靠垃圾幣詐騙！南韓網紅吸金2.3億鎂，215人被逮恐終身監禁？

資深 YouTuber 詐騙手法揭露

據《韓聯社》報導，南韓京畿道南部地方警察廳反貪腐暨經濟犯罪調查組近日偵破一起重大加密貨幣詐騙案，逮捕了包含主嫌在內共 215 人。主嫌「A 先生」為一名擁有 62 萬訂閱者的 YouTuber，涉嫌利用「本金 20 倍報酬」、「改變命運的機會」等廣告標語，在 YouTube 頻道上進行詐騙宣傳。據警方調查，受害者多為中高齡族群，這些投資人因為受到高報酬的誘惑，不惜賣掉房產或申請貸款進行投資，最終卻遭受重大損失。

龐大詐騙網路浮上檯面

調查顯示，該集團於 2021 年 12 月至 2023 年 3 月期間，透過成立多家虛設投資顧問公司，以 28 種加密貨幣為誘餌進行詐騙。其中 6 種為該集團自行發行並在海外交易所上市的虛擬貨幣，這些代幣的價格被集團成員刻意操縱；其餘 22 種則為價值低廉的代幣。

圖源：《韓聯社》 詐騙集團組織圖

透過 900 萬個從 YouTube 廣告蒐集而來的電話號碼，詐騙集團成功詐騙超過 1.5 萬名投資人，總金額高達 3,256 億韓元（約合 75.8 億新台幣）。受害者中不乏已經在先前投資受損的投資人，詐騙集團以「用優質幣種彌補您的損失」為由，繼續進行詐騙。單筆投資金額最高達 12 億韓元（約合 2,795 萬新台幣）。

詐騙手法更為惡劣的是，該集團成員還假冒南韓金融監督院人員，使用偽造的證件與電話號碼與受害者聯繫。他們以「協助賠償損失」為由，誘騙投資人提供身分證件資料，再利用這些個資申請信用貸款，讓受害者雪上加霜。

主嫌落網、贓款部分追回

據悉，A 先生原為投資顧問公司負責人，在 2020 年因不當的股票投資建議遭到客戶求償後，轉而開始籌劃這起大規模加密貨幣詐騙案。為逃避警方追查，詐騙集團利用多達 1,444 個銀行帳戶進行資金流轉。主嫌 A 先生一度經由香港、新加坡逃往澳洲，最終仍遭當地警方逮捕歸案。

目前警方已查扣 22 枚比特幣（價值約合 6,427 萬新台幣）及相關資產約 478 億韓元（約合 11.13 億新台幣）。執法單位正在持續追查其它涉案資金，並致力於協助受害者追回損失。由於此案為南韓史上最大宗加密貨幣詐騙案件，主嫌等 12 名核心成員已依《特定經濟犯罪加重處罰法》移送法辦。

南韓持續打擊加密貨幣犯罪

近年來，南韓數位資產相關詐騙案件有上升趨勢，特別是網紅及社群媒體影響力人士所主導的詐騙行為日益猖獗。為應對此類犯罪，南韓政府已加強監管可疑的加密貨幣交易，並實施最高可判處無期徒刑的嚴厲刑罰。此次破獲的重大詐騙案，不僅展現了執法單位的辦案決心，也再次提醒投資人必須謹慎評估投資風險，切勿輕信網紅投資建議，以免淪為詐騙集團的下一個受害者。

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