Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa FTX và công ty giao dịch Alameda Research, đã thua đơn kháng cáo tại Tòa phúc thẩm Liên bang Khu 2 (Second Circuit Court of Appeals) vào tháng 6 năm 2026, qua đó giữ nguyên bản án tù liên bang 25 năm của ông vì tội gian lận và âm mưu. Một bồi thẩm đoàn tại Manhattan kết tội ông vào tháng 11 năm 2023 theo bảy tội danh sau khi công tố chứng minh rằng ông đã chiếm dụng 8 tỷ USD tiền gửi của khách hàng để bù lỗ giao dịch tại Alameda Research. Quỹ FTX Recovery Trust đã phân phối khoảng 10 tỷ USD cho các chủ nợ qua bốn đợt chi trả, trong đó yêu cầu của khách hàng tại Mỹ đạt mức hoàn trả 100% dựa trên định giá tháng 11 năm 2022; tuy nhiên các chủ nợ có tài sản sau đó tăng giá lại cho rằng phương pháp tính toán khiến họ được bồi thường chưa xứng đáng.
Bankman-Fried Đồng sáng lập Alameda Research vào tháng 11 năm 2017
Sinh ngày 5 tháng 3 năm 1992, Bankman-Fried lớn lên trên khuôn viên Đại học Stanford, nơi cả hai cha mẹ đều là giáo sư luật. Ông học toán và vật lý tại MIT trước khi gia nhập Jane Street Capital, một công ty giao dịch định lượng. Tháng 11 năm 2017, ông đồng sáng lập Alameda Research cùng Tara Mac Aulay, bắt đầu với 55 triệu USD vốn do công ty quản lý. Lợi nhuận ban đầu đến từ giao dịch chênh lệch Bitcoin giữa các sàn giao dịch Nhật Bản và Mỹ, tạo ra 10 triệu đến 30 triệu USD. Mac Aulay rời đi trong vòng một năm, với lý do “những lo ngại về quản trị rủi ro và đạo đức kinh doanh”, theo InfluenceWatch. Đến năm 2021, Bankman-Fried nắm 90% quyền sở hữu Alameda.
FTX đạt định giá 32 tỷ USD vào tháng 2 năm 2022
Bankman-Fried ra mắt FTX vào tháng 5 năm 2019 như một sàn giao dịch phái sinh. Binance đầu tư 70 triệu USD vào giai đoạn đầu của FTX. Đến tháng 2 năm 2022, FTX đã huy động được 400 triệu USD ở vòng Series C do SoftBank và Temasek dẫn dắt với định giá 32 tỷ USD. Sàn báo cáo doanh thu 1,02 tỷ USD cho năm 2021. Alameda đóng vai trò nhà tạo lập thị trường chính của FTX và nắm “điều khoản miễn trừ bí mật” khỏi quy trình tự động thanh lý của FTX, theo giám định viên phá sản John J. Ray III.
Báo cáo của CoinDesk gây ra sự sụp đổ 8 tỷ USD vào tháng 11 năm 2022
Quá trình sụp đổ bắt đầu vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, khi CoinDesk công bố một báo cáo cho thấy bảng cân đối của Alameda bị dồn nặng vào FTT, token sàn giao dịch của chính FTX. CEO Binance Changpeng Zhao tuyên bố ý định bán số lượng FTT mà ông nắm giữ vào ngày 6 tháng 11, kích hoạt một đợt rút tiền ồ ạt khỏi sàn. Trong vài ngày sau đó, FTX không thể đáp ứng các yêu cầu rút tiền. Một cuộc rà soát nội bộ phát hiện lỗ hổng 8 tỷ USD trong quỹ khách hàng. FTX và hơn 130 pháp nhân liên kết đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Bankman-Fried từ chức và được thay thế bởi John J. Ray III, người từng giám sát việc thanh lý Enron.
Bồi thẩm đoàn tại Manhattan kết tội Bankman-Fried theo bảy tội danh vào tháng 11 năm 2023
Công tố viên cáo buộc Bankman-Fried đánh cắp 8 tỷ USD để tài trợ cho các khoản lỗ giao dịch, bất động sản và đóng góp chính trị. Một bồi thẩm đoàn tại Manhattan tuyên ông có tội ở cả bảy tội danh vào tháng 11 năm 2023. Ba cựu trợ lý, gồm CEO Caroline Ellison và CTO Gary Wang, đã nhận tội và làm chứng chống lại ông. Thẩm phán Lewis Kaplan tuyên án Bankman-Fried 25 năm vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, kèm 11,02 tỷ USD tiền tịch thu sung quỹ. Kaplan cho biết có rủi ro “người này sẽ có thể làm điều gì đó rất xấu trong tương lai, và đó không phải là rủi ro nhỏ”.
FTX Recovery Trust phân phối 10 tỷ USD qua bốn đợt
FTX Recovery Trust đã thu hồi khoảng 18 tỷ USD thông qua các đợt thanh lý, bao gồm các khoản nắm giữ cổ phần tại Anthropic và Robinhood. Bốn đợt phân phối tổng cộng khoảng 10 tỷ USD đã được hoàn tất, với đợt chi trả gần đây nhất là 2,2 tỷ USD vào tháng 3 năm 2026. Các yêu cầu của khách hàng tại Mỹ đạt mức hoàn trả 100%, trong khi các yêu cầu thuộc nhóm “convenience class” nhận tổng cộng 120%. Tất cả các yêu cầu được định giá theo giá vào tháng 11 năm 2022, thời điểm Bitcoin giao dịch dưới 17.000 USD. FTX Recovery Trust cho biết sẽ có thêm các đợt phân phối trong tương lai, tùy thuộc vào việc thanh lý các tài sản còn lại và các phê duyệt của tòa án.
Tòa phúc thẩm Liên bang Khu 2 bác bỏ kháng cáo vào tháng 6 năm 2026
Bankman-Fried đã thua đơn kháng cáo tại Tòa phúc thẩm Liên bang Khu 2 vào tháng 6 năm 2026. Hội đồng gồm ba thẩm phán mô tả bằng chứng của bên công tố là “được nêu một cách thận trọng, vững chắc”. Đơn xin ân xá gửi Tổng thống Trump đang chờ xử lý, dù Trump tuyên bố hồi tháng 1 rằng ông không có ý định cấp một ân xá. Theo Đạo luật First Step Act, Bankman-Fried có thể phải chấp hành ít nhất 12,5 năm nếu nhận đầy đủ tín chỉ vì thái độ cải thiện tốt.
FAQ
Điều gì đã xảy ra với FTX vào tháng 11 năm 2022?
FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 sau khi việc rút tiền của khách hàng lộ ra khoản thiếu hụt 8 tỷ USD xuất phát từ việc chuyển hướng tiền gửi sang công ty chị em, Alameda Research. CoinDesk đã công bố một báo cáo vào ngày 2 tháng 11 năm 2022 cho thấy bảng cân đối của Alameda tập trung vào token FTT, token sàn giao dịch của chính FTX. CEO Binance Changpeng Zhao tuyên bố ý định bán số lượng FTT mà ông nắm giữ vào ngày 6 tháng 11, kích hoạt làn sóng rút tiền ồ ạt mà FTX không thể đáp ứng. Sàn đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11 năm 2022.
Án phạt của Sam Bankman-Fried vào ngày 28 tháng 3 năm 2024 là gì?
Thẩm phán Lewis Kaplan tuyên án Bankman-Fried 25 năm tù liên bang vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, kèm theo ba năm giám sát và tịch thu 11,02 tỷ USD. Bản án này được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn tại Manhattan kết tội ông vào tháng 11 năm 2023 về bảy tội danh gian lận và âm mưu.
Chủ nợ của FTX đã thu hồi được bao nhiêu tiền?
FTX Recovery Trust đã phân phối khoảng 10 tỷ USD qua bốn đợt chi trả, với đợt chi trả gần nhất là 2,2 tỷ USD vào tháng 3 năm 2026. Các yêu cầu của khách hàng tại Mỹ đạt mức hoàn trả 100% dựa trên định giá tháng 11 năm 2022, trong khi các yêu cầu nhóm “convenience class” nhận tổng cộng 120%. Quỹ này đã thu hồi khoảng 18 tỷ USD nhờ thanh lý tài sản, bao gồm các khoản nắm giữ cổ phần tại Anthropic và Robinhood.
