中国检察机关已提出一套用于起诉加密货币洗钱的框架，其中包括：当嫌疑人使用币币混合器或隐私币时，在未提供合理的反向证据的情况下推定其具有犯罪故意。上述提案出现在一篇由湖南两名基层检察官以及一位大学法学教授撰写的评论文章中，该文刊登在中国最高人民检察院的报纸《检察日报》。该框架旨在弥补现行洗钱罪名指控中的空白，并提议设立国家平台，用于托管并处置被扣押的加密货币，解决因中国禁止加密货币交易而引发的处置问题。仅在 2024 年，中国就有超过 3000 人因与加密货币相关的洗钱行为被指控。根据 Chainalysis 的说法，这些提案之际，中国境内的中文洗钱网络预计在 2025 年处理了约 160 亿美元的洗钱量，并且大致承担了全球所有加密货币洗钱的五分之一。
起诉方提议：使用混合器或隐私币即推定存在故意
文章提出，当嫌疑人使用旨在掩盖交易的工具（例如混合器或隐私币）时，法院应推定其意图洗钱，除非嫌疑人提供合理的反向证据。该框架还建议：当嫌疑人以显然不合理的价格抛售大额加密货币，或通过与其身份不相连的匿名钱包进行高频、大规模转账时，也应推定其具有故意。作者呼吁实行“一案双查”的规则：对每一起上游犯罪进行筛查以识别洗钱，并要求办案人员绘制所涉任何加密货币的资金流向。这在一定程度上建立在中国最高人民法院于 2024 年作出的司法解释之上，该解释已将使用虚拟资产交易以转移犯罪收益视为一种洗钱形式。作者指出，专门的洗钱罪只涵盖七类上游犯罪，因此检察机关往往会转而援引更为宽泛的“掩饰、隐瞒”类指控来追诉加密货币案件。
链上记录与分析报告被视为可采证据
起诉方提出一种区块链数据自我核验原则：可在公开区块链浏览器上核查、且哈希值匹配的链上记录，将被推定为真实。对其提出异议的一方需要承担举证责任。来自合规的区块链分析公司的报告，例如资金流图和地址聚类，将被认定为专家证据。只要证据形成一条连贯的链条，即使并非每一枚币都能追溯到其来源，也可以仅凭间接、片段性的证据来认定构成洗钱。该文章不具有法律效力，但此类文章为外界提供了关于中国检察体系内部正在形成的思路窗口。
提议设立国家平台以托管并出售被扣押的加密货币
文章呼吁设立国家平台，用合规渠道（如定向拍卖）托管并处置被扣押的加密货币。常设的专家委员会将依据链上数据及全球交易所价格对持有资产进行估值。该提案还包括跨境交易，以及一条基于区块链的司法协作链，用于追踪并追回被转移到海外的资产。由于北京禁止交易，被没收代币的当局没有清晰的合法路径将其套现，导致数十亿美元资金处于搁置状态。实际上，当地政府已在通过离岸市场中的私人公司悄然出售被扣押的加密货币，而路透社去年披露的这种变通做法，正是希望由一个正式体系来取代。
中文洗钱网络处理了 160 亿美元的洗钱量
根据 Chainalysis 的说法，中文语言洗钱网络预计在 2025 年处理了约 160 亿美元，并且目前大致承担了全球所有加密货币洗钱的五分之一。中国警方已打掉多起大型团伙，包括在 2022 年的一起 17 亿美元洗钱行动。中国于 2021 年禁止加密货币交易和挖矿，但它仍是加密货币相关洗钱活动最繁忙的阵地之一。Chainalysis 认为，这些网络的兴起部分源于中国自身的资本管制：富有公民将资金转移至海外，从而提供了让这些网络为西方有组织犯罪团伙洗钱所需的流动性。
FAQ
关于加密货币混合器使用，中国检察机关提出了什么建议？
中国检察机关提出，当嫌疑人在未提供合理反向证据的情况下使用币币混合器或隐私币时，法院应推定其具有犯罪故意。该框架还建议：当嫌疑人以显然不合理的价格抛售大额加密货币，或通过匿名钱包进行高频转账时，也应推定其具有故意。
为什么中国要提议建立一个被扣押加密货币的国家平台？
中国正在提议建立一个国家平台，以托管并出售被扣押的加密货币，因为北京对加密货币交易的禁令使当局无法以合规方式将被没收的代币变现，导致数十亿美元资金陷入困境。该平台将通过定向拍卖等合规渠道处置被扣押的加密货币，并由常设专家委员会对持有资产进行估值。
中文洗钱网络在 2025 年处理了多少？
根据 Chainalysis 的说法，中文语言洗钱网络预计在 2025 年处理了约 160 亿美元，并且目前大致承担了全球所有加密货币洗钱的五分之一。仅在 2024 年，中国就有超过 3000 人因与加密货币相关的洗钱行为被指控。
