据中央社报道，台湾士林地区法院周四判处加密货币交易所 BitShine 的主犯 22 年监禁，罪名是诈骗 1,539 名受害者，涉案金额为 12.7 亿新台币（3,900 万美元）。被告姓氏为史，被判定犯有非法提供虚拟资产服务、策划诈骗以及洗钱。
在 2024 年 1 月至 2025 年 4 月期间，检察官估计该犯罪团伙洗钱超过 23 亿新台币（7,100 万美元）。该团伙与诈骗集团及与 THENA 联盟相关的附属势力合作；THENA 联盟是台湾三大有组织犯罪集团之一，借此将受害者的现金引导至 USDT 购买，并将资金转移至海外。
