Nhà đầu tư tiền điện tử ở Nam Dakota bị buộc tội thực hiện kế hoạch Ponzi với $20M trên 29 cáo buộc

Theo BlockBeats, vào ngày 18 tháng 7, một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Benjamin Paul Wiener, 43 tuổi, ở Sioux Falls, bang Nam Dakota, theo 29 cáo buộc, bao gồm tội lừa đảo qua đường dây, rửa tiền, gian lận ngân hàng và tội sử dụng trái phép danh tính nghiêm trọng, liên quan đến khoảng 20 triệu USD. Công tố viên cáo buộc Wiener đã kiểm soát 8 pháp nhân, kêu gọi đầu tư thông qua các tuyên bố gian dối, và vận hành một mô hình Ponzi bằng cách chuyển tiền qua ngân hàng và các sàn giao dịch crypto trước khi dùng số tiền thu được cho chi tiêu cá nhân và tuyển thêm nhà đầu tư mới để trả cho các nạn nhân trước đó.

Wiener cũng phải đối mặt với cáo buộc gian lận trong việc giành được hạn mức tín dụng 1 triệu USD vào tháng 4 năm 2025 thông qua các tài liệu giả mạo và thông tin danh tính bị đánh cắp. Anh ta đã không nhận tội và được tại ngoại bằng tiền bảo lãnh; phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 9. Tội lừa đảo qua đường dây và rửa tiền có mức hình phạt tù tối đa 20 năm, gian lận ngân hàng lên tới 30 năm, và tội sử dụng trái phép danh tính nghiêm trọng có hình phạt bắt buộc liên tiếp ít nhất 2 năm.