La revisión del Reino Unido insta al juez a recibir formación sobre casos de blanqueo de criptomonedas y fraudes impulsados por IA

Un informe de revisión encargado por el gobierno del Reino Unido, publicado el martes por el Ministerio del Interior, recomienda que el Judicial College forme a todos los jueces y magistrados para gestionar casos que impliquen blanqueo de dinero con criptomonedas y fraudes habilitados por IA. La revisión, presidida por el abogado Jonathan Fisher KC y titulada “Fraud in the Digital Age” (“Fraude en la era digital”), advierte que el fraude podría pronto representar la mitad de todos los delitos en Inglaterra y Gales, y que herramientas que antes estaban reservadas para criminales sofisticados ahora son ampliamente accesibles. El informe señala que el principal reto es la preparación de los tribunales y subraya que los magistrados y los centros no especializados de la Crown Court se enfrentarán a casos de naturaleza y escala sin precedentes que aprovecharán IA, transferencias transfronterizas y criptomonedas.

Judicial College instado a actualizar la formación para casos complejos de fraude

La revisión insta al gobierno a invitar al Judicial College a revisar la mejor manera de preparar a todos los jueces, incluidos los magistrados, para el aumento del fraude habilitado por IA y el blanqueo de dinero o activos mediante criptomonedas. Fisher señaló que, dada la cantidad de casos de fraude, sería valioso que la judicatura en general tuviera mayor conciencia sobre cómo gestionar casos que impliquen fraude habilitado por IA y blanqueo de dinero basado en criptomonedas. El informe afirma que el trabajo de fraude complejo se concentra entre un grupo de jueces en grandes ciudades, dejando a las Crown Courts regionales con menos experiencia y también con menos infraestructura. El informe indica que el curso existente del Judicial College “Long and Complex Trials” (“Juicios largos y complejos”) es opcional y suele quedar eclipsado por otros cursos. El informe recomienda que el colegio valore si ese curso debería actualizarse o sustituirse por un módulo específico sobre fraude y delitos relacionados, y si dicha formación debería ser obligatoria para cualquier juez que probablemente vaya a presidir un fraude complejo.

El fraude alcanza 4,1 millones de delitos en el año hasta junio de 2025

El fraude podría pronto representar la mitad de todos los delitos en Inglaterra y Gales, según el informe, con unas 4,1 millones de infracciones en el año hasta junio de 2025, afectando a 1 de cada 14 adultos y a 1 de cada 4 empresas. Más de la mitad de las estafas de inversión ahora implican criptoactivos, según el Financial Ombudsman Service, mientras que una encuesta del Ada Lovelace Institute halló que el 58% de los encuestados había tenido contacto con fraude financiero habilitado por IA. El informe encontró que solo el 13% de los resultados de fraude terminan en una acusación o una citación, aproximadamente 1 de cada 54 informes.

El caso de Qian Zhimin produce el mayor decomiso de Bitcoin del Reino Unido

El informe destaca la reciente persecución penal de Qian Zhimin, que dirigió en China un esquema Ponzi que defraudó a más de 128.000 víctimas por alrededor de 5.000 millones de libras, y luego blanqueó las ganancias hacia Bitcoin. El caso produjo el mayor decomiso confirmado de Bitcoin en la historia del Reino Unido, más de 61.000 BTC. Qian fue sentenciado en noviembre a 11 años y ocho meses en la Southwark Crown Court en virtud de la Proceeds of Crime Act 2002. El destino del Bitcoin decomisado sigue en disputa entre las víctimas defraudadas, el gobierno del Reino Unido y China, mientras que funcionarios del Tesoro han planteado mantener parte de ello para reforzar las finanzas públicas.

FAQ

¿Qué recomendó la revisión del fraude del Reino Unido para los jueces el martes?
La revisión del gobierno del Reino Unido, encargada por el Ministerio del Interior y publicada el martes, recomienda que el Judicial College forme a todos los jueces y magistrados para gestionar casos que impliquen blanqueo de dinero con criptomonedas y fraudes habilitados por IA, ya que el fraude podría pronto representar la mitad de todos los delitos en Inglaterra y Gales.

¿Qué tamaño tuvo el decomiso de Bitcoin en el caso de Qian Zhimin?
El caso de Qian Zhimin produjo el mayor decomiso confirmado de Bitcoin en la historia del Reino Unido, más de 61.000 BTC. Qian dirigió en China un esquema Ponzi que defraudó a más de 128.000 víctimas por alrededor de 5.000 millones de libras y fue sentenciado en noviembre a 11 años y ocho meses en la Southwark Crown Court.