Tòa án Thượng Hải kết án năm người vào tù vì âm mưu Forex tiền mã hóa $29M

Một tòa án ở Thượng Hải đã tuyên án năm công dân Trung Quốc các mức án tù từ 2,5 năm đến 6 năm vì đã tạo điều kiện cho hơn 200 triệu NDT (29,4 triệu USD) giao dịch ngoại hối xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền điện tử trong ba năm, theo một bài đăng được công bố hôm thứ Hai bởi Viện kiểm sát nhân dân quận Tĩnh An, Thượng Hải. Các nhà chức trách đã bắt giữ tổng cộng chín người, với năm bị cáo còn bị phạt tiền từ 300.000 NDT (44.150 USD) đến 1,5 triệu NDT (220.780 USD). Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) đã phát hiện ra kế hoạch này vào tháng 7 năm 2024 sau khi xác định các giao dịch bất thường liên quan đến một công ty đã giúp khách hàng trong nước chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp bằng tiền điện tử. Trung Quốc thực thi các biện pháp kiểm soát ngoại hối nghiêm ngặt, giới hạn lượng NDT quy đổi hoặc chuyển tiền hàng năm ở mức tương đương 50.000 USD mỗi công dân.

Tòa án Thượng Hải tuyên án năm bị cáo tù và phạt tiền

Viện kiểm sát nhân dân quận Tĩnh An, Thượng Hải đã công bố phán quyết trong một bài đăng hôm thứ Hai. Năm bị cáo nhận các mức án tù từ 2,5 năm đến 6 năm. Tòa án cũng áp dụng các khoản phạt tiền từ 300.000 NDT (44.150 USD) đến 1,5 triệu NDT (220.780 USD) đối với những người bị kết án. Nhà chức trách đã bắt giữ chín người có liên quan đến vụ án.

SAFE phát hiện kế hoạch vào tháng 7 năm 2024 nhắm vào khách hàng giá trị cao

Vào tháng 7 năm 2024, SAFE phát hiện ra các giao dịch bất thường liên quan đến một công ty đã tạo điều kiện chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền điện tử. Công ty này đã chuyển hơn 200 triệu NDT (29,4 triệu USD) trong ba năm. Các công tố viên cho biết nhóm này nhắm vào những khách hàng giá trị cao muốn mua bất động sản ở nước ngoài, di cư hoặc du học. Nhóm này đã mở rộng dịch vụ giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp thông qua mạng lưới các đại lý thông thường.

Các công tố viên lưu ý rằng nhóm này đã tận dụng tính ẩn danh của các giao dịch trên chuỗi để che giấu dòng tiền, khiến việc thu thập bằng chứng của các nhà chức trách trở nên khó khăn hơn. "Trong các vụ án xuyên biên giới liên quan đến tài sản điện tử như thế này, bằng chứng điện tử là trung tâm để đảm bảo kết án và cũng dễ bị mất nhất," các công tố viên viết trong bài đăng.

Cá nhân họ Cao đã xử lý hơn 170 triệu NDT trong các giao dịch

Một cá nhân họ Cao từng là quản lý khách hàng nội địa của công ty và đã giúp xử lý hơn 170 triệu NDT (25 triệu USD) các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, theo các công tố viên. Cao sau đó rời công ty và điều hành hoạt động kinh doanh chuyển đổi tiền tệ riêng của mình.

Thống kê thực thi ngoại hối của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025

Trung Quốc từ lâu đã thực thi các biện pháp kiểm soát ngoại hối nghiêm ngặt, giới hạn lượng NDT mà công dân có thể quy đổi hoặc chuyển tiền ở mức tương đương 50.000 USD mỗi năm. Trong nửa đầu năm 2025, SAFE cho biết đã điều tra hơn 400 vụ việc bất hợp pháp liên quan đến ngoại hối và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để xử phạt hơn 180 vụ ngân hàng ngầm.

FAQ

Tòa án Thượng Hải đã tuyên án năm cá nhân vì tội gì?

Tòa án Thượng Hải đã tuyên án năm công dân Trung Quốc các mức án tù từ 2,5 năm đến 6 năm vì đã tạo điều kiện cho hơn 200 triệu NDT (29,4 triệu USD) giao dịch ngoại hối xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền điện tử trong ba năm, theo Viện kiểm sát nhân dân quận Tĩnh An, Thượng Hải.

Khi nào SAFE phát hiện ra kế hoạch forex tiền điện tử bất hợp pháp?

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) đã phát hiện ra kế hoạch này vào tháng 7 năm 2024 sau khi xác định các giao dịch bất thường liên quan đến một công ty đã giúp khách hàng trong nước chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp bằng tiền điện tử.

Giới hạn ngoại hối hàng năm của Trung Quốc đối với công dân là bao nhiêu?

Trung Quốc thực thi các biện pháp kiểm soát ngoại hối nghiêm ngặt, giới hạn lượng NDT mà công dân có thể quy đổi hoặc chuyển tiền ở mức tương đương 50.000 USD mỗi năm.