Ủy ban Chứng khoán Thái Lan đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống Bitkub liên quan đến vụ $50M Hack khi đang báo cáo.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại Bitkub Online Co. Ltd. và hai cựu giám đốc, Sakolkorn Sakavee và Thaweesap Rawan, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử này đã nộp các báo cáo tài chính sai sự thật sau vụ tấn công mạng hồi Tháng 5/2021 khiến bị đánh cắp hơn 50 triệu USD (1.7B tỷ baht) tài sản số. SEC cáo buộc các lãnh đạo đã cố ý lập các mục nhập sai trong các báo cáo ròng vốn hằng ngày (Mẫu DA 1) từ ngày 10/5 đến ngày 30/10/2021, nhằm đánh lừa cơ quan quản lý rằng tài sản khách hàng vẫn còn nguyên vẹn và công ty không hề chịu thiệt hại tài chính. Đơn khiếu nại, được nộp lên Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế của Thái Lan (ECD), xuất phát từ việc sàn này theo cáo buộc đã không ghi nhận khoản lỗ trong giai đoạn trung gian trước khi các tài sản thay thế được mua vào cuối Tháng 10/2021, qua đó cấu thành các vi phạm theo Nghị định Khẩn về Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số B.E. 2561 (2018).

SEC Alleges False Reporting Following May 2021 Cyberattack

Theo SEC, Bitkub đã hứng chịu một cuộc tấn công mạng hồi Tháng 5/2021, xâm phạm 16 loại tài sản số. Cuộc điều tra của cơ quan quản lý cho thấy từ ngày 10/5 đến ngày 30/10/2021, sàn đã không phản ánh khoản lỗ trong các báo cáo ròng vốn hằng ngày, được gọi là Mẫu DA 1. SEC nêu rằng dù Bitkub cuối cùng đã mua được tài sản thay thế vào cuối Tháng 10/2021, thì việc báo cáo trong giai đoạn trung gian đã cấu thành các tuyên bố sai sự thật theo Nghị định Khẩn về Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số B.E. 2561 (2018).

Đơn khiếu nại hình sự được chuyển sang phía cảnh sát địa phương để tiếp tục điều tra; sau đó, công tố viên sẽ quyết định liệu có truy tố chính thức công ty và hai cựu giám đốc hay không. Vài tháng trước cuộc tấn công, Bitkub cũng từng gặp sự cố mất dịch vụ khiến SEC yêu cầu sàn tạm dừng hoạt động.

Bitkub Defends Actions and Confirms Customer Fund Protection

Trong một tuyên bố phát hành ngày 23/Tháng 7, Bitkub bảo vệ các hành động của mình, cam kết với khách hàng rằng toàn bộ phần nắm giữ hiện tại của khách hàng vẫn an toàn và đã được ghi nhận đầy đủ. Sàn cho biết lãnh đạo đã chọn không công khai vụ tấn công mạng vào Tháng 5/2021, nhằm ngăn chặn khả năng có “làn chạy” trên sàn, điều này có thể khiến thị trường crypto trong nước trở nên biến động và kém ổn định hơn.

Bitkub cho biết các đồng sáng lập đã tự chịu khoản lỗ bằng cách mua các tài sản thay thế với số lượng và đơn vị tiền tệ tương tự, đảm bảo tiền của khách hàng được giữ nguyên vẹn. Sàn cũng cho biết họ đã báo cáo vụ trộm cắp tài sản mạng cho cơ quan thực thi pháp luật vào ngày 10/5/2021 và tiếp tục theo đuổi các biện pháp khắc phục pháp lý chống lại các bên gây ra vụ việc. Sàn nhấn mạnh rằng kể từ đó, hoạt động, tiêu chuẩn bảo mật và quản trị của họ đã được nâng cấp đáng kể dưới sự giám sát của ban quản trị độc lập.

Bitkub, theo thông tin từng cân nhắc IPO tại Hồng Kông vào cuối năm 2025, cho biết tiền của khách hàng đã được bảo vệ hoàn toàn trong suốt giai đoạn xảy ra sự cố.

FAQ

SEC Thái Lan đã cáo buộc Bitkub điều gì sau vụ hack Tháng 5/2021?

SEC Thái Lan cáo buộc Bitkub Online Co. Ltd. và hai cựu giám đốc đã nộp các báo cáo tài chính không đúng sự thật bằng cách không phản ánh khoản lỗ 50 triệu USD trong các báo cáo ròng vốn hằng ngày (Mẫu DA 1) từ ngày 10/5 đến ngày 30/10/2021, bị cáo buộc là nhằm làm cho cơ quan quản lý tin rằng tài sản khách hàng vẫn còn nguyên vẹn.

Bitkub đã phản hồi đơn khiếu nại hình sự của SEC như thế nào?

Trong một tuyên bố phát hành ngày 23/Tháng 7, Bitkub bảo vệ các hành động của mình bằng cách cho biết các đồng sáng lập đã tự chịu khoản lỗ thông qua việc mua các tài sản thay thế với số lượng và đơn vị tiền tệ tương tự, đảm bảo tiền của khách hàng được giữ nguyên vẹn hoàn toàn. Sàn cho biết đã báo cáo vụ tấn công mạng và vụ trộm cắp cho cơ quan thực thi pháp luật vào ngày 10/5/2021 và lựa chọn không công khai vụ tấn công nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra “làn chạy” trên sàn.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong vụ việc chống lại Bitkub?

Đơn khiếu nại hình sự đã được chuyển cho Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế của Thái Lan (ECD) để điều tra. Sau khi điều tra, công tố viên sẽ quyết định có truy tố chính thức Bitkub và hai cựu giám đốc, Sakolkorn Sakavee và Thaweesap Rawan, hay không.