一家主要的華爾街銀行剛剛遭受了一項嚴重的合規處罰。德國金融監管機構對摩根大通處以4500萬歐元的罰款,因爲發現其反洗錢協議中存在重大空檔。



該制裁凸顯了傳統金融機構在反洗錢合規方面仍面臨的強烈監管審查——這一挑戰在加密領域同樣相關。隨着數字資產平台在全球範圍內的擴展,強有力的監測系統已不再是可選項。

對於關注監管趨勢的人來說,這個案例再次提醒我們:無論你是傳統銀行還是加密交易所,合規基礎設施需要持續的投資和關注。全球監管機構正收緊管控,未能達標的成本也在不斷攀升。
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RugResistantvip
· 11-08 10:42
偵測到高風險模式.. 典型的傳統銀行漏洞。
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空投猎手007vip
· 11-06 17:24
搞大了唄 直接來的鐵拳
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NFT资深考古学家vip
· 11-06 11:35
風起雲湧間 歷史總在重復上演
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佛系矿工ervip
· 11-06 11:34
摩根這4500萬罰款跟買礦機的錢差不多了
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Gas费刺客vip
· 11-06 11:32
十倍槓杆誰不愛呢
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闪电出击小王子vip
· 11-06 11:23
jp怎麼也翻車了
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咖啡厅矿工vip
· 11-06 11:18
嘖嘖 這錢罰的夠狠
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