El hermano del olímpico fue encarcelado por su presunta vinculación a un supuesto fraude de cripto relacionado con $180K

Brendan Gunn, hermano de la olímpica australiana Rachael “Raygun” Gunn, recibió una condena de cárcel de 12 meses suspendida por un tribunal de Nueva Gales del Sur después de declararse culpable de gestionar más de 180.000 USD (261.000 AUD) presuntamente como producto del delito vinculado a una estafa de inversión en criptomonedas extraterritorial. Gunn admitió haber manejado los fondos a pesar de advertencias bancarias repetidas sobre un posible fraude conectado a cuentas operadas por Mormarkets, que operaba como Coinshype y aceptaba depósitos de australianos para inversiones en criptomonedas entre diciembre de 2018 y mayo de 2020. La fiscalía forma parte de esfuerzos regulatorios más amplios para perseguir a personas acusadas de facilitar estafas de inversión transfronterizas dirigidas a australianos.

El tribunal condena a Gunn a una pena de prisión suspendida de 12 meses

Gunn fue encarcelado durante 12 meses, la pena máxima para el delito, pero fue puesto en libertad de inmediato tras aceptar una fianza de 3.000 USD (4.350 AUD) que exigía 12 meses de buena conducta. Se había declarado culpable a principios de este año por gestionar los presuntos productos del delito. El caso siguió a una investigación del organismo regulador y de la fiscalía después de que el asunto fuera remitido para acciones penales.

Mormarkets operó 22 cuentas bancarias en seis instituciones

Desde diciembre de 2018, Gunn actuó como director de Mormarkets, que operaba como Coinshype y aceptaba depósitos de australianos para criptomonedas y otras inversiones supuestamente prometidas. En un periodo que abarcó de enero de 2019 a mayo de 2020, el negocio abrió 22 cuentas en seis instituciones financieras. Durante ese tiempo, los bancos alertaron repetidamente a Gunn sobre quejas de clientes que incluían un supuesto fraude y transacciones sospechosas vinculadas a las cuentas. Después de que se cerraran dos cuentas, recibió dos cheques bancarios con productos de inversión por valor de 181.000 USD (262.450 AUD) antes de reenviarlos a un asociado. El regulador dijo que Gunn continuó gestionando los fondos pese a múltiples advertencias de que el dinero estaba conectado con una actividad de estafa presunta, ayudando a presuntos estafadores internacionales a transferir dinero sustraído a australianos.

Preguntas frecuentes

¿Qué condena recibió Brendan Gunn por gestionar los presuntos fondos de la estafa de cripto?

Brendan Gunn recibió una condena de cárcel de 12 meses, la pena máxima para el delito, pero fue puesto en libertad de inmediato tras aceptar una fianza de 3.000 USD (4.350 AUD) que exigía 12 meses de buena conducta.

¿Cuánto dinero gestionó Brendan Gunn que se sospechaba estaba vinculado a la estafa de cripto?

Gunn admitió haber gestionado más de 180.000 USD (261.000 AUD) que se sospechaba razonablemente que eran el producto del delito vinculado a una estafa extraterritorial de inversión en criptomonedas. Recibió dos cheques bancarios por un total de 181.000 USD (262.450 AUD) antes de reenviarlos a un asociado.

¿Qué era Mormarkets y cómo operaba?

Mormarkets, que operaba como Coinshype, aceptaba depósitos de australianos para criptomonedas y otras inversiones supuestamente prometidas. Desde diciembre de 2018, Gunn actuó como director y el negocio abrió 22 cuentas con seis instituciones financieras entre enero de 2019 y mayo de 2020, durante cuyo periodo los bancos alertaron repetidamente a Gunn sobre quejas de fraude de clientes y transacciones sospechosas.