La police brésilienne effectue une opération dans 87 sociétés écrans dans le cadre d’une répression contre le blanchiment d’argent via les crypto-monnaies

La Police fédérale brésilienne a mené l'opération Veil of Maya lundi, visant 87 sociétés écrans impliquées dans un réseau illégal de paris qui utilisait la cryptomonnaie pour blanchir et détourner des fonds de jeux à l'étranger. L’opération comprenait 9 mandats de perquisition et de saisie à São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas, afin d’identifier les propriétaires présumés de ces sociétés écrans. D’après la Police fédérale, les personnes faisant l’objet des investigations pourraient être poursuivies pour blanchiment d’argent, fraude fiscale, criminalité organisée et autres infractions relevées au cours de l’enquête. L’action des forces de l’ordre s’inscrit dans la vaste riposte du Brésil contre les opérations de paris illégaux, que le président Lula a visées en imposant des interdictions aux casinos en ligne illégaux. L’opération a été codée « Veil of Maya » parce que ces sociétés écrans affichaient des objectifs qui dissimulaient leurs véritables finalités, créant un faux-semblant qui entrave la perception de la réalité.

La Police fédérale brésilienne mène l’opération Veil of Maya, ciblant des sociétés écrans

La Police fédérale brésilienne a ciblé 87 entreprises lors de l’opération Veil of Maya, bien que les chiffres officiels concernant leurs volumes de transactions n’aient pas été révélés. L’usage précis des actifs crypto dans les opérations s’est limité, selon la Police fédérale, au transfert de fonds à l’étranger.

Neuf mandats de perquisition et de saisie ont été exécutés dans plusieurs lieux, dont São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas, afin de retrouver les propriétaires présumés de ces sociétés écrans.

« Les personnes faisant l’objet des investigations pourraient faire face à des accusations de blanchiment d’argent, de fraude fiscale, de criminalité organisée et d’autres infractions qui pourraient être identifiées au cours de l’enquête », a révélé la Police fédérale.

La Police fédérale a indiqué que les paris illégaux étaient devenus un problème majeur pour le gouvernement brésilien, facilité par l’utilisation de la monnaie numérique, ce qui rend difficile pour les forces de l’ordre le suivi de ces transactions.

Le marché des paris illégaux atteint la moitié des volumes totaux, tandis que le gouvernement intensifie l’application de la loi

Le marché légal des paris a généré 869 millions de dollars de recettes fiscales pour l’économie brésilienne au cours des 4 premiers mois de 2026. Les estimations évaluent la valeur du marché illégal à la moitié de l’ensemble des volumes de paris.

Le président Lula a annoncé une interdiction des casinos en ligne illégaux, mettant en avant le problème que représentaient les jeux d’argent et les paris pour la famille brésilienne.

Les marchés de prédiction ont été interdits en avril. Une note technique de la SPA a indiqué que ces entreprises « reproduisent simplement les éléments essentiels des paris à cote fixe » et doivent obtenir une licence pour opérer conformément aux lois du pays en matière de jeux d’argent.

FAQ

Que visait la Police fédérale brésilienne dans l’opération Veil of Maya ?

La Police fédérale brésilienne a ciblé 87 sociétés écrans impliquées dans un réseau illégal de paris qui utilisait la cryptomonnaie pour blanchir et détourner des fonds de jeux à l’étranger. L’opération a inclus 9 mandats de perquisition et de saisie à São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas lundi.

Quelle est l’ampleur du marché brésilien des paris illégaux ?

Les estimations évaluent la valeur du marché brésilien des paris illégaux à la moitié de l’ensemble des volumes de paris. Le marché légal des paris a généré 869 millions de dollars de recettes fiscales pour l’économie brésilienne au cours des 4 premiers mois de 2026.

Quelles accusations visent les personnes faisant l’objet des investigations ?

Selon la Police fédérale, les personnes faisant l’objet des investigations pourraient faire face à des accusations de blanchiment d’argent, de fraude fiscale, de criminalité organisée et d’autres infractions qui pourraient être identifiées au cours de l’enquête.