中国的$14B 加密货币金字塔头目终于被引渡:这对行业意味着什么

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经过多年的国际追捕,中国成功将张某某从泰国引渡回国——这标志着跨境加密诈骗起诉的重大胜利。该嫌疑人是MBI集团的主谋,MBI集团是亚洲最大的投资诈骗之一,诈骗了超过1000万受害者,总金额达1000亿人民币($14 亿)。

方案细分

MBI集团的运作是经典的金字塔诈骗,带有加密货币的元素。投资者被高回报的承诺所吸引,支付的入场费从700到245,000元不等。该集团随后发行毫无价值的代币,并将资金向上转移——经典的庞氏机制披上了区块链语言的外衣。

造成如此严重后果的不是复杂性,而是规模:超过1000万的受害者遍布中国。这不是欺诈,而是一场疫情。

为什么这次引渡很重要

  1. 条约权力:这是中国根据1999年中泰条约进行的首例金融犯罪引渡,为区域合作树立了先例
  2. 国际刑警红色通报:发布于2021年3月,2022年7月被捕,2024年5月被引渡——机制终于运作
  3. 给诈骗者的信息:你可以逃到东南亚,但天罗地网依然会抓到你

加密背景

中国在2021年禁止了加密交易,部分原因是打击像这样的计划。具有讽刺意味的是,这项禁令并没有停止诈骗——它只是将其进一步推向地下,并使执法变得更加困难。更新的反洗钱法规将虚拟资产交易归类为洗钱渠道,显示当局仍在努力追赶。

张的案件证明了一件事:规模并不能保护你。最终,总会有人开口,证据浮出水面,法律就会出现。

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