Cơ quan mật vụ Mỹ tịch thu $25M trong tiền điện tử sau năm cuộc điều tra lừa đảo

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service) và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thuộc Quận Columbia (U.S. Attorney's Office for the District of Columbia) công bố vào ngày 21 Tháng 7 rằng năm đơn kiện tịch thu dân sự tìm cách tịch thu hơn 25 triệu USD tiền điện tử gắn với các kế hoạch lừa đảo quốc tế nhắm vào cư dân của Hoa Kỳ và Canada. Các vụ việc trải dài qua nhiều cuộc điều tra do Cyber Fraud Task Force thực hiện. Điều tra viên xác định nhiều mạng lưới rửa tiền và xác nhận hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó đa số nghi phạm rửa tiền được cho là nằm ở Đông Nam Á.

Secret Service nộp năm đơn kiện tịch thu trị giá tổng cộng 25 triệu USD

Công tố viên liên bang tại D.C. đã nộp năm đơn kiện tịch thu dân sự nhằm tịch thu số tiền điện tử đã thu giữ. Đơn lớn nhất tìm cách tịch thu khoảng 12,1 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo hẹn hò (romance scams) với hơn 200 nạn nhân. Kẻ lừa đảo chuyển lợi nhuận thông qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian và trộn chúng với tiền của các nạn nhân khác.

Một đơn khác tìm cách tịch thu khoảng 10,4 triệu USD sau khi cơ quan chức năng Canada thông báo cho Secret Service về một mạng lưới ví tiền điện tử bị nghi chuyển các khoản thu bất hợp pháp. Các sĩ quan lần theo hơn 270 giao dịch của nạn nhân bị nghi ngờ có liên quan tới các nền tảng đầu tư gian lận. Hai vụ việc này chiếm khoảng 85% tổng tài sản được đề cập trong năm đơn kiện tịch thu.

Một nạn nhân đã đầu tư thông qua một nền tảng tiền điện tử dường như hợp pháp trước khi các điều hành cắt đứt liên lạc khi nạn nhân yêu cầu rút tiền. Cơ quan chức năng tìm cách thu khoảng 1,2 triệu USD từ hoạt động đó. Một vụ khác liên quan đến hai nạn nhân đã chuyển hàng triệu USD tới cùng một nền tảng gian lận. Các sĩ quan đã phong tỏa quỹ trên sáu địa chỉ ví và đơn kiện liên quan tìm cách tịch thu gần 2,4 triệu USD. Đơn nhỏ nhất tìm cách tịch thu khoảng 285 nghìn USD từ một vụ lừa đảo hoàn trả (recovery scam) nhắm vào một người đã từng mất tiền trước đó.

Kẻ lừa đảo dùng lợi nhuận giả và chiêu thu phí hoàn tiền

Các vụ còn lại liên quan tới việc chặn rút tiền, tài khoản đầu tư gian lận và kẻ lừa đảo hứa hẹn sẽ thu hồi các khoản tiền đã bị trộm trước đó. Trong vụ lừa đảo hoàn trả trị giá 285 nghìn USD, thủ phạm tuyên bố đã thu hồi được số tiền bị đánh cắp và đòi một khoản phí trả trước. FBI gần đây cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo được hỗ trợ bởi AI ngày càng nhắm vào các nạn nhân từng bị lừa trước đó thông qua các kế hoạch hoàn trả tinh vi.

FBI báo cáo tổn thất gian lận 8.65Bỷ USD cho năm 20.88Báo cáo thường niên Internet Crime Complaint Center (IC3) năm 2025 của Cục Điều tra Liên bang (FBI) ghi nhận 1.008.597 khiếu nại và 800Mỷ USD tổn thất được báo cáo, tăng 26% so với năm 2024. Gian lận đầu tư tạo ra khoảng 20.88Bỷ USD tổn thất, trong khi tiền điện tử xuất hiện trong 181.565 khiếu nại.

Tuần lễ Strike Force Disruption Week của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (U.S. Department of Justice) đã vô hiệu hóa hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email có liên quan đến lừa đảo trong Tháng 5 năm 2026. Các công ty tham gia cũng đã phong tỏa hơn 3,8 triệu USD tiền điện tử, trong khi cơ quan chức năng Thái Lan bắt bảy nghi phạm lừa đảo.

Điều tra viên lần theo mạng lưới rửa tiền tới Đông Nam Á

Điều tra viên xác định đa số nghi phạm rửa tiền ở Đông Nam Á và nhận diện các địa chỉ giao thức internet (IP) liên quan tới Trung Quốc, Malaysia và Campuchia. Các vụ thu giữ góp phần vào việc thu hồi hơn 800 triệu USD thông qua Scam Center Strike Force mà Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ triển khai vào Tháng 11 năm 2025. Sáng kiến này trước đó đã mở rộng đợt đàn áp các cụm lừa đảo ở Đông Nam Á thông qua phối hợp với các công ty công nghệ, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

Secret Service mô tả các vụ việc là các cuộc điều tra đang diễn ra và cho biết điều tra viên tiếp tục làm việc để xác định các đối tượng đứng sau các mạng lừa đảo này, đồng thời sẽ phối hợp với các đối tác thực thi pháp luật để đưa họ ra chịu trách nhiệm. Nạn nhân tiềm năng có thể liên hệ với một văn phòng thực địa của Secret Service tại địa phương và nộp đơn khiếu nại thông qua Internet Crime Complaint Center của FBI.

FAQ

Secret Service Hoa Kỳ đã công bố điều gì vào ngày 21 Tháng 7?

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service) và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thuộc Quận Columbia (U.S. Attorney's Office for the District of Columbia) công bố vào ngày 21 Tháng 7 rằng năm đơn kiện tịch thu dân sự tìm cách tịch thu hơn 25 triệu USD tiền điện tử gắn với các kế hoạch lừa đảo quốc tế nhắm vào cư dân của Hoa Kỳ và Canada.

Bao nhiêu tiền điện tử đã bị tịch thu trong đơn kiện tịch thu lớn nhất?

Đơn lớn nhất tìm cách tịch thu khoảng 12,1 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo hẹn hò (romance scams) với hơn 200 nạn nhân. Kẻ lừa đảo chuyển lợi nhuận thông qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian và trộn chúng với tiền của các nạn nhân khác.

Điều tra viên lần theo hoạt động rửa tiền tới đâu?

Điều tra viên xác định đa số nghi phạm rửa tiền ở Đông Nam Á và nhận diện các địa chỉ giao thức internet (IP) liên quan tới Trung Quốc, Malaysia và Campuchia.