Les procureurs fédéraux ont inculpé Rossen G. Iossifov, 53 ans, le 8 juillet, dans le district Est du Kentucky, pour avoir aidé à retirer environ 290 000 dollars en cryptomonnaie d’un compte confisqué par le gouvernement américain, l’activité alléguée s’étant déroulée de janvier à décembre 2024. Iossifov, qui purge déjà une peine de prison de 111 mois, risque de nouvelles accusations de soustraction de biens, d’aide et d’assistance, et de conspiration en vue de blanchiment d’argent, après que les autorités ont déclaré qu’il aurait coordonné des transferts conçus pour empêcher la garde fédérale des actifs détenus sur Kraken. Les poursuites font suite à une condamnation antérieure liée au blanchiment d’environ 5 millions de dollars en cryptomonnaie via une opération de fraude d’enchères en ligne basée en Roumanie, qui a visé au moins 900 Américains, un tribunal fédéral ayant ordonné que les avoirs détenus sur Kraken soient remis dans le cadre de sa peine.
Iossifov comparaît devant le tribunal pour des chefs de soustraction de biens et de blanchiment d’argent
Iossifov a comparu le 8 juillet dans le district Est du Kentucky, pour des accusations de soustraction de biens, d’aide et d’assistance, et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est du Kentucky a indiqué que ces accusations découlent du rôle présumé d’Iossifov dans le retrait et le transfert non autorisés d’environ 290 000 dollars en cryptomonnaie qui avaient été saisis et confisqués par les États-Unis. La cryptomonnaie aurait été détenue sur un compte enregistré à son nom chez Kraken et mis sous restriction dans le cadre d’une enquête portant sur l’opération de fraude d’enchères en ligne. Les autorités allèguent que l’activité après condamnation aurait eu lieu de janvier à décembre 2024, après qu’un tribunal fédéral a ordonné la remise des actifs.
Condamnation antérieure liée à une opération de fraude d’enchères basée en Roumanie
Des documents judiciaires issus de la procédure précédente relient Iossifov à un réseau basé en Roumanie qui faisait la publicité de biens de haute valeur inexistants, généralement des véhicules, sur des plateformes telles que craigslist et eBay. Après que les victimes ont versé leurs paiements, des participants aux États-Unis recevaient l’argent, le convertissaient en cryptomonnaie, puis transféraient les actifs à des blanchisseurs d’argent à l’étranger. Les éléments présentés lors du procès et de la sentence ont montré qu’Iossifov avait blanchi près de 5 millions de dollars en cryptomonnaie en moins de trois ans. Les procureurs ont obtenu des condamnations pour conspiration en vue de commettre une infraction au Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) et pour conspiration en vue de blanchiment d’argent, aboutissant à une peine de prison de 111 mois.
Les procureurs allèguent que des bourses crypto et des mixers ont dissimulé des fonds confisqués
L’acte d’accusation le plus récent affirme qu’Iossifov aurait coordonné des transactions interétatiques et internationales conçues pour empêcher les autorités fédérales de prendre la garde et le contrôle des avoirs Kraken. Les procureurs reprochent aux participants d’avoir déplacé les actifs confisqués après qu’un jugement d’argent a été rendu par le tribunal et que la remise de la cryptomonnaie avait été ordonnée dans le cadre de la peine. Les enquêteurs auraient retracé le produit présumé via plusieurs plateformes de négociation de cryptomonnaies et services de mélange, qui peuvent regrouper ou rediriger des actifs numériques à travers de nombreuses transactions. Le gouvernement soutient que ces transferts ont entravé son autorité légitime sur le compte avant que les fonds n’atteignent une institution financière étrangère en monnaie traditionnelle. L’acte d’accusation allègue qu’Iossifov aurait conspiré avec d’autres pour transférer le produit illégal via plusieurs bourses de cryptomonnaies et services de mélange illicites, avant de le convertir en monnaie fiduciaire sur un compte bancaire à l’étranger. Le sous-procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré que le ministère de la Justice poursuivrait les défendeurs accusés d’avoir ignoré les ordonnances du tribunal et les pénalités financières imposées dans des procédures pénales antérieures.
FAQ
De quels chefs d’accusation Rossen Iossifov est-il passible dans la nouvelle inculpation ?
Rossen G. Iossifov fait l’objet de chefs de soustraction de biens, d’aide et d’assistance, et de conspiration en vue de blanchiment d’argent pour avoir, selon les allégations, aidé à retirer environ 290 000 dollars en cryptomonnaie d’un compte confisqué par le gouvernement américain, activité s’étant déroulée de janvier à décembre 2024 après qu’un tribunal fédéral a ordonné la remise des actifs.
Pour quoi Iossifov avait-il été condamné auparavant ?
Iossifov a été précédemment reconnu coupable de conspiration en vue de commettre une infraction au Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) et de conspiration en vue de blanchiment d’argent, liées à une opération de fraude d’enchères en ligne basée en Roumanie ayant visé au moins 900 Américains. Les éléments présentés lors du procès et de la sentence ont montré qu’il avait blanchi près de 5 millions de dollars en cryptomonnaie en moins de trois ans.
