Un investisseur crypto du Dakota du Sud inculpé pour fraude d’investissement de 20 millions de dollars le 10 juillet.

Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Dakota du Sud, Benjamin Paul Wiener, 43 ans, a été inculpé le 10 juillet pour avoir dirigé une escroquerie d’investissement en cryptomonnaies de 20 millions de dollars et un schéma de blanchiment d’argent. Wiener a été mis en accusation sur 29 chefs d’accusation, notamment escroquerie par fil, blanchiment d’argent, fraude bancaire et vol aggravé d’identité.

Les procureurs affirment que Wiener a utilisé huit entités, dont Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings Inc. et d’autres, pour solliciter des investissements au moyen de déclarations mensongères concernant l’utilisation des fonds. Il aurait déplacé de l’argent via des banques et des plateformes d’échanges de cryptomonnaies afin d’en dissimuler l’origine, puis utilisé de nouveaux fonds d’investisseurs pour rembourser des participants plus anciens dans une structure ressemblant à un schéma de Ponzi. Le schéma présumé aurait touché des dizaines de victimes dans le Dakota du Sud, le Minnesota et des régions avoisinantes. Wiener fait également face à une accusation distincte liée à l’obtention d’une ligne de crédit bancaire de 1 million de dollars au moyen de documents falsifiés. Son procès est prévu pour le 15 septembre 2026.