雅各布·奧爾維達的詐騙案：一位交易員承諾「印鈔票」卻消失，攜走200萬美元

這個聽起來太好了，幾乎不可能是真的交易，往往就不是。

Jacob Orvidas 是一長串加密貨幣詐騙者中的最新成員，他承諾高額回報，最終卻造成全部損失。2017年，他招募了四位投資者，提出一個無法抗拒的方案：一個用於槓桿比特幣交易的共同基金，並承諾“保證比例獲利”。他的誘餌是：一位前客戶據稱將10萬美元變成了270萬美元。

純屬騙局。CFTC（商品期貨交易委員會）調查後，認定他純粹是詐騙。

詐騙的運作方式

Orvidas 在自己的話中留下了線索：

“加密交易就是個笑話。就像印鈔票一樣……當你有資金用來槓桿交易時，真的很棒，因為你可以做空槓桿，平倉賺大錢。”

這個隨意的坦白揭露了騙局的本質：他並沒有用投資者的資金進行交易，而是將存款作為個人流動資金，用於短期操作，並假裝一切“多元化且安全”。

當需要支付時，Orvidas 就像所有騙子一樣，找藉口：資金“在交易中遺失”。他用來證明投資的電子表格都是捏造的。

判決結果

• 退還投資者超過一百萬美元的賠償
• 向 CFTC 罰款50萬美元
• 禁止10年內在任何衍生品市場操作或註冊
• 同一天，SEC（證券交易委員會）也指控他違反證券法

CFTC 合規主管 Ian McGinley 概括得很到位：“這是典型的騙局：簡單又老套，像時間一樣久遠。”

加密投資者的教訓

這個案例並非孤例，而是加密詐騙的標準模式：

1. 承諾異常高的回報 $2 >每月超過20%的回報(
2. 成功案例的證詞 )永遠無法驗證(
3. 操作人未註冊 )務必向 CFTC/SEC 核實(
4. 支付期限不明 )“待交易完成”(
5. 催促快速決策 )“限時機會”(

正如 Christy Goldsmith Romero 委員所說：“核查註冊狀況，對任何聽起來‘太好了，幾乎不可能是真的’的提案都要保持警覺。” 若未受監管，則在法律上不存在。

在加密世界，盡職調查不是選擇，而是生存的必要。