Le DOJ demande la confiscation de $25M Crypto dans des affaires d’escroquerie en romance et d’investissement frauduleux

Le Département américain de la Justice a déposé mardi cinq plaintes civiles de confiscation portant sur plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie, prétendument liés à des escroqueries internationales d’investissement, de romance et de récupération ciblant des victimes au Canada et aux États-Unis. Les avoirs ont été récupérés grâce à des enquêtes distinctes menées par la Cyber Fraud Task Force, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia et le bureau de Washington du United States Secret Service. Les enquêteurs ont identifié plusieurs réseaux de blanchiment et confirmé des milliers de victimes dans le monde qui ont été trompées en pensant qu’elles réalisaient des investissements légitimes en actifs numériques.

Les plaintes du DOJ visent 25 millions de dollars dans cinq affaires distinctes

La plainte la plus importante porte sur environ 12,1 millions de dollars liés à des stratagèmes de romance ayant escroqué plus de 200 victimes, avec des fonds transférés via des adresses intermédiaires et mélangés à d’autres avoirs des victimes. Une autre plainte vise 10,4 millions de dollars retracés à plus de 270 transactions présumées effectuées par des victimes. Trois affaires plus modestes portaient sur de faux comptes d’investissement et sur une escroquerie secondaire proposant de récupérer des fonds précédemment volés. Le DOJ a indiqué que les blanchisseurs étaient principalement situés en Asie du Sud-Est, avec des adresses IP associées en Chine, en Malaisie et au Cambodge.

L’opération Interpol First Light 2026 aboutit à 5 811 arrestations

Les plaintes font suite à une opération coordonnée par Interpol visant des escroqueries d’ingénierie sociale et des réseaux financiers utilisés pour blanchir leurs produits. L’opération First Light 2026 a mobilisé 97 pays et territoires, abouti à 5 811 arrestations et à l’interception de 283 millions de dollars d’avoirs illicites. Interpol a déclaré que l’opération a identifié plus de 142 000 victimes et bloqué plus de 31 000 comptes bancaires. Les autorités thaïlandaises ont découvert un réseau qui aurait converti des produits d’escroqueries liées à la romance en crypto et utilisé des échanges de tokens cross-chain pour obscurcir la piste. Un portefeuille associé à un suspect de blanchiment d’argent a traité plus de 122,5 millions de dollars de crypto sur 10 mois.

Les autorités américaines ont saisi 61 millions de USDT en février

En février, des agents fédéraux ont saisi plus de 61 millions de dollars en stablecoins USDT provenant d’adresses présumément utilisées pour blanchir les produits issus de plateformes d’investissement frauduleuses. Les enquêteurs ont indiqué que les escrocs gagnaient d’abord la confiance grâce à des relations romantiques, puis orientaient les victimes vers de fausses plateformes de trading avant de transférer leur argent via plusieurs portefeuilles.

FAQ

Qu’a déposé le Département américain de la Justice mardi ?

Le Département américain de la Justice a déposé mardi cinq plaintes civiles de confiscation portant sur plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie, prétendument liés à des escroqueries internationales d’investissement, de romance et de récupération ciblant des victimes au Canada et aux États-Unis.

De quelle quantité de cryptomonnaie la plainte la plus importante du DOJ demandait-elle la confiscation ?

La plainte la plus importante porte sur environ 12,1 millions de dollars liés à des stratagèmes de romance ayant escroqué plus de 200 victimes, avec des fonds transférés via des adresses intermédiaires et mélangés à d’autres avoirs des victimes.

Quels ont été les résultats de l’opération Interpol First Light 2026 ?

L’opération First Light 2026 a mobilisé 97 pays et territoires, abouti à 5 811 arrestations et à l’interception de 283 millions de dollars d’avoirs illicites. Interpol a déclaré que l’opération a identifié plus de 142 000 victimes et bloqué plus de 31 000 comptes bancaires.