根據美國司法部的一份聲明，已在服刑的 53 歲保加利亞籍人士 Rossen Iossifov，因洗錢已被判處 111 個月監禁，如今被控涉嫌共謀轉移法院先前已命令他沒收的價值 290,000 美元的加密貨幣。檢察官指稱，他在 2024 年 1 月於聯邦監獄服刑期間，透過多個交易所與混幣服務執行相關轉帳。若因新刑事指控（移除財產以防止遭到扣押、協助與教唆，以及共謀實施洗錢）定罪，他最高將面臨再追加 25 年監禁。
Iossifov 先前曾於 2021 年因經營總部位於保加利亞的加密貨幣交易所 RG Coins 而被判定洗錢近 500 萬美元，作為 Alexandria Online Auction Fraud（Alexandria 網路線上拍賣詐騙）網絡的一部分。該詐騙透過在 eBay 與 Craigslist 上的虛假刊登，詐騙了超過 900 名美國受害者，並將所得款項轉向海外以進行兌現換取現金。
