執法行動

上海法院判處五名中國公民有期徒刑 2.5 年至六年，罪名是在三年內利用加密貨幣促成超過 2 億人民幣（2940 萬美元）的非法跨境外匯交易，根據上海市靜安區人民檢察院週一發布的文章。當局共逮捕九人，其中五名被告另處罰金 30 萬人民幣（44,150 美元）至 150 萬人民幣（220,780 美元）。國家外匯管理局（SAFE）於 2024 年 7 月發現此案，當時識別出與一家公司相關的可疑交易，該公司幫助國內客戶使用加密貨幣非法將資金轉移至海外。中國實施嚴格的外匯管制，限制每位公民每年人民幣兌換或匯款上限為 5 萬美元等值。 上海法院對五名被告判處有期徒刑及罰金 上海市靜安區人民檢察院週一發布文章宣布判決。五名被告分別被判處 2.5 年至六年有期徒刑。法院同時對被定罪者處以 30 萬人民幣（44,150 美元）至 150 萬人民幣（220,780 美元）罰金。當局就此案逮捕九人。 外管局於 2024 年 7 月發現該計畫，目標為高淨值客戶 2024 年 7 月，外管局發現與一家公司相關的可疑交易，該公司利用加密貨幣進行非法跨境資金轉移。該公司在三年內轉移超過 2 億人民幣（2940 萬

根據上海市靜安區人民檢察院，上海法院週一判處五人二點五年至六年有期徒刑，罪名是使用加密貨幣協助超過 2940 萬美元的非法跨境外匯交易。被告另被處以 30 萬元至 150 萬元人民幣罰款。國家外匯管理局於 2024 年 7 月發現此案，涉及一家公司三年來協助國內客戶使用加密貨幣非法將資金轉移至境外。

前 Goliath Ventures 執行長 Christopher Delgado 今日（7 月 1 日）就一宗涉及 4 億美元的龐氏騙局中的詐欺和洗錢指控認罪。他同意沒收房產、車輛、奢侈品和加密貨幣錢包。

據《朝鮮日報》報導，7月1日，韓國金融服務委員會批准將兩起加密貨幣市場操縱案件移交檢察官。第一起案件涉及跨境交易所套利，嫌犯在國內外交易所均上市的數位資產中累積超過全球流通量的一半以上，在海外推高價格，然後利用跨市場套利吸引韓國投資者，結果在國內獲得淨收益，而損失集中於韓國散戶投資者。第二起案件涉及對國內加密貨幣的高頻操縱，嫌犯透過API在一秒內迅速提交市價訂單，並下達高價買入訂單以人為提高交易量與價格，然後分配持倉以獲利。

Carl Rinsch挪用Netflix《Conquest》預算約1100萬美元，股市虧損後改投狗狗幣獲利約2300萬，但未回流製作資金，改為奢侈消費。法院以電信詐欺、洗錢、非法金融交易判刑30個月，並沒收所得，3年監督釋放。Netflix獲回完成素材與版權，仲裁要求返還約878萬美元。

幣安執行長在 X 就 MiCA 過渡期表示用戶資產安全，受影響用戶可繼續使用已告知選項（含提現），並正與用戶溝通後續步驟，波蘭、法國、西班牙、義大利等地亦在調整服務。ESMA 指 MiCA 需授權，第61條豁免僅限完全自願發起且不得有招攬；有招攬即不適用。對 ADGM 提供服務之做法，專家認為不符 MiCA，幣安尚未回應。

Carl Rinsch，'47 Ronin' 的導演，因挪用 Netflix 製作資金購買 Dogecoin、股票及奢侈品，於 2026 年 7 月 1 日被判處 30 個月監禁。

靜安區檢方以非法經營罪起訴利用虛擬幣跨境對敲換匯的犯罪團夥；Z公司全程無實際資金跨境流動，境內外資金分帳，收取3%服務費，瞄準高凈值客戶。五人被判，陳、黃等四人相對不起訴；檢方啟動行刑反向銜接，移送行政檢察部門及外管局，形成刑事+行政雙重治理的跨境金融案件終結。

據 Foresight News 報導，上海市靜安區人民檢察院近日起訴五人，涉及跨國非法虛擬貨幣外匯交易，金額超過 2 億人民幣。法院判處主犯有期徒刑六年至兩年六個月不等，併科罰金 150 萬至 30 萬人民幣。另外四名嫌疑人獲有条件不起诉。嫌疑人經營 Z 公司，該公司在海外註冊，但假扮成私人銀行並附有手機應用程式以顯得正當。在未經中國外匯業務合法授權的情況下，該團夥促成非法貨幣兌換：客戶通過中介購買虛擬貨幣，存入公司海外錢包，公司將其兌換為外幣並轉至指定的離岸賬戶，收取 3% 的手續費。

根據 CoinDesk 報導，中國商人郭文貴因策劃一起 10 億美元的詐騙案，於 2024 年被判處 30 年監禁。陪審團先前已判定他犯有敲詐勒索、詐欺和洗錢罪。該計畫涉及 2021 年推出的欺騙性加密貨幣專案 Himalaya Coin（H-Coin），該專案宣稱有 20% 的黃金儲備，並承諾全額賠償投資者。這項詐騙性發行非法籌集了約 5 億美元。 郭文貴還被下令沒收近 9 億美元的不法所得，並交出多項資產，包括他位於紐澤西州的豪宅以及勞斯萊斯、布加迪等豪車。

荷蘭公共檢察署向鹿特丹法院申請宣告 Knaken Cryptohandel及其關聯實體破產，約3萬名客戶無法存取資產；同日展開刑事調查，並由破產管理人處理資產分配。AFM警示與調查續行，民事破產與刑事調查分案獨立。MiCA過渡期於2026年7月1日結束，Knaken未取得任何許可，相關服務屬 MiCA 管制範圍。

根據 BlockBeats 報導，7 月 1 日，佛羅里達州男子 Christopher Alexander Delgado 對電匯詐欺和洗錢指控認罪。檢察官表示，Delgado 透過 Goliath Ventures（原名 Gen-Z Venture Firm）策劃龐氏騙局，以加密貨幣流動性池回報為名，募集約 4 億美元的投資，導致約 2.5 億美元的損失。 投資者的資金被用於購買多棟價值數百萬美元的豪宅、包括 Lamborghini 和 Rolls-Royce 在內的超級跑車、奢侈品、珠寶、高檔派對以及國際旅行。Delgado 已同意沒收多項資產，包括房地產、車輛和奢侈品。

根據 The Block 報導，34 歲的 Christopher Alexander Delgado 於 2026 年 6 月 28 日承認電信詐欺、共謀及洗錢罪名。他的公司 Goliath Ventures 打著加密貨幣流動性池投資的幌子運作龐氏騙局，在募集的 4 億美元中詐騙投資人至少 2.5 億美元。 Delgado 因詐欺罪名面臨最高 20 年監禁，因洗錢罪名面臨最高 10 年監禁。他已同意沒收 8 處房產、11 輛車、30 只手表、50 多個奢侈手提包及 29 件珠寶。

根據 Protos 報導，總部位於愛沙尼亞的加密貨幣交易所 Coinmetro 宣布已向當地法院聲請破產重整，並自 6 月 22 日起暫停用戶註冊、存款及提領。執行長 Kevin Murcko 將此舉歸因於某金融服務提供者違約所引發的「特殊情況」，其背後的資金缺口如今對公司資產負債表造成重大影響。 Murcko 透露，雖然該服務提供者違約發生在數年前，但隨著 7 月 1 日歐盟加密資產市場監管法規（MiCA）合規期限逼近，該缺口變得顯著。該交易所同時也面臨愛沙尼亞的逾期年度報告及未繳稅款問題。

MiCA 將於 7 月 1 日正式生效，歐盟約 3,000 家未取得牌照的加密交易平台中，約 80% 面臨關停風險，超過 1,000 萬用戶可能被迫轉至合規平台。比特幣短線下挫，暫報 58,204 美元。其他重點包括 Kraken 可能進行破產清算、阿聯酋私人銀行買入比特幣、英國投資者對幣安提起集體訴訟，以及 Open USD 等市場動態與多項大盤前瞻。

根據 Decrypt 報導，荷蘭檢察官於 7 月 1 日以公共利益為由，聲請加密貨幣平台 Knaken 及其附屬機構 Stichting Knaken Payments 破產。該平台於 6 月初暫停營運，導致約 3 萬名客戶無法存取其加密資產。Knaken 提供比特幣、以太幣及其他加密貨幣的歐元兌加密貨幣兌換、交易與儲存服務，但從未取得荷蘭金融監管機構要求的 MiCA 許可證。檢察官已展開刑事調查，並於週一執行設施搜索，扣押設備與資產，目前無人被捕。

根據 Cointelegraph 報導，麻薩諸塞州檢察長於 7 月 1 日對預測市場平台 Kalshi 提出修正申訴，新增指控稱 Kalshi 透過社群媒體與大學校園行銷鎖定 21 歲以下用戶，且未設有效年齡驗證機制。Kalshi 允許年滿 18 歲用戶開設帳戶並對體育賽事下注。 該申訴已獲法院核准，建立在 2025 年 9 月提出的初始指控之上，該指控指稱 Kalshi 的運動博弈業務違反麻州法律。

根據 SEC 公告，美國紐約東區聯邦地區法院近日裁定 NanoBit 犯下詐欺罪，並處以超過 500 萬美元的罰款。這起於 2024 年 9 月提起的訴訟指控，在 2023 年 9 月至 2024 年 6 月期間，NanoBit 經營者在 WhatsApp 上冒充金融專家，招攬投資者參與詐騙性的初始加密貨幣發行。SEC 表示，NanoBit 虛假聲稱是 SEC 註冊的經紀公司，但實際上並未註冊。總計超過 200 萬美元的投資者資金被轉移至香港的銀行帳戶，另有數十萬美元的加密資產遭挪用。