美国检察官寻求对Samourai钱包开发者的最高刑罚

简而言之

• Samurai Wallet 的创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 本周将面临宣判，他们已对经营无牌货币传输商的罪名认罪。
• 检察官声称被告在暗网论坛上积极招募犯罪分子，罗德里戈在私人消息中将他们的服务描述为“比特币洗钱”。
• 根据文件，政府识别出至少$237 百万通过加密混合器洗钱。

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美国政府要求对Samourai Wallet的两位创始人判处法定最高五年监禁，指控他们故意建立和推广一种加密混合服务，作为犯罪分子洗钱数亿美元非法收益的避风港。

在周五提交给纽约南区美国检察官办公室的判刑备忘录中，检察官表示Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill “反复招揽、鼓励并邀请罪犯” 使用他们的平台来隐藏非法资金。

此案是政府迄今对加密开发者最强硬的起诉之一。

根据文件，在2015年至2024年4月期间，当局关闭该服务时，政府识别出至少$237 百万的通过Samourai洗钱的犯罪收益。

罗德里格斯和希尔在七月份对经营未经许可的货币传输业务的阴谋认罪，该业务涉及已知来源于犯罪活动的资金，承认罪犯正在使用Samourai来洗钱毒品贩运和黑客收入。

作为交换，检方撤销了另外三项更严重的指控：共谋洗钱、共谋违反制裁和联邦许可违规，前两项各面临最高20年的刑期。

罗德里格斯的宣判定于11月6日上午11:00（东部时间），希尔的宣判定于次日。

检察官表示，这对夫妇积极招募非法用户，称他们为“不仅仅是旁观者”，并指控他们将Samourai用于洗钱。

政府的文件引用了一段2018年的WhatsApp聊天记录，其中Rodriguez称混合是"比特币的洗钱"。在2020年和2023年，Hill allegedly在暗网上的论坛上宣传Samourai，声称它可以"清洗脏比特币"并使其"不可追踪"。

被告从Samourai交易中收取了超过630万美元的费用，约246.3 BTC，考虑到比特币的升值，今天价值大约2690万美元，文件中提到。

根据文件，追踪到的通过Samourai的犯罪收益源自暗网市场，包括丝绸之路和海德拉、多起加密货币交易所黑客攻击、儿童性虐待材料分发网站、雇佣谋杀阴谋，以及伊朗、俄罗斯和北朝鲜的受制裁实体。

缓刑办公室建议每名被告42个月，但检察官正在寻求最长五年的刑期，这是根据18 U.S.C. § 371规定的最高刑罚，该条款涉及操作无执照的货币转移业务的阴谋。

该案件与检察官和官员通过制裁和监管压力针对混合器的类似案例相呼应。

在八月，Tornado Cash 开发者 Roman Storm 被判定为共谋经营未获许可的货币转移者，尽管陪审团在洗钱和制裁规避指控上未能达成一致，这可能为这些指控的重审铺平道路。

美国财政部在2022年8月对该混合器实施制裁，声称自2019年以来，通过该协议洗钱的金额达$7 亿，其中北朝鲜的拉扎鲁斯集团黑客频繁使用。

尽管这些制裁后来被认为是非法的并被解除，但针对两位加密混合器开发者的刑事案件依然继续，这引发了隐私倡导者的担忧，即构建开源匿名工具本身是否构成犯罪行为。