Paxful 承认违法行为，并将支付750万美元以弥补其平台上的犯罪活动

点对点加密货币交易平台 Paxful 正面临一场巨大丑闻——美国当局披露该公司协助大规模非法交易，包括洗钱、欺诈，甚至支持非法卖淫。Paxful 现已与美国司法部 (DOJ) 以及金融犯罪执法网络 (FinCEN) 达成和解，同意支付总计750万美元的罚款。 🔹 $4 百万将作为刑事罚款支付给 DOJ

🔹 350万美元作为民事罚款支付给 FinCEN

违法交易——$3 亿级可疑背景 在2017年至2019年期间，Paxful 处理了约 $3 亿的交易，并赚取了超过 $29 百万的收入。调查人员表示，该公司明知故犯地支持犯罪活动，包括为骗子、勒索者、洗钱者和卖淫网络转账。 其中最引人注目的揭露之一是 Paxful 与臭名昭著的 Backpage 网站的联系，该网站推广性服务并于2018年被美国当局关闭。估计有 $17 百万的比特币通过 Backpage 相关交易流通，为 Paxful 产生了至少 270万美元的利润。据内部消息称，公司曾将此事称为“Backpage效应”。

司法部：公司完全清楚自己在做什么 根据 DOJ 副助理检察长 Matthew Galeotti 的说法，Paxful 故意避免执行反洗钱 (AML) 程序，并选择不识别其客户。该平台甚至处理与伊朗、朝鲜和委内瑞拉等被制裁国家相关的交易，且据 FinCEN 报告，其处理了超过 $500 百万的可疑交易。 此外，Paxful 未能按《银行保密法》 (BSA) 提交可疑活动报告 (SARs)，并向他人提供了误导性的信息，关于其 AML 合规措施。

三项刑事指控和可能的 $112 百万罚款——但已达成和解 Paxful 已认罪三项严重罪行： 🔹 促使非法卖淫的阴谋

🔹 经营无牌照的资金转移业务

🔹 故意违反《银行保密法》 (BSA) 虽然潜在的判刑指南可能导致罚款超过 $112 百万，但 DOJ 接受了减轻后的和解方案，金额为 $4 百万，理由是公司配合调查。FinCEN 增加了另外 350万美元，使总金额达到 750万美元。一个关键原因是 Paxful 积极配合调查人员，且其高管愿意承担责任。

判决推迟，前 CEO 也受到指责 案件尚未结束。最终判决已推迟至 2026年2月10日。Paxful 在之前的调查阶段已承认罪行，同时也涉及前 CEO Artur Schaback，他因在同一犯罪计划中的角色被起诉。 Paxful 案例对所有加密平台都是一个明确的警示：无视规则可能导致严重的法律和财务后果。

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