La SEC acusa de minería automatizada en un caso de fraude de minería de criptomonedas por 22 millones de dólares

De acuerdo con los cargos de la SEC presentados recientemente, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) busca emprender acciones de cumplimiento contra Zan Shaikh, residente de Florida, y su empresa, Mining Automatic, por un supuesto esquema de minería de cripto que habría recaudado aproximadamente 22 millones de dólares de más de 380 inversores. La SEC alega que Shaikh y Mining Automatic prometieron rendimientos mensuales garantizados provenientes de operaciones de minería entre junio de 2023 y mayo de 2025, pero que solo utilizaron aproximadamente el 13% de los fondos de los inversores para gastos relacionados con la minería. La agencia sostiene que al menos 20 millones de dólares del capital de los inversores se retuvieron en lugar de reembolsarse, y que el dinero se redirigió a marketing, gastos personales y costos empresariales no relacionados con las operaciones de minería prometidas para generar rendimientos. Las denuncias, presentadas en virtud de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934, incluyen un acuerdo parcial con medidas cautelares permanentes que impiden futuras violaciones de la legislación sobre valores.
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