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美国 CFTC 收入破纪录:FTX 、币安贡献最多,2024 加密货币执法收回 170 亿镁
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 12/4 宣布,2024 财政年度创下历史纪录,在加密货币执法上就追回高达 171 亿美元的罚款与赔偿金。其中占比最高的就是广为人知的 FTX 崩盘案,成为 CFTC 史上最大金额的受害者赔偿案例。
FTX 案主导赔偿,追回 127 亿美元创纪录
CFTC 在 2024 年创下 171 亿美元的罚款与赔偿金,其中 FTX 交易所崩盘案就贡献了 127 亿美元。
FTX 的赔偿细节:涉及对 FTX 交易所与姐妹机构 Alameda Research,以及包括创办人 SBF、SBF 女友在内的多位高层的诈欺指控。美国检方最终裁定 FTX 需支付 87 亿美元赔偿金 和 40 亿美元非法所得追缴金,创下CFTC 史上单案最高记录。
相关进展:SBF 已于今年 3 月被判处 25 年有期徒刑,SBF 前女友 Caroline Ellison 则判处两年徒刑,前 FTX 高层 Ryan Salame 目前已服刑当中,判处七年。 前 FTX 的共同创办人兼技术长 Gary Wang 、工程主管 Nishad Singh 皆获缓刑三年。
(饶舌歌手 Diddy 与 FTX 创办人 SBF 成为狱友,两人共处一室)
币安紧随其后,CZ 支付巨额罚金
CFTC 对知名交易所币安的执法行动同样引起众多关注。这起案件指控币安和其创办人赵长鹏 (CZ) 涉及违规操作,最终达成和解,这起案件被 CFTC 视为对加密货币执法的另一个重要胜利,显示其对行业不法行为的强硬态度。以下是 CFTC 所追讨款项:
赵长鹏 (CZ) 个人支付罚金 1.5 亿美元。
币安被裁定支付 13.5 亿美元的非法所得与罚金。
其他重大加密案件
除了 FTX 和币安,CFTC 也在今年处理多起涉及加密货币的重大案件:
Voyager 案:加密货币资产经纪商 Voyager 前 CEO Stephen Ehrlich 涉嫌以诈欺与未合法注册经营,遭 CFTC 起诉,目前诉讼还在进行中。
Seneca Ventures 庞氏骗局:Seneca Ventures 涉嫌以加密货币投资、衍生品交易为由,再透过不实宣传和擅自挪用客户资金,被判处支付 2.3 亿美元,包括赔偿金、罚款与非法所得追缴金。
浪漫诈骗案:CFTC 起诉一名被告利用浪漫诈骗手法非法挪用 230 万美元 的客户资金,用于数位资产交易。
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