Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Huione Group vì rửa tiền qua tiền điện tử
Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba đã trừng phạt 9 cá nhân và 26 thực thể liên kết với Prince Group, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành các vụ lừa đảo "heo thịt" (pig butchering) tại châu Á. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã hành động chống lại Huione Group, một tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Campuchia đã hỗ trợ các hoạt động của Prince Group, trong khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) sửa đổi một quy tắc trước đó để cấm các tổ chức tài chính Mỹ mở hoặc
EthanBrooks·06-26 21:54
