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Upbit母公司被罰款2400萬美元,韓國監管這次動真格了

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【鏈文】韓國那邊又出手了。

金融情報部門FIU剛確認,Upbit的母公司Dunamu這次真被罰慘了——352億韓元直接砸下來,換算過來差不多2435萬美元。這還不是第一次,今年2月就先給高管和員工來了個三個月停業,現在算是把帳算清楚了。

問題出在哪?說白了就是四個硬傷:

  • 跟那些沒正式申報的虛擬資產平台有往來
  • 客戶身份調查這塊沒做到位
  • 該限制的交易沒限制住
  • 可疑交易發現了也沒上報

這幾條全踩在《特定金融情報法》的紅線上。監管這次動真格,從停業警告到天價罰單,一套組合拳下來毫不含糊。對行業來說也是個信號——合規這事兒,韓國那邊可不會睜一只眼閉一只眼。

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orphaned_blockvip
· 13小時前
查真人還是查假人 0.0
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反向指标先生vip
· 11-06 14:18
upb真是找打
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矿难幸存者vip
· 11-06 14:17
才2,400萬?比特大陸當年罰單都不止這個數字
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TokenToastervip
· 11-06 14:15
建議儘早撤資以降低風險。
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闪电佬vip
· 11-06 14:09
這點罰款毛毛雨啦
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