聯邦法官 Marcelo Martinez 命令對與阿根廷具爭議的 Libra 代幣相關之加密貨幣錢包進行身分識別，並予以凍結；原因是其在收到聯邦警察網路犯罪技術部門的報告後，要求採取相應措施。警方報告於 5 月完成，重建了資金透過多個加密貨幣網路的流動。司法行動針對 8 個標註為「Libra team」的錢包，該等錢包在該代幣的發幣發布階段具有直接參與。該案調查了在總統 Javier Milei 於社群媒體宣傳後，透過代幣銷售分配的發幣與後續資金移動。
警方報告追蹤加密貨幣交易所中的 5,700 萬美元
聯邦警察網路犯罪技術部門的報告審查了 8 個與該代幣發行直接相關的錢包。其中 4 個錢包將近 5,700 萬美元彙整至單一地址；該地址曾被美國紐約南區地方法院封鎖，隨後在法院認定資金不再有遭受擴散風險後，獲准釋放。
所提及的錢包據稱使用多個其他錢包進行資金混合。5 月 10 日，龐大的資金轉移透過一項互通性協定，將近 50 萬美元導入一個 Tron 地址。該錢包試圖掩飾其交易，但在執行的 17 次移動中，至少有 10 次經過 Binance。8 個錢包與 Bybit 相關、2 個與 OKX 相關、以及 2 個與 Bitfinex 相關。
追蹤到的移動總額為 820 萬美元，可能可辨識，因為多數集中式交易所會遵循了解你的客戶（KYC）要求。部分資金可能無法辨識，因為部分機構在這些操作中不要求進行客戶身分識別。
Libra 信託計劃在 11 月前進行補助分配
剩餘資金目前由一間 Libra 信託管理，該信託目標是在 11 月前透過補助金將資金分配給阿根廷公司。信託目前已有 71 份申請案待審批，以取得相關利益。
常見問題
法官 Martinez 就 Libra 代幣錢包下達了什麼命令？
聯邦法官 Marcelo Martinez 在聯邦警察網路犯罪技術部門於 5 月提交一份報告、追蹤資金透過加密貨幣網路的流動後，命令對與 Libra 代幣相關的加密貨幣錢包進行身分識別，並予以凍結。
警方透過加密貨幣交易所追蹤了多少資金？
警方追蹤到 4 個錢包，將近 5,700 萬美元整合到同一個地址；同時也辨識出 820 萬美元的跨多家交易所移動，其中包括 Binance、Bybit、OKX 與 Bitfinex。這些資金可能可透過 KYC 要求加以辨識。
Libra 信託計劃如何處理剩餘資金？
Libra 信託管理剩餘資金，並計劃在 11 月前透過補助金將資金分配給阿根廷公司；目前共有 71 份申請案待審批。
