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一個加密騙子如何失去他的執照:雅各布·奧爾維達斯的故事

你有沒有聽過一個聽起來太好以至於不真實的加密承諾?雅各布·奧爾維達斯的故事正是如此,但結局卻是苦澀的。

完美的欺騙 (或不那麼完美)

在2017年,Orvidas接觸了四位投資者,提出了一個誘人的提議:在一個投資基金中進行槓杆比特幣交易。他向他們保證,他們的收益將與每個人的投入成正比。到這裏,聽起來很正常。但接下來是精彩的部分:他吹噓一位之前的客戶將$100,000轉化爲比特幣,達到了… $2.7百萬。是的,你沒聽錯。

問題是什麼?CFTC (美國商品期貨交易委員會)對此進行了調查並堅決否認。這是謊言。

嘴巴暴露了它

最令人震驚的是聽到Orvidas與潛在客戶交談。在一次對話中,他說:

“加密交易簡直是個笑話。就像印鈔票一樣……當你有幣進行保證金交易時,這太棒了。你開一個槓杆空單,拋售你的袋子,獲得巨額收益”.

對於新手投資者來說,這簡直是糖果。對於監管者來說,這是欺詐的證據。

崩潰

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 發現 Orvidas:

  • 許下空洞的承諾
  • 使用了僞造的電子表格
  • 幾乎失去了所有資金
  • 然後當支付的時候到了,他就編造借口。

Orvidas與CFTC和SEC進行了談判。結果:

  • $2 百萬 的賠償給投資者
  • $500,000 罰款
  • 10年禁令禁止在該行業內操作或註冊

基本上,他被遊戲驅逐了。

在這裏學到什麼

伊恩·麥金利,CFTC合規部主任,概括得很好:“這不是一個復雜的案件。這是簡單的欺詐:古老如時間”

CFTC專員Christy Goldsmith Romero給大家一個建議:檢查某人是否註冊,以及如果某件事情在加密貨幣領域聽起來太好以至於不真實……那很可能就是不真實的。

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