执法行动

上海一家法院判处五名中国公民有期徒刑2.5年至6年，他们利用加密货币在三年内协助非法跨境外汇交易超过2亿元人民币（2940万美元），上海静安区人民检察院在周一发布的帖子中称。当局共抓获九人，其中五名被告还被处以30万元人民币（4.415万美元）至150万元人民币（22.078万美元）的罚款。国家外汇管理局（SAFE）于2024年7月发现该计划，此前识别出一家公司的异常交易，该公司帮助国内客户使用加密货币非法将资金转移至境外。中国严格执行外汇管制，将每年每位公民的人民币兑换或汇款额度限制在5万美元以内。 上海法院判处五名被告有期徒刑并处罚金 上海静安区人民检察院在周一发布的帖子中宣布了判决。五名被告被判处2.5年至6年有期徒刑。法院还对被定罪者处以30万元人民币（4.415万美元）至150万元人民币（22.078万美元）的罚款。当局共逮捕九名涉案人员。 外汇局于2024年7月发现针对高净值客户的计划 2024年7月，外汇局发现一家公司的异常交易，该公司利用加密货币协助非法跨境资金转移。该公司在三年内转移超过2亿元人民币（2940万美元）。检察官表示，该团伙瞄准寻求购买海外房产、移民或留学

据上海市静安区人民检察院消息，上海一家法院周一判处五名被告2.5至6年有期徒刑，因其利用加密货币促成逾2940万美元的非法跨境外汇交易。被告还被处以30万元至150万元不等的罚款。国家外汇管理局于2024年7月发现该计划，涉及一家公司三年期间帮助国内客户使用加密货币非法转移资金至境外。

前 Goliath Ventures CEO Christopher Delgado 今日（7 月 1 日）承认与一项 4 亿美元的庞氏骗局相关的欺诈和洗钱指控。他同意没收房产、车辆、奢侈品和加密钱包。

据《朝鲜日报》报道，7月1日，韩国金融委员会批准将两起加密货币市场操纵案件移交检察机关。第一起涉及跨境交易所套利，嫌疑人累积了某同时在国内和国外交易所上市的虚拟资产超过全球流通量的一半，在海外拉升价格后，利用跨市场套利吸引韩国投资者，最终在国内净获利，而损失集中在韩国散户投资者身上。第二起涉及对国内加密货币的高频操纵，嫌疑人通过API在一秒钟内快速提交市价单，并挂出高价买单以人为抬高交易量和价格，随后抛售持仓获利。

Carl Rinsch 挪用 Netflix《Conquest》预算约 1100 万美元，股市亏损后改投狗狗币获利约 2300 万，但未回流制作资金，改为奢侈消费。法院以电信欺诈、洗钱、非法金融交易判刑 30 个月，并没收所得，3 年监督释放。Netflix 获回完成素材与版权，仲裁要求返还约 878 万美元。

币安首席执行官 Richard Teng 于 7 月 1 日在官方 X 账号发表声明，表示在欧盟 MiCA 监管过渡期间，用户资产安全无虞，受影响用户在 7 月 1 日后仍可继续使用已告知的选项（包括提现功能）；币安正直接与受影响用户沟通后续步骤及可用选项。币安已通知波兰、法国、西班牙和意大利等国的用户服务调整安排。 Richard Teng 声明要点与受影响的欧盟国家 Richard Teng 在 X 上的声明包含以下核心表述：用户资产安全；7 月 1 日后受影响用户可继续使用已告知的选项（包括提现）；币安正直接联系受影响用户说明后续步骤；有账户问题的用户应通过官方渠道联系币安客服；团队重心是「为用户提供清晰指引、服务延续性和信心」。 币安表示，调整已涉及波兰、法国、西班牙和意大利等欧盟国家；对于币安通过当地已登记实体运营的司法管辖区，币安称「目前无需采取任何行动」。 ESMA 的 MiCA 要求与第 61 条反向招揽豁免条件 ESMA 发言人向 CoinTelegraph 表示，CASP 必须持有 MiCA 授权才能合法服务欧盟及欧洲经济区客户，「MiCA 的保护仅适用于在欧盟获得

执导《47 Ronin》的导演卡尔·林施因挪用Netflix制作资金购买狗狗币、股票和奢侈品，于2026年7月1日被判处30个月监禁。

上海市靜安區人民檢察院於 7 月 1 日披露，該院以涉嫌非法經營罪對利用虛擬幣跨境對敲非法換匯的犯罪團夥成員李某等人提起公訴，6 月 10 日開庭審理並當庭宣判，橫跨 3 年、涉案金額超人民幣 2 億元的非法經營系列案宣告終結。 Z 公司的虛擬幣對敲換匯架構：全程無真實資金跨境 Z 公司於 2019 年由主謀周某在境外註冊成立，對外以「私人銀行」名義宣傳，並開發虛擬銀行 App 製造正規假象，但從未取得中國外匯業務許可。換匯流程：境內客戶以人民幣向虛擬幣承兌商購入虛擬幣，轉入 Z 公司境外虛擬錢包；Z 公司在境外將虛擬幣兌換成外幣，轉入客戶指定的境外帳戶。 全程無真實資金跨境流動，而是境內外資金池分別結算，Z 公司收取 3% 換匯服務費，向中介支付 0.5% 好處費。Z 公司瞄準有境外購房、移民和留學資金需求的高凈值客戶，透過留學、移民中介定向引流。 審判結果：5 人被判、4 人相對不起訴的分類處理 法院依據各人在共同犯罪中的地位、涉案金額和認罪認罰態度作出以下裁定： 高某（境內客戶經理）：在職期間經手非法換匯超 1.7 億元；取保候審期間繼續犯罪，2025 年 1 月被批准逮捕 李某

据 Foresight News 报道，上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超 2 亿元的跨境虚拟货币外汇非法经营案提起公诉，五名被告被提起公诉。法院判处主犯有期徒刑六年至两年六个月不等，并处罚金 150 万元至 30 万元。其余四名犯罪嫌疑人获不起诉决定。犯罪嫌疑人运营的 Z 公司在境外注册，但伪装成私人银行并拥有手机应用以显示其合法性。该公司未获得中国外汇业务合法授权，便组织非法货币兑换：客户通过中介购买虚拟货币，存入公司海外钱包，公司将其兑换成外币并转入指定离岸账户，收取 3% 的服务费。

根据CoinDesk报道，中国商人郭文贵因策划一起10亿美元诈骗案，于2024年被判处30年监禁。陪审团此前裁定其犯有敲诈勒索、欺诈和洗钱罪。该骗局涉及2021年推出的欺骗性加密货币项目喜马拉雅币（H-Coin），该项目声称有20%的黄金支撑，并承诺全额赔偿投资者。这一欺诈性募资非法筹集了约5亿美元。 郭文贵还被勒令上交近9亿美元的非法所得，并交出多项资产，包括其位于新泽西州的豪宅以及劳斯莱斯、布加迪等豪华车辆。

荷兰公共检察署于 7 月 1 日向鹿特丹法院申请加密平台 Knaken Cryptohandel 及其关联实体 Stichting Knaken Payments 破产；Knaken 自 6 月初停止运营，导致约 3 万名客户无法访问所持加密资产。同日，财政信息与调查局（FIOD）就可能违法行为展开刑事调查。 破产申请的法律依据与资产处置程序 若鹿特丹法院批准申请，法院指定的破产管理人将接管 Knaken 全部资产，依法决定可退还客户和其他债权人的资产比例与方式。荷兰公共检察署表示，不会干预破产管理人的处置程序。 此次申请源于以下原因：Knaken 已停止向客户支付赔偿，并告知客户不要提出损害赔偿请求；检察官表示对公司自主清算程序“非常担心”其缺乏秩序；同时 AFM 已发出警示并收到监管投诉。 FIOD 刑事调查现状与民事案件的分工 FIOD 的刑事调查源自 AFM 的信号及监管机构投诉，旨在查明是否存在违法行为。周一调查人员搜查了 Knaken 相关场所，扣押笔记本电脑和手机，并没收公司资产。截至报道时，尚无人被捕。荷兰公共检察署强调，民事破产申请与刑事调查由不同团队分别负责，两案程

据 BlockBeats 报道，7 月 1 日，佛罗里达州男子 Christopher Alexander Delgado 承认犯有电汇欺诈和洗钱罪。检察官称，Delgado 通过 Goliath Ventures（前身为 Gen-Z Venture Firm）策划了一项庞氏骗局，以加密货币流动性池回报为名义，筹集了约 4 亿美元的投资，造成约 2.5 亿美元的损失。 投资者的资金被挪用于购买多处价值数百万美元的豪宅、包括兰博基尼和劳斯莱斯在内的超级跑车、奢侈品、珠宝、高端派对以及国际旅行。Delgado 已同意没收多项资产，包括房地产、车辆和奢侈品。

据 The Block 报道，34 岁的 Christopher Alexander Delgado 于 2026 年 6 月 28 日对电汇欺诈、共谋和洗钱罪名认罪。其公司 Goliath Ventures 以加密货币流动性池投资为幌子运营庞氏骗局，从募集的 4 亿美元中诈骗投资者至少 2.5 亿美元。 Delgado 面临欺诈罪最高 20 年监禁和洗钱罪最高 10 年监禁。他已同意没收 8 处房产、11 辆汽车、30 块手表、50 多个奢侈手袋和 29 件珠宝。

据 Protos 报道，总部位于爱沙尼亚的加密货币交易所 Coinmetro 宣布已向当地法院申请破产重组，并从 6 月 22 日起暂停用户注册、存款和提现。CEO Kevin Murcko 将此举归因于一家金融服务提供商失败引发的"特殊情况"，潜在的资金缺口现在对该公司的资产负债表造成了重大影响。 Murcko 透露，虽然该提供商几年前就失败了，但随着欧盟加密资产市场法规（MiCA）合规的 7 月 1 日截止日期临近，这一缺口变得重大。该交易所还面临爱沙尼亚逾期未交的年度报告和未缴税款。

比特幣（BTC）進一步疲軟下挫，7 月 1 日暫報 58,204 美元左右。歐洲約 3,000 家未獲 MiCA 許可的加密交易平台中，約 80% 面臨關停風險。馬薩諸塞州總檢察長在法院裁決後，就體育博彩問題對 Kalshi 提起修改後的訴訟。 宏觀事件 & 幣圈熱點 1、據 CoinDesk 報道，歐盟加密資產市場監管框架 MiCA 將於當地時間 7 月 1 日正式生效，要求加密服務提供商取得牌照或退出市場。報道稱，歐洲約 3,000 家未獲許可的加密交易平台中，約 80% 可能因無法在期限前達標而面臨關停風險，或停止為當地用戶提供服務，潛在影響用戶數量超過 1,000 萬名，相關用戶可能被迫轉移至合規平台。 2、據 CoinTelegraph 報道，馬薩諸塞州總檢察長在法院裁決後，就體育博彩問題對 Kalshi 預測市場平台提起修改後的訴訟。週二，法官批准了修改後的起訴書，其中包括指控 Kalshi 透過社群媒體和大學校園行銷活動，瞄準 21 歲以下的用戶。 新聞動態 1、荷蘭檢方申請對加密平台 Knaken 進行破產清算，以保護約 3 萬名客戶資金 2、阿聯酋 Goldman L

据Decrypt报道，荷兰检察官于7月1日以公共利益为由，申请对加密货币平台Knaken及其关联公司Stichting Knaken Payments进行破产清算。该平台于6月初停止运营，导致约30,000名客户无法访问其加密资产。Knaken提供欧元与加密货币兑换、交易以及比特币、以太坊等其他加密货币的存储服务，但从未获得荷兰金融监管机构要求的MiCA许可证。检察官已展开刑事调查，并于周一进行了设施搜查，扣押了设备和资产，目前尚未逮捕任何人。

据 Cointelegraph 报道，7 月 1 日，马萨诸塞州总检察长对预测市场平台 Kalshi 提交了修订后的投诉，增加了指控称 Kalshi 通过社交媒体和大学校园营销针对 21 岁以下用户，且没有有效的年龄验证保护措施。Kalshi 允许 18 岁及以上用户创建账户并对体育赛事下注。 这份经法院批准的投诉是在 2025 年 9 月提交的初始指控基础上提出的，指控 Kalshi 的体育博彩业务违反了马萨诸塞州法律。

据 SEC 公告，纽约东区美国地方法院近日裁定 NanoBit 实施欺诈并处以超过 500 万美元的罚款。该诉讼于 2024 年 9 月提起，指控在 2023 年 9 月至 2024 年 6 月间，NanoBit 运营者通过 WhatsApp 冒充金融专家，诱骗投资者参与欺诈性的初始加密货币发行。SEC 表示，NanoBit 虚假声称是 SEC 注册经纪公司但实际未注册。投资者资金总额超过 200 万美元被转移至香港银行账户，另有数十万美元的加密资产被侵吞。