết trên dark web, các giao dịch trên chuỗi liên quan đến địa chỉ đó có thể được theo dõi. Sau khi xác nhận quy trình chuyển qua nhiều ví đến ví nóng trên sàn, cơ quan điều tra có thể xác định thủ phạm thực sự bằng thông tin KYC và AML.

S2W Hợp Tác với Interpol và Microsoft Security Copilot

S2W phát triển “DarkBERT”, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chuyên biệt về dark web đầu tiên trên thế giới. Công ty xác định rằng cần một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện riêng trên dữ liệu dark web khi ChatGPT xuất hiện, đã phát triển trực tiếp, và trình bày tại hội nghị AI quốc tế ACL. S2W công bố kết quả nghiên cứu tại các hội nghị AI và an ninh mạng lớn trên toàn cầu hằng năm, đồng thời tham gia với vai trò đối tác chính thức trong dịch vụ AI an ninh của Microsoft, “Security Copilot”.

S2W cũng tham gia các cuộc thảo luận hợp tác an ninh mạng dựa trên AI tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Liên Hợp Quốc (UN). Công ty hợp tác với các cơ quan chính phủ tại Indonesia, Nhật Bản, Singapore và Hy Lạp, ngoài các tập đoàn lớn trong nước và các cơ quan nhà nước.

S2W Phân Tích Thông Tin Đăng Nhập Bị Đánh Cắp và Siêu Dữ Liệu cho Điều Tra Quốc Tế

S2W sử dụng công nghệ này để truy vết các tội phạm quốc tế, bao gồm ransomware, mã độc đánh cắp thông tin (stealers), phân phối ma túy và khai thác tình dục trẻ em. Công ty phân tích thông tin tài khoản và siêu dữ liệu bị rò rỉ trên dark web để nhận diện hoạt động của tổ chức tội phạm và cung cấp các thông tin liên quan cho cơ quan điều tra quốc tế, bao gồm Interpol.

Trong các trường hợp điều tra hợp tác quốc tế với Interpol, công nghệ phân tích AI được dùng để theo dõi các tổ chức tội phạm quốc tế, bao gồm tội phạm khai thác tình dục trẻ em và các tổ chức ma túy. Phân tích toàn diện hồ sơ sử dụng dark web, hoạt động trên Telegram, siêu dữ liệu và thông tin GPS giúp xác định vị trí hoạt động và tuyến đường di chuyển của tội phạm. S2W tự động phân tích các siêu dữ liệu như thông tin vị trí (GPS) còn lưu trong ảnh do tội phạm chụp trực tiếp và tải lên, rồi cung cấp thông tin này cho cơ quan điều tra.

FAQ

S2W đã giới thiệu công nghệ gì vào ngày 15 tháng 5?

S2W đã giới thiệu công nghệ dựa trên AI tích hợp phân tích dữ liệu dark web, Telegram và blockchain để truy vết tội phạm quốc tế. Seo Hyun-min đã trình bày công nghệ này tại diễn đàn “Ethiopia x K-Digital Connect 2026” được tổ chức tại trụ sở DSRV ở khu Gangnam-gu, Seoul vào ngày 15 tháng 5.

S2W theo dõi các giao dịch Bitcoin được tội phạm sử dụng như thế nào?

S2W theo dõi dòng chảy giao dịch Bitcoin từ các địa chỉ thanh toán trên dark web qua nhiều ví đến ví nóng trên sàn. Khi một địa chỉ Bitcoin được phát hiện trong các bài viết trên dark web, công ty phân tích các giao dịch trên chuỗi và sử dụng thông tin KYC và AML để xác định thủ phạm thực sự khi tiền được rút vào sàn.