88会馆案爆到币圈！USB炸弹插电脑能灭证，Bitgin毕竟执行长、营运长兄妹涉嫌洗钱2400亿遭起诉

去年引起台湾社会高度关注的88会馆洗钱案又有新进展，据报导，检方起诉包括扬盛负责人李劲宽、幽默公司负责人徐轾翔等共27人，其中包括注册名为毕竟科技的台湾加密货币交易所「币竟 Bitgin」营运长张于庭 Jasmine、执行长张瀚林（张于庭的哥哥）以及绰号「大哥刘」的毕竟大股东刘昱森。 （前情提要：88会馆百亿洗钱案》币竟Bitgin警告交易所同业「OTC买USDT绝对要小心」 ） （背景补充：88会馆负责人郭哲敏涉行贿检警「查无不法」签结，近2亿元USDT仍被扣押 ） 去年引起台湾社会高度关注的「八八会馆洗钱案」又有新进展，据联合新闻网报导，台北地检署侦办与「八八会馆案」主嫌郭哲敏共同洗钱的睿森银楼负责人涂诚文洗钱案，查出涂诚文设立「扬盛集团」第方三支付公司，替200余家线上游戏或地下汇兑业者提供金流代收的洗钱服务，洗钱金额高达 2400 亿元，犯罪所得为 33 亿元。 检方昨日依组织、洗钱等罪起诉扬盛负责人李劲宽、幽默公司负责人徐轾翔等，共27人，建请法院从重量刑；涂诚文侦查中潜逃遭通缉，暂未起诉。不仅如此，同案还起诉加密货币交易所「毕竟 Bitgin」营运长张于庭 Jasmine、执行长张瀚林（张于庭的哥哥）以及绰号「大哥刘」的毕竟大股东刘昱森。 另外，全案还查扣幽默公司帐户与名下不动产3亿余元，冻结扬盛与毕竟等公司帐户资金近2亿元。 毕竟 Bitgin 协助处理币流违反《洗钱防制法》 根据起诉内容，扬盛第三方支付公司于 2020 至 2023 年间，提供多种博弈游戏资金进出平台，并从中抽取千分之 4 至 7 不等的手续费，接着将欲洗现金带往包括睿森银楼在内的洗钱据点，最后再以「白手协会」、「动保协会」、「健身协会」名义出金，制造金流断点。 其中，因扬盛集团每日都有大量处理 USDT 需求，涂诚文因此找上刘昱森协助，辗转结识张于庭，并在 2021 年以毕竟公司成立「Bitgin交易所」，张于庭出任营运长、并引入张瀚林担任执行长，薪水由涂诚文负责发放。 起诉还指出，张于庭建立Telegram「USDT碰碰群组」进行虚拟货币交易联系，协助扬盛集团处理币流，另申请「TMe8」钱包供扬盛集团使用，借此形成洗钱循环，掩饰线上博弈或地下汇兑等不法金流与去向，涉及违反洗钱防制法。扬盛也是首家被数位部注销登录的第三方支付业者。 此外，不具名业内专家在受访时和动区提到，毕竟交易所过去早有多方来源传闻因涉及几起案件被检方盯上，而检方也等待关键证据收网，检警低调查办的过程中，就见证其参加反洗钱声明与 VASP业者工会，令检警格外感到意外，而如今起诉也响应了该消息的真实可能性。 金管会公布已完成洗钱防制法令遵循声明之虚拟通货平台及交易业务事业 检调险落入「USB炸弹」陷阱 另一方面，检方在搜索睿森银楼时，还查获外观贴有「内帐」的USB，但其实这个随身碟是「USB炸弹」，是一种能导致电脑回路损坏的装置，如果插上电脑，公务机关电磁纪录便会遭到破坏，所幸专案小组及时发现，没有落入「查帐」陷阱。 相关报导 88会馆百亿洗钱案》「台湾交易所COO」也被羁押！虚拟货币有关？ 88会馆负责人郭哲敏涉行贿检警「查无不法」签结，近2亿元USDT仍被扣押 88会馆百亿洗钱案》币竟CEO：2022已停止合作并上报交易纪录；暂不参与VASP公会筹备 〈88会馆案爆到币圈！USB炸弹插电脑能灭证，Bitgin毕竟执行长、营运长兄妹涉嫌洗钱2400亿遭起诉〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。