FSC Hàn Quốc chuyển cá voi tiền mã hóa đến cơ quan công tố vì một kế hoạch thao túng giá bị cáo buộc

Theo tuyên bố của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), cơ quan này hôm thứ Tư đã chuyển hai cá nhân sang truy tố vì nghi ngờ thao túng thị trường tiền điện tử sau các cuộc thảo luận tại cuộc họp thường kỳ.

Trong vụ án chính, FSC cáo buộc một cá voi tiền điện tử đã sử dụng hàng chục tỷ won Hàn Quốc—tương đương khoảng 6,4 triệu USD—trong khoảng hai tháng để thao túng giá của một loại tiền điện tử được niêm yết trên các sàn giao dịch trong nước và quốc tế. Nghi phạm bị cáo buộc đã tích lũy gần một nửa nguồn cung lưu hành của token, sau đó "bơm" giá trên các sàn giao dịch quốc tế để dụ các nhà đầu tư trong nước mua vào trước khi xả hàng, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư bán lẻ. Một vụ án thứ hai liên quan đến một cá nhân bị cáo buộc đã sử dụng kênh API để đặt các lệnh nhỏ tạo vẻ ngoài giao dịch sôi động trong khi gửi các lệnh mua giới hạn giá cao để đẩy giá lên trước khi bán hết số nắm giữ.