美國司法部（DOJ）根據《資訊》報導，於6月8日開始，警告檢察官預期 Binance 在加密貨幣相關調查中的自願合作將會減少。該司法部備忘錄指出，Binance 將停止禮遇式帳戶凍結，並要求檢察官透過正式的《相互法律協助條約》（MLAT）渠道進行凍結、扣押及某些執法請求，儘管 Binance 否認改變其與美國執法部門的合作方式。此轉變引發對於全球最大加密貨幣交易所的調查存取記錄與帳戶控制權的疑問，該交易所是全球加密交易與跨境資金流動的關鍵場所，調查人員依賴其來識別帳戶持有人、凍結可疑資金以及應對非法資產移動。
DOJ備忘錄報導 Binance 自願合作自6月8日起調整
根據《資訊》，近期的司法部備忘錄告知員工，Binance 將自6月8日起減少在加密案件中的自願合作。報導內容包括結束禮遇式凍結，並要求檢察官透過正式的《相互法律協助條約》渠道進行凍結、扣押及部分其他執法請求。Binance 否認其合作方式有所改變。
此轉變之所以重要，是因為調查人員經常依賴交易所來識別帳戶持有人、凍結可疑資金，以及在盜竊或非法資產經由集中式平台轉移時迅速反應。如果合作減緩，檢察官在涉及駭客攻擊、制裁規避、勒索軟體、詐騙、恐怖分子資金或洗錢的案件中，可能會面臨較長的時間線。
Binance 2023 年同意支付 43 億美元和解金
該備忘錄背景是 Binance 與美國當局在2023年的刑事和解。該公司同意支付 43 億美元，並因違反反洗錢、制裁及資金傳輸規定而認罪。創始人趙長鵬（Changpeng Zhao）承認未能維持有效的反洗錢計畫，並被判處四個月監禁。
作為美國和解的一部分，Binance 受到獨立合規監督，旨在改善反洗錢控制、制裁合規性及執法反應能力。任何被認為合作減少的情況，可能都會引起監管機構、立法者及合規監督者的關注。
正式 MLAT 渠道可能延緩時間敏感調查
實務上的問題在於速度。加密調查具有時間敏感性，因為被盜資金可以在數分鐘內在錢包、區塊鏈、交易所與混合器之間轉移。自願合作或非正式帳戶凍結能幫助調查人員在法律文件追上之前，保存資產。要求透過 MLAT 流程可能造成延遲，因為這些請求通常涉及多個司法管轄區的外交部、法院與執法機關。
在全球運營的公司通常需要有效的法律程序，才能凍結帳戶或提供記錄，尤其是在涉及客戶資料、當地法律與跨境管轄權時。由於 Binance 並非總部設在美國，且透過複雜的國際架構運作，使得法律程序問題比國內金融機構更為複雜。
司法部的警告暗示檢察官可能需要調整預期。如果 Binance 停止提供某些禮遇式行動，美國調查人員可能不得不更依賴傳票、MLAT、法院命令、區塊鏈分析、合作機構與國內中介，這可能會使資產追蹤在快速變動的案件中變得更困難。
合規緊張局勢在和解後仍持續
儘管已達成和解，Binance 仍持續面臨非法金融控制的質疑。今年早些時候，立法者與媒體報導提出對與制裁規避及高風險交易對手相關的資金流動的擔憂。Binance 否認有不當行為，並強調其在合規、調查支援與交易監控系統上投入大量資源。
對檢察官而言，該 DOJ 備忘錄可能使加密執法變得更為複雜，尤其是在非法金融仍是核心政策議題的時候。集中式交易所通常是偽匿名區塊鏈活動與可識別客戶的交匯點。如果對這些關鍵點的存取變得較慢或更正式，執法機構可能難以及時介入，避免資金被提取或轉換。
對 Binance 而言，更嚴格的法律程序要求可能反映其試圖標準化全球執法處理流程、降低法律風險，並避免因非正式請求而與當地法規產生衝突。公司可能會主張，要求正式渠道能保護用戶並確保請求具有法律效力。
常見問題
司法部備忘錄對 Binance 合作有何指示？
根據《資訊》，近期的司法部備忘錄告知員工，Binance 將自6月8日起減少在加密案件中的自願合作，包括結束禮遇式凍結，並要求檢察官透過正式的《相互法律協助條約》渠道進行凍結、扣押及部分其他執法請求。
Binance 2023 年與美國當局的和解金額是多少？
2023年，Binance 同意支付 43 億美元，並因違反反洗錢、制裁及資金傳輸規定而認罪。創始人趙長鵬承認未能維持有效的反洗錢計畫，並被判處四個月監禁。
為何正式 MLAT 渠道對加密調查很重要？
加密調查具有時間敏感性，因為被盜資金可以在數分鐘內在錢包、區塊鏈、交易所與混合器之間轉移。要求透過 MLAT 流程可能造成延遲，因為這些請求通常涉及多個國家的外交部、法院與執法機關，可能使快速變動案件中的資產追蹤更為困難。
