اتهام زوجين من كاليفورنيا ببيع المخدرات عبر الإنترنت المظلم وغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية

وجهت إلى نيكولاس أغويلار وجيسيكا ماركولينا لوائح اتهام بتهم الاتجار بالمخدرات عبر الشبكات المظلمة وغسل عائدات الاتجار بالعملات الرقمية، وفقًا لبيان صدر الأربعاء عن وزارة العدل. ويدّعي الادعاء أن الزوجين من ولاية كاليفورنيا حملا حسابات بائعين تحت اسم "HotGirlzClub" عبر عدة منصات في الشبكات المظلمة، شحنا خلالها أكثر من 500 طرد مخدرات تحتوي على الفنتانيل والميثامفيتامين في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال فترة 7 أشهر في 2025. وتعكس لائحة الاتهام نمطًا فيدراليًا لإنفاذ القانون يربط بين توزيع المخدرات عبر الشبكات المظلمة وغسل الأموال بالاعتماد على العملات الرقمية ومبيعات الفنتانيل، حيث تتعامل السلطات مع معاملات العملات الرقمية باعتبارها بنية تحتية تُستخدم لإخفاء عائدات المخدرات غير القانونية.

يزعم الادعاء غسل أموال العملات الرقمية عبر مبيعات الشبكات المظلمة

تزعم السلطات أن أغويلار وماركولينا قاما بغسل عائدات بيع المخدرات عبر معاملات عملات رقمية مصممة لإخفاء مصدر الأموال. لا تُقدّم لائحة الاتهام العملات الرقمية بوصفها مصدر النشاط الإجرامي، لكنها تصفها كقناة مالية يُزعم أنها استُخدمت بعد أن ولّدت مبيعات الشبكات المظلمة إيرادات.

وبحسب الادعاء، فإن استخدام العملات الرقمية المزعوم جزء من البنية التحتية المستخدمة لتحريك العائدات خارج قنوات الخدمات المصرفية التقليدية. وبالنسبة إلى جهات إنفاذ القانون، تخلق معاملات العملات الرقمية تحديًا ومسارًا تحقيقيًا في آن واحد، إذ قد تتحرك الأموال بسرعة عبر المحافظ، بينما توفر سجلات سلسلة الكتل تاريخًا للمعاملات إذا ربط المحققون نشاط المحافظ بالهويات في العالم الحقيقي أو بالأجهزة أو بحسابات منصات التداول أو بالمواد المضبوطة.

وتضع هذه القضية ضغطًا على أنظمة مراقبة المعاملات ومقدمي تحليلات سلسلة الكتل وضوابط "الخروج" في منصات التداول ومقدمي المحافظ. ونقطة الخطر هي المكان الذي تُحوَّل فيه العائدات غير المشروعة أو تُمزج أو تُنقل بين المحافظ، أو تُحوَّل إلى خدمات قد تمس النظام المالي الخاضع للتنظيم.

السلطات تضبط مواد تغليف المخدرات وخط إنتاج للأسلحة النارية غير القانونية

أثناء عمليات تفتيش سكن المشتبه بهما في كاليفورنيا، قالت السلطات إنها عثرت على مواد لتغليف المخدرات، وجهاز مُعالج طعام يحتوي على بقايا مواد مخدرة يُشتبه بها، وأسلحة نارية، وملصقات تحذيرية تنصح العملاء بـ"توخي الحذر حتى تعرف مدى تحمّلك للمنتج".

كما زعم الادعاء أن المشتبه بهما يديران إعدادًا غير قانوني لتصنيع الأسلحة النارية أنتج أسلحة نارية "شبحية" وكواتم للصوت، إضافة إلى أجزاء مستقبلات السلاح الناري العلوية والسفلية. وقد تُستخدم المسميات التحذيرية لدعم الادعاءات بأن المتهمين كانوا يدركون أن المنتجات خطرة وأنهم يوزعونها على العملاء في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لبيان وزارة العدل.

وغالبًا ما يستخدم الادعاء مواد التغليف وسجلات الشحن وحسابات الأسواق وتواصُل العملاء لربط نشاط البائعين عبر الإنترنت بشبكات التوزيع المادي. وقد يؤدي الجمع بين توزيع الشبكات المظلمة وغسل الأموال بالعملات الرقمية وتصنيع أسلحة نارية غير قانوني إلى زيادة شدة القضية عند النطق بالعقوبة إذا ثبت ذلك.

يواجه المتهمان عقوبة السجن مدى الحياة بتهم الاتجار بالمخدرات

إذا أدين أغويلار وماركولينا، فسيواجه كلٌ منهما عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة بتهم مؤامرة الاتجار بالمخدرات، وعقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهم مؤامرة غسل الأموال، وفقًا لبيان وزارة العدل.

وتأتي القضية في وقت تشن فيه الولايات المتحدة حملة أوسع على الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال بالاعتماد على العملات الرقمية. ففي مايو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على أكثر من عشرة أفراد وكيانات، يُتهمون بتحويل عائدات نقدية مرتبطة بالفنتانيل إلى عملات رقمية لصالح عصابة "سينالوا" الإجرامية. وفي مارس، وجهت هيئة كبرى اتحادية محلفين في ولاية أوهايو اتهامات إلى شركتين صيدلانيتين صينيتين و6 مواطنين صينيين بتهم مرتبطة بالاتجار بمقدمات الفنتانيل وغسل العائدات عبر العملات الرقمية.

وتتعامل الوكالات الفيدرالية مع غسل الأموال بالعملات الرقمية المرتبط بالفنتانيل باعتباره مجالًا ذا أولوية، ما يعني أن نشاط الشبكات المظلمة وتحركات المحافظ ونقاط التحويل بين العملات الرقمية والورقية ستظل أهدافًا رئيسية للمحققين وللجهات التنظيمية.

الأسئلة الشائعة

ما التهم التي يواجهها نيكولاس أغويلار وجيسيكا ماركولينا؟

وجهت إلى أغويلار وماركولينا لوائح اتهام بتهم مؤامرة الاتجار بالمخدرات عبر الشبكات المظلمة ومؤامرة غسل الأموال، وفقًا لبيان صدر الأربعاء عن وزارة العدل. ويزعم الادعاء أنهما كانتا تديران حسابات بائعين تحت اسم "HotGirlzClub" على أسواق الشبكات المظلمة، وشحنا أكثر من 500 طرد مخدرات تحتوي على الفنتانيل والميثامفيتامين خلال فترة 7 أشهر في 2025.

كيف زعم الادعاء أن العملات الرقمية استُخدمت في القضية؟

تزعم السلطات أن أغويلار وماركولينا قاما بغسل عائدات مبيعات المخدرات عبر الشبكات المظلمة من خلال معاملات عملات رقمية مصممة لإخفاء مصدر الأموال. وتصف لائحة الاتهام العملات الرقمية بأنها القناة المالية التي يُزعم أنها استُخدمت بعد أن ولّدت مبيعات الشبكات المظلمة إيرادات، وليس باعتبارها مصدر النشاط الإجرامي نفسه.

ما العقوبات التي قد يواجهها المتهمان إذا أدينَا؟

إذا أدين المتهمان، فسيواجه كلٌ منهما عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة بتهم مؤامرة الاتجار بالمخدرات، وعقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهم مؤامرة غسل الأموال، وفقًا لبيان وزارة العدل.